Tether, Binance e Chainalysis ajudam na operação contra o golpe de $47 milhões na APAC

Após uma investigação conjunta com a Chainalysis, OKX, Tether e Binance, as autoridades de aplicação da lei na região da Ásia-Pacífico congelaram milhões de dólares ligados a esquemas de fraude de "pig butchering".

Resumo

• As autoridades na região da Ásia-Pacífico congelaram quase 47 milhões de USDT ligados a esquemas de "pig butchering" após uma investigação envolvendo a Chainalysis, a Tether, a Binance e a OKX.
• Os golpes de criptomoedas conhecidos como "pig butchering" intensificaram-se ao longo dos anos, custando bilhões a vítimas em todo o mundo.

As autoridades congelaram quase 47 milhões de USDT depois que investigadores rastrearam os depósitos das vítimas para carteiras de criptomoedas que operavam no Sudeste Asiático. Segundo o relatório oficial, os investigadores utilizaram as ferramentas de rastreamento de blockchain da Chainalysis para seguir os fundos das vítimas através de dezenas de endereços, descobrindo transferências feitas entre novembro de 2022 e julho de 2023 para carteiras de "pig butchering" controladas por golpistas.

Em alguns casos, as vítimas realizaram múltiplas transferências dentro de um único mês, enquanto outras continuaram a enviar fundos por até sete meses para os mesmos endereços fraudulentos.

Os fundos roubados, que totalizam cerca de $46,9 milhões, em USDT (USDT) foram inicialmente consolidados em uma única carteira, antes de serem espalhados por cinco carteiras. Para manter a credibilidade com as vítimas, os golpistas devolveram pequenas quantias, cerca de $63,900 em um caso, para fazer os investimentos falsos parecerem reais.

Uma vez que a rede de golpes foi mapeada, a Chainalysis partilhou informações com as exchanges e as autoridades regionais. Atuando com base nisso, o emissor de stablecoin Tether congelou os fundos em junho de 2024, com a Binance e a OKX a ajudar a confirmar as ligações entre as carteiras e a atividade de golpe.

Esta ação segue um caso semelhante nos EUA no final de 2023, quando a Tether e a OKX assistiram o Departamento de Justiça a congelar $225 milhões em USDT ligados a tráfico de pessoas e fraudes românticas. A apreensão tornou-se um dos maiores casos de criptomoeda na história da agência, com os fundos finalmente recuperados há alguns meses para fornecer restituição às vítimas.

O que são golpes de abate de porcos?

O "pig butchering", às vezes chamado de fraudes de "romance" ou "investimento", envolve criminosos que constroem relacionamentos de longo prazo com as vítimas, muitas vezes através de aplicativos de namoro ou mensagens de texto aleatórias. Uma vez que a confiança é conquistada, as vítimas são persuadidas a investir em oportunidades falsas, incluindo esquemas de criptomoedas fraudulentas, antes que os golpistas cortem todo o contato.

Os fundos ilícitos são geralmente lavados através de vários canais antes de serem convertidos em dinheiro. O nome "pig butchering" vem da forma como os fraudadores "engordam" as vítimas com confiança antes de as "abater" financeiramente.

Inicialmente direcionadas a vítimas asiáticas, esses esquemas agora atingem vítimas em todo o mundo, com perdas que chegam a bilhões anualmente. Em 2024, golpes de "pig butchering" eliminaram $3,6 bilhões da indústria cripto, tornando-se uma das maiores ameaças à indústria.

Necessidade de medidas de segurança robustas para combater fraudes em criptomoedas

Além dos golpes de abate de porcos, a indústria cripto enfrenta uma gama mais ampla de ameaças de atores maliciosos. Até agora, este ano, as perdas de vários golpes e ataques ultrapassaram os 3,1 bilhões de dólares. Apesar das recuperações e repressões a essas redes, a tendência consistente de ataques, especialmente à medida que os atores maliciosos adaptam suas táticas, destaca a necessidade de defesas mais fortes.

Educar os utilizadores e fortalecer as práticas de segurança em toda a indústria são cruciais para reduzir a exposição, e a colaboração contínua entre os membros da indústria e as forças de segurança é essencial para criar uma frente poderosa e garantir um ecossistema cripto mais seguro.