O Ministério das Finanças dos EUA impôs sanções contra o Huione Group por ligação com hackers da Coreia do Norte.

O que aconteceu? Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA restringiu o acesso da empresa cambojana Huione Group ao sistema financeiro do país por violação da legislação AML e por ligação a hackers norte-coreanos. Estas medidas irão privar a Huione Group do acesso a operações bancárias correspondentais, dificultando a lavagem de rendimentos ilícitos, afirmou o secretário do Tesouro Scott Bessent.

O que mais se sabe? De acordo com a ordem do FinCEN, poderá exigir das instituições financeiras internas que se recusem a fornecer serviços de abertura e gestão de contas à Huione e seus afiliados.

«Durante muitos anos, o Huione Group lavou receitas ilegais de cibercrimes cometidos pelo Lazarus Group», — afirmou a FinCEN. Segundo o Ministério das Finanças, o Huione também facilitou fraudes com investimentos em criptomoedas por parte de organizações criminosas transnacionais do Sudeste Asiático.

A FinCEN afirma que, de agosto de 2021 a janeiro de 2025, o Huione Group lavou mais de 4 bilhões de dólares, incluindo 37 milhões, roubados durante ataques cibernéticos liderados pela Coreia do Norte.

O negócio da Huione inclui plataformas de comércio de criptomoedas e serviços de pagamento. No início deste ano, a Huione lançou seu próprio stablecoin para contornar as restrições e apreensões de ativos por parte dos reguladores, informou a empresa de análise Elliptic.