A Polícia da Cidade de Londres iniciou um programa de recuperação de ativos civis em parceria com a firma de advocacia internacional Gowling WLG, após um piloto bem-sucedido em que ativos foram recuperados para uma mulher idosa que sofre de Alzheimer e que foi defraudada em mais de £2 milhões (~$2,6 milhões ) em um golpe de ativo digital.
A parceria visa coordenar esforços entre partes interessadas privadas e públicas para investigar e recuperar dinheiro perdido por vítimas devido a fraudes em casos onde uma acusação criminal não é possível ou viável—como aqueles perpetrados por criminosos cripto anônimos ou pseudônimos.
“Após um piloto bem-sucedido, estamos satisfeitos por trabalhar nesta iniciativa com a Polícia da Cidade de Londres para investiGate.io e apoiar as vítimas a recuperar os valores perdidos devido a tais fraudes”, disse Bríd Holden, Diretora da Gowling, em um comunicado de imprensa de 3 de abril. “Esperamos que a colaboração com a Polícia da Cidade de Londres mude o panorama e encoraje mais vítimas a reportar fraudes, aumentando a conscientização de forma geral.”
Holden acrescentou que £570 milhões (~$730 milhões) foram perdidos para fraudes no Reino Unido na primeira metade de 2024, enquanto, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, os golpes de ativos digitais receberam pelo menos $9,9 bilhões globalmente apenas em 2024.
O Inspector-Chefe de Polícia Craig Mullish da Polícia da Cidade de Londres disse sobre a iniciativa de recuperação de ativos: “Como vítima de fraude, pode sentir-se impotente e que tem de suportar o pesado fardo financeiro de perder dinheiro nas mãos de criminosos… Este ensaio com a Gowling WLG é uma iniciativa incrivelmente positiva, que esperamos que forneça um processo claro para as vítimas na ajuda para recuperar o que lhes é devido.”
A parceria Gowling-City of London Police parece ser um passo positivo na luta para recuperar ativos roubados, mas o projeto piloto que a inspirou não é a única história de sucesso recente na área.
Recuperações recentes facilitadas por novas leis
Em março, a polícia do Reino Unido, trabalhando em conjunto com uma equipe de advogados especialistas, recuperou mais de £520,000 (~$670,000) em ativos digitais que haviam sido defraudados de um homem de 80 anos.
A recuperação foi o primeiro caso do seu tipo a utilizar a recentemente alterada Lei sobre os Proventos do Crime de 2002 ( "POCA" ), que permite que ordens de restrição judicial sejam emitidas e usadas pelas autoridades para recuperar ativos digitais diretamente de bolsas e provedores de carteiras de custódia.
O Reino Unido lançou as bases para este tipo de recuperação em abril de 2024, quando a Lei de Crime Económico e Transparência Corporativa de 2023 entrou em vigor.
A Lei expandiu os poderes disponíveis para as forças de segurança em relação à atividade criminosa relacionada a ativos digitais. Isso incluiu a extensão do regime de confisco e recuperação civil sob a POCA para ativos digitais, concedendo às agências de segurança significativa autoridade para apreender, armazenar e potencialmente vender ou destruir ativos digitais como parte das investigações. A Lei também exigiu que as trocas e os serviços de custódia cooperassem com as agências de segurança, incluindo a concessão de acesso a informações transacionais relevantes.
Esse processo, que já está dando frutos, provavelmente será ainda mais suavizado pela aprovação quase inevitável do Property (Digital Assets etc) Bill, que criaria uma nova categoria de propriedade pessoal para ativos digitais e tokens não fungíveis (NFTs) no Reino Unido – reconhecendo oficialmente os ativos digitais como propriedade sob a lei, com todas as proteções e recursos associados (if perdido/stolen) que vêm com essa classificação.
O projeto de lei foi introduzido em setembro de 2024 e está atualmente a ser revisto na Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento do Reino Unido.
Recuperação de ativo digital
Assim, uma vez considerado improvável—até impossível—o processo de recuperação de ativos digitais está se tornando cada vez mais comum, com alguns até argumentando que o processo pode ser mais fácil do que com ativos do mundo real, graças às características únicas da tecnologia blockchain, como imutabilidade e rastreabilidade.
Numerosos serviços e empresas já existem para ajudar no processo, por exemplo, Token Recovery, que anunciou o lançamento do seu serviço de recuperação de ativo digital de ponta a ponta no passado mês de junho.
De acordo com a Token Recovery, ela "recupera ativos digitais de todas as redes", tornando os seus serviços "independentes de cadeias".
Numerosos outros serviços estão no mercado, combinando experiência em investigações de blockchain com expertise legal e análise de protocolos de blockchain para rastrear, congelar e, em última instância—se possível—recuperar ativos perdidos e roubados.
Estas empresas focadas em ativos digitais estão ao lado de escritórios de advocacia como a Gowling WLG, que trazem sua própria experiência legal e técnica para enfrentar o problema.
Agora, com a colaboração das autoridades e leis favoráveis, como as do Reino Unido, a recuperação de ativos parece ser uma causa muito mais promissora.
Assista: A Recuperação de Ativos Digitais leva a recuperação de tokens a sério
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Polícia do Reino Unido faz parceria com escritório de advocacia para recuperação de ativos digitais
A Polícia da Cidade de Londres iniciou um programa de recuperação de ativos civis em parceria com a firma de advocacia internacional Gowling WLG, após um piloto bem-sucedido em que ativos foram recuperados para uma mulher idosa que sofre de Alzheimer e que foi defraudada em mais de £2 milhões (~$2,6 milhões ) em um golpe de ativo digital.
A parceria visa coordenar esforços entre partes interessadas privadas e públicas para investigar e recuperar dinheiro perdido por vítimas devido a fraudes em casos onde uma acusação criminal não é possível ou viável—como aqueles perpetrados por criminosos cripto anônimos ou pseudônimos.
“Após um piloto bem-sucedido, estamos satisfeitos por trabalhar nesta iniciativa com a Polícia da Cidade de Londres para investiGate.io e apoiar as vítimas a recuperar os valores perdidos devido a tais fraudes”, disse Bríd Holden, Diretora da Gowling, em um comunicado de imprensa de 3 de abril. “Esperamos que a colaboração com a Polícia da Cidade de Londres mude o panorama e encoraje mais vítimas a reportar fraudes, aumentando a conscientização de forma geral.”
Holden acrescentou que £570 milhões (~$730 milhões) foram perdidos para fraudes no Reino Unido na primeira metade de 2024, enquanto, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, os golpes de ativos digitais receberam pelo menos $9,9 bilhões globalmente apenas em 2024.
O Inspector-Chefe de Polícia Craig Mullish da Polícia da Cidade de Londres disse sobre a iniciativa de recuperação de ativos: “Como vítima de fraude, pode sentir-se impotente e que tem de suportar o pesado fardo financeiro de perder dinheiro nas mãos de criminosos… Este ensaio com a Gowling WLG é uma iniciativa incrivelmente positiva, que esperamos que forneça um processo claro para as vítimas na ajuda para recuperar o que lhes é devido.”
A parceria Gowling-City of London Police parece ser um passo positivo na luta para recuperar ativos roubados, mas o projeto piloto que a inspirou não é a única história de sucesso recente na área.
Recuperações recentes facilitadas por novas leis
Em março, a polícia do Reino Unido, trabalhando em conjunto com uma equipe de advogados especialistas, recuperou mais de £520,000 (~$670,000) em ativos digitais que haviam sido defraudados de um homem de 80 anos.
A recuperação foi o primeiro caso do seu tipo a utilizar a recentemente alterada Lei sobre os Proventos do Crime de 2002 ( "POCA" ), que permite que ordens de restrição judicial sejam emitidas e usadas pelas autoridades para recuperar ativos digitais diretamente de bolsas e provedores de carteiras de custódia.
O Reino Unido lançou as bases para este tipo de recuperação em abril de 2024, quando a Lei de Crime Económico e Transparência Corporativa de 2023 entrou em vigor.
A Lei expandiu os poderes disponíveis para as forças de segurança em relação à atividade criminosa relacionada a ativos digitais. Isso incluiu a extensão do regime de confisco e recuperação civil sob a POCA para ativos digitais, concedendo às agências de segurança significativa autoridade para apreender, armazenar e potencialmente vender ou destruir ativos digitais como parte das investigações. A Lei também exigiu que as trocas e os serviços de custódia cooperassem com as agências de segurança, incluindo a concessão de acesso a informações transacionais relevantes. Esse processo, que já está dando frutos, provavelmente será ainda mais suavizado pela aprovação quase inevitável do Property (Digital Assets etc) Bill, que criaria uma nova categoria de propriedade pessoal para ativos digitais e tokens não fungíveis (NFTs) no Reino Unido – reconhecendo oficialmente os ativos digitais como propriedade sob a lei, com todas as proteções e recursos associados (if perdido/stolen) que vêm com essa classificação.
O projeto de lei foi introduzido em setembro de 2024 e está atualmente a ser revisto na Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento do Reino Unido.
Recuperação de ativo digital
Assim, uma vez considerado improvável—até impossível—o processo de recuperação de ativos digitais está se tornando cada vez mais comum, com alguns até argumentando que o processo pode ser mais fácil do que com ativos do mundo real, graças às características únicas da tecnologia blockchain, como imutabilidade e rastreabilidade.
Numerosos serviços e empresas já existem para ajudar no processo, por exemplo, Token Recovery, que anunciou o lançamento do seu serviço de recuperação de ativo digital de ponta a ponta no passado mês de junho.
De acordo com a Token Recovery, ela "recupera ativos digitais de todas as redes", tornando os seus serviços "independentes de cadeias".
Numerosos outros serviços estão no mercado, combinando experiência em investigações de blockchain com expertise legal e análise de protocolos de blockchain para rastrear, congelar e, em última instância—se possível—recuperar ativos perdidos e roubados.
Estas empresas focadas em ativos digitais estão ao lado de escritórios de advocacia como a Gowling WLG, que trazem sua própria experiência legal e técnica para enfrentar o problema.
Agora, com a colaboração das autoridades e leis favoráveis, como as do Reino Unido, a recuperação de ativos parece ser uma causa muito mais promissora.
Assista: A Recuperação de Ativos Digitais leva a recuperação de tokens a sério