Recentemente, dois casos de crimes financeiros envolvendo moeda virtual revelaram a complexidade e a transnacionalidade desse tipo de crime, bem como as novas estratégias de resposta das autoridades policiais. Em Putian, Fujian, o Procurador do Povo do distrito de Hanjiang processou com sucesso um caso de construção de uma rede de forex subterrânea utilizando USDT, com um fluxo de caixa envolvido superior a 13,3 bilhões de yuan. Através de intervenções antecipadas, revisão de penetração de fundos e comparação de impressões de voz, conseguiram romper a linha de defesa de "nenhuma confissão". Ao mesmo tempo, segundo o Caixin, o chefe de financiamento fora do mercado de Pequim, Song Shijie, entregou quase 200 milhões de yuan em ativos como pagamento de uma multa pendente para o Reino Unido e os Estados Unidos, sendo esses ativos considerados provenientes de transações ilegais de títulos dentro do país e da lavagem de dinheiro de encriptação de "scams de pig-butchering". Esses dois casos demonstram juntos a proliferação de crimes financeiros transfronteiriços utilizando moeda virtual, bem como a determinação e a capacidade das agências de aplicação da lei globais em colaborar para combatê-los.
