A polícia de Hong Kong recebeu informações de que chineses estavam abrindo contas de fantoches para lavar dinheiro, desmantelando um grupo de fraude transfronteiriço envolvido em quase 300 milhões de dólares de Hong Kong.
Os grupos de fraude em Taiwan contratam "carros" para lavar dinheiro sujo através de contas de testa, e agora em Hong Kong também houve um surto de esquemas de fraude transfronteiriços que utilizam em grande escala contas de terceiros para lavagem de dinheiro. No ano passado, a polícia de Hong Kong registrou 44.000 casos de fraude, e muitos descobriram que, em troca de pequenas recompensas, vendiam ou emprestavam "contas de marionete" para lavar dinheiro sujo.
Em Hong Kong, as contas de fachada usadas para lavagem de dinheiro são chamadas de contas de fantoches. Algumas dessas contas de fantoches em Hong Kong são abertas por chineses que vão a Hong Kong para abrir contas bancárias ou para lavar dinheiro através de contas de "avós", "estudantes" e "empregados". A Autoridade Monetária de Hong Kong também está promovendo campanhas direcionadas a essas três categorias de pessoas envolvidas, que têm alta probabilidade de participação. Além disso, foram feitas alterações legislativas para aumentar as penas para os intermediários e contas de fantoches, alertando para não infringirem a lei.
Grupos de fraude transfronteiriços utilizam chineses para abrir contas em Hong Kong para lavagem de dinheiro.
A mídia de Hong Kong informou que a polícia desmantelou um grupo de fraude transfronteiriço, prendendo quatro homens e duas mulheres, envolvidos em rendimentos ilícitos de quase 300 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia e os promotores apreenderam dezenove cartões de saque e 250 mil dólares em dinheiro, entre outros.
A Divisão Criminal da Região Norte dos Novos Territórios afirmou que grupos de fraude transfronteiriços organizam chineses para abrir contas bancárias em Hong Kong, seja online ou presencialmente, oferecendo pequenas quantias de dinheiro como recompensa, levando seus cartões de saque e senhas, e transferindo os fundos ilícitos para essas "contas de fantoches", que são posteriormente convertidas em criptomoeda.
Os seis suspeitos detidos têm idades entre 19 e 39 anos, e um deles possui um visto de dupla entrada para Hong Kong e Macau. Acredita-se que três deles sejam membros de um esquema de fraude, dos quais dois motoristas foram detidos enquanto realizavam levantamentos, sendo encontrados 17 cartões de levantamento relacionados ao caso. Posteriormente, a polícia rastreou um apartamento em Tsuen Wan e uma unidade comercial, acreditando que fossem as instalações do grupo de fraude. Este grupo está envolvido em pelo menos 46 casos de "amor de porco" e fraudes de empréstimos desde o ano passado até este ano.
A Autoridade Monetária de Hong Kong e a Associação Bancária lançaram medidas para combater contas de fantoches.
O Banco da China em Hong Kong, juntamente com a polícia e a associação bancária, lançou várias medidas para combater contas de fantoches. Inclui a abertura de mais "detetores de fraudes" para bancos e operadores de pagamento pré-pago, ( Nota: APP desenvolvida oficialmente em Hong Kong para detectar chamadas e sites suspeitos ) dados, os operadores bancários podem usar o sistema para sinalizar contas suspeitas relevantes e monitorar continuamente; se forem detectadas transações suspeitas, alertar rapidamente as vítimas para que denunciem à polícia.
O vice-presidente do Banco da China em Hong Kong, Chen Jinghong, afirmou que espera que todos os bancos participem na luta contra contas suspeitas, entrando em contato proativamente com os clientes para que se dirijam ao banco, ao mesmo tempo que organizam uma reunião com a polícia.
A Autoridade Monetária de Hong Kong propôs uma revisão da legislação bancária e o fortalecimento da divulgação para trabalhadores, idosos e estudantes.
O Banco Central propôs a alteração da legislação bancária, permitindo que, ao descobrir que contas bancárias e dados de transações estão envolvidos em atividades proibidas, os bancos possam divulgar informações relevantes em uma plataforma designada, buscando aprovação no Conselho Legislativo até o final do ano para compartilhar boas práticas na detecção de contas de fantoches com a indústria.
De acordo com relatórios, o Banco da China Hong Kong está a reforçar a sensibilização sobre contas-papéis, especialmente para três grupos: trabalhadores domésticos, idosos e estudantes, lembrando-os para nunca emprestar ou vender contas bancárias de forma leviana. A polícia irá solicitar ao tribunal penas mais severas para os titulares de contas-papéis que forem condenados; este ano, em Hong Kong, 95 pessoas já receberam penas mais severas, com penas de prisão variando de 21 a 75 meses.
Este artigo refere que a polícia de Hong Kong recebeu informações sobre chineses a abrir contas de marionete para lavagem de dinheiro, desmantelou um grupo de fraude transfronteiriço envolvendo quase três centenas de milhões de dólares de Hong Kong. Apareceu pela primeira vez na ABMedia.
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A polícia de Hong Kong recebeu informações de que chineses estavam abrindo contas de fantoches para lavar dinheiro, desmantelando um grupo de fraude transfronteiriço envolvido em quase 300 milhões de dólares de Hong Kong.
Os grupos de fraude em Taiwan contratam "carros" para lavar dinheiro sujo através de contas de testa, e agora em Hong Kong também houve um surto de esquemas de fraude transfronteiriços que utilizam em grande escala contas de terceiros para lavagem de dinheiro. No ano passado, a polícia de Hong Kong registrou 44.000 casos de fraude, e muitos descobriram que, em troca de pequenas recompensas, vendiam ou emprestavam "contas de marionete" para lavar dinheiro sujo.
Em Hong Kong, as contas de fachada usadas para lavagem de dinheiro são chamadas de contas de fantoches. Algumas dessas contas de fantoches em Hong Kong são abertas por chineses que vão a Hong Kong para abrir contas bancárias ou para lavar dinheiro através de contas de "avós", "estudantes" e "empregados". A Autoridade Monetária de Hong Kong também está promovendo campanhas direcionadas a essas três categorias de pessoas envolvidas, que têm alta probabilidade de participação. Além disso, foram feitas alterações legislativas para aumentar as penas para os intermediários e contas de fantoches, alertando para não infringirem a lei.
Grupos de fraude transfronteiriços utilizam chineses para abrir contas em Hong Kong para lavagem de dinheiro.
A mídia de Hong Kong informou que a polícia desmantelou um grupo de fraude transfronteiriço, prendendo quatro homens e duas mulheres, envolvidos em rendimentos ilícitos de quase 300 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia e os promotores apreenderam dezenove cartões de saque e 250 mil dólares em dinheiro, entre outros.
A Divisão Criminal da Região Norte dos Novos Territórios afirmou que grupos de fraude transfronteiriços organizam chineses para abrir contas bancárias em Hong Kong, seja online ou presencialmente, oferecendo pequenas quantias de dinheiro como recompensa, levando seus cartões de saque e senhas, e transferindo os fundos ilícitos para essas "contas de fantoches", que são posteriormente convertidas em criptomoeda.
Os seis suspeitos detidos têm idades entre 19 e 39 anos, e um deles possui um visto de dupla entrada para Hong Kong e Macau. Acredita-se que três deles sejam membros de um esquema de fraude, dos quais dois motoristas foram detidos enquanto realizavam levantamentos, sendo encontrados 17 cartões de levantamento relacionados ao caso. Posteriormente, a polícia rastreou um apartamento em Tsuen Wan e uma unidade comercial, acreditando que fossem as instalações do grupo de fraude. Este grupo está envolvido em pelo menos 46 casos de "amor de porco" e fraudes de empréstimos desde o ano passado até este ano.
A Autoridade Monetária de Hong Kong e a Associação Bancária lançaram medidas para combater contas de fantoches.
O Banco da China em Hong Kong, juntamente com a polícia e a associação bancária, lançou várias medidas para combater contas de fantoches. Inclui a abertura de mais "detetores de fraudes" para bancos e operadores de pagamento pré-pago, ( Nota: APP desenvolvida oficialmente em Hong Kong para detectar chamadas e sites suspeitos ) dados, os operadores bancários podem usar o sistema para sinalizar contas suspeitas relevantes e monitorar continuamente; se forem detectadas transações suspeitas, alertar rapidamente as vítimas para que denunciem à polícia.
O vice-presidente do Banco da China em Hong Kong, Chen Jinghong, afirmou que espera que todos os bancos participem na luta contra contas suspeitas, entrando em contato proativamente com os clientes para que se dirijam ao banco, ao mesmo tempo que organizam uma reunião com a polícia.
A Autoridade Monetária de Hong Kong propôs uma revisão da legislação bancária e o fortalecimento da divulgação para trabalhadores, idosos e estudantes.
O Banco Central propôs a alteração da legislação bancária, permitindo que, ao descobrir que contas bancárias e dados de transações estão envolvidos em atividades proibidas, os bancos possam divulgar informações relevantes em uma plataforma designada, buscando aprovação no Conselho Legislativo até o final do ano para compartilhar boas práticas na detecção de contas de fantoches com a indústria.
De acordo com relatórios, o Banco da China Hong Kong está a reforçar a sensibilização sobre contas-papéis, especialmente para três grupos: trabalhadores domésticos, idosos e estudantes, lembrando-os para nunca emprestar ou vender contas bancárias de forma leviana. A polícia irá solicitar ao tribunal penas mais severas para os titulares de contas-papéis que forem condenados; este ano, em Hong Kong, 95 pessoas já receberam penas mais severas, com penas de prisão variando de 21 a 75 meses.
Este artigo refere que a polícia de Hong Kong recebeu informações sobre chineses a abrir contas de marionete para lavagem de dinheiro, desmantelou um grupo de fraude transfronteiriço envolvendo quase três centenas de milhões de dólares de Hong Kong. Apareceu pela primeira vez na ABMedia.