منصة تبادل العملات الرقمية هي منصة تسمح للمستخدمين بشراء وبيع العملات الرقمية. تسمح بعض المنصات بتداول أصول العملات الرقمية مقابل العملات القانونية، بينما تقوم البعض الآخر بتداول أزواج العملات الرقمية فقط. يمكنك أيضًا تداول NFTs على معظم منصات تبادل العملات الرقمية.

تقدم بورصات العملات الرقمية مجموعة متنوعة من المنتجات. ومع ذلك، يعتمد مدى الكم من المنتجات التي قد تقدمها بورصة العملات الرقمية بشكل رئيسي على النوع.

أنواع تبادل العملات الرقمية

هناك نوعان رئيسيان من تبادل العملات الرقمية.

تبادلات مركزية

في بورصة غير مركزية (DEX)، لا يتحكم السلطة المركزية أو الوسيط في عملية التبادل. بدلاً من ذلك، يتم تيسير المعاملات مباشرة بين المستخدمين من خلال العقود الذكية أو البروتوكولات اللامركزية. في DEX، يتحكم المستخدمون تمامًا في أموالهم أثناء تداولهم مباشرة من محافظهم دون إيداع الأموال، على عكس CEXs.

تقدم منصات التبادل اللامركزية مزيدًا من الخصوصية ومقاومة الرقابة نظرًا لعدم الحاجة إلى تحقق هويات المستخدمين. تشمل منصات التبادل اللامركزية الشهيرة Uniswap وSushiswap وPancakeswap. على الرغم من أن المنصات التبادل اللامركزية توفر فوائد أمان وتحكم المستخدم، إلا أنها قد تكون لديها سيولة أقل وعروض منتجات أقل من المنصات المركزية.

البورصات المركزية

تتملك وتدير تبادلات المراكز المركزية (CEXs) من قبل كيان واحد. يتحكم التبادل في سجل الطلبات ويطابق طلبات شراء وبيع المستخدمين. يجب على المستخدمين إنشاء حساب وإيداع الأموال لتنفيذ التجارات على تبادل مركزي. أمثلة على تبادلات مركزية شهيرة تشمل بوابة.ايو, Binance، وCoinbase. تعرف هذه التبادلات بواجهتها السهلة الاستخدام للمستخدمين ولكنها معرضة أيضًا لمخاطر الأمان والرقابة التنظيمية.

تعتبر التبادلات المركزية أيضًا خيارًا شائعًا بالنسبة للعديد من تجار العملات الرقمية بسبب سيولتها العميقة. يعني السيولة العميقة أن التجار يمكنهم تبادل العملات الرقمية بسلاسة وبدون مشاكل بسرعة وبحد أدنى من رسوم المعاملات. علاوة على ذلك، تقدم التبادلات المركزية مثل Gate.io دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

مجال العملات الرقمية Exchanges

يسهل تداول العملات الرقمية

تقدم بورصات العملات الرقمية مجموعة واسعة من أدوات تداول العملات الرقمية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مختلف الأصول الرقمية. مع إدراج الأصول الرقمية الجديدة، تقوم بورصات العملات الرقمية بإضافتها إلى منصتها. توفر العديد من أزواج التداول سيمكن المستخدمين من تنفيذ الصفقات بناءً على استراتيجياتهم الاستثمارية وتفضيلاتهم.

نظرًا لأن بورصات العملات الرقمية، وخاصة البورصات المركزية، لديها خيارات تداول متعددة، فإنها تعزز سيولة السوق وتعزز اكتشاف الأسعار داخل سوق العملات الرقمية.

يوفر سيولة للسوق

السيولة تساعد السوق على البقاء فعالة. وهذا يسمح للمشاركين في السوق بالدخول والخروج من مواقفهم دون تسبب أثر كبير على الأسعار. تساهم بورصات العملات الرقمية في تعزيز سيولة السوق من خلال تشجيع الأنشطة التجارية المستمرة. وهذا سيمكنها من الحفاظ على كتاب الطلبات بعمق كافٍ. يستمتع المستخدمون أيضًا بمعاملات سلسة ومنظمة بفضل نشاطاتهم التجارية النشطة.

يعمل كوسيط بين البائعين والمشترين

تعمل بورصات العملات الرقمية كوسطاء موثوقين بين المشترين والبائعين، مما يساعدهم على الإشراف على تنفيذ وتسوية معاملات العملات المشفرة. تحتوي البورصات على تدابير أمان قوية وبروتوكولات الامتثال لحماية أموال المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية. على سبيل المثال، يطلب معظم بورصات العملات الرقمية المرخصة، مثل Gate.io، من المستخدمين تقديم الوثائق لأغراض التحقق من الهوية. يضمن هذا العملية تقليل الأنشطة الاحتيالية إلى أدنى حد ممكن.

عندما يتأكد المستخدمون من أن البورصة توفر خدمات تداول شفافة وموثوقة، تبني الثقة والثقة.

مزايا تبادل العملات الرقمية

الوصول والراحة

تتوفر تبادلات العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للمستخدمين تداول العملات الرقمية في أي وقت وفي أي مكان. يمكن للمستخدمين من أنحاء مختلفة من العالم التداول على تبادلات العملات الرقمية بسهولة، مما يزيل الحواجز الجغرافية.

معظم منصات تبادل العملات الرقمية تقدم واجهات سهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل على المبتدئين والتجار المتمرسين التنقل في المنصة وتنفيذ الصفقات بكفاءة.

عروض منتجات متنوعة

يمكن للمستخدمين تداول العديد من العملات المشفرة ، بما في ذلك العملات الشائعة مثل Bitcoin و Ethereum و Solana والعديد من العملات البديلة مثل Doge و Shiba Inu. في بورصة العملات المشفرة Gate.io ، يتوفر أكثر من 1700 عملة مشفرة للشراء. يتيح هذا التنوع للمستخدمين استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية وتنويع محافظهم الاستثمارية. بالطبع ، يجب على المستثمرين التفكير في تحمل المخاطر وأهدافهم الاستثمارية.

علاوة على ذلك، تقوم التبادلات بشكل متكرر بإدراج رموز وعملات مشفرة جديدة، مما يوفر للمستخدمين الوصول إلى مشاريع سلسلة الكتل الابتكارية الناشئة. تقدم معظم التبادلات المركزية ميزات مثل التداول الفوري، والعقود الآجلة، وتداول الهوامش. وفي الآونة الأخيرة، قامت العديد من التبادلات المركزية أيضًا بدمج تداول NFT في المنصة.

رسوم المعاملات الأقل

بالمقارنة مع الأسواق المالية التقليدية، تفرض بورصات العملات الرقمية عادة رسوم تداول أقل لتداول العملات الرقمية. تقلل هذه الرسوم المنخفضة تكلفة المشاركة في تداول العملات الرقمية، مما يجعلها أكثر إمكانية لمجموعة أوسع من المستثمرين.

فرصة لتحقيق أرباح من خلال التداول

تسمح بورصات العملات الرقمية للمستخدمين بالربح من تقلبات الأسعار في سوق العملات الرقمية. يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات تداول مختلفة، مثل التداول اليومي، والتداول السوينغ، والتحكيم، للاستفادة من حركات السوق وتحقيق أرباح.

معظم التبادلات المركزية توفر أدوات تداول للتحليل، مثل الرسوم البيانية للأسعار وتحديثات الأخبار. من خلال الببح الجيد والتحليل وإدارة المخاطر السليمة، يمكن للتجار تحقيق أرباح كبيرة بالاستفادة من تقلبات العملات الرقمية على التبادلات.

المخاطر المرتبطة بالتداول عبر منصات تداول العملات الرقمية

على الرغم من أن التداول مع بورصات العملات الرقمية يقدم العديد من الفوائد، يجب على المستخدمين معرفة المخاطر. بعض المخاطر تشمل:

نقص التنظيم

يعمل سوق العملات الرقمية بشكل غير منظم نسبيًا مقارنة بالأسواق المالية التقليدية. يمكن أن يعرض غياب إطار تنظيمي منظم المستخدمين للمخاطر، مثل التلاعب في السوق والاحتيال ونقص حماية الأموال.

تنظم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CTFC) بعض بورصات العملات المشفرة الأمريكية. ومع ذلك ، يجب على المستخدمين توخي الحذر وإجراء بحث شامل قبل التعامل مع البورصات غير المنظمة أو الخارجية ، لأنها قد تشكل مخاطر أعلى.

مشاكل الأمان وحوادث القرصنة

تعتبر تبادلات العملات الرقمية أهدافًا رئيسية للقراصنة بسبب الكميات الكبيرة من الأصول الرقمية المخزنة على منصاتها. وقد حدثت انتهاكات أمان وحوادث اختراق في الماضي، مما أدى إلى فقدان الأموال للمستخدمين وتضرر سمعة التبادلات المتضررة. على سبيل المثال، فقدت crypto.com 35 مليون دولار في عام 2022 بسبب اختراق.

مخاطر الطرف الآخر

عندما يقوم المستخدمون بإيداع الأموال في بورصة العملات الرقمية، فإنهم يُفوضون البورصة بحفظ أصولهم. في حالة تعرض البورصة للإفلاس أو الافلاس، أو الغش في الخروج، قد يتعرض المستخدمون لخطر فقدان الأموال التي قاموا بإيداعها. قد تستخدم بعض بورصات العملات الرقمية أصولك بدون علمك، مثل رهنها كضمان لصفقاتهم. إذا تعرضت البورصة للإغلاق، فقد تفقد جميع الأصول الرقمية التي تمتلكها هناك.

حتى إذا كانت هناك بورصة مسجلة، لا يضمن أن تكون آمنة. بعض البورصات، مثل FTX، مسجلة ولكن ما زالت تشكل مخاطر. تم تسجيل FTX كمرسل للأموال ولكنها استخدمت أموال العملاء في استثمارات عالية المخاطر. إذا لم تكشف البورصة عن استخدامها لأموالك، فقد يكون المتاجرة بها خطرة.

الخدمات التي تقدمها بورصات العملات الرقمية

معظم بورصات العملات الرقمية تدعم أشكالًا مختلفة من التداول. تمتلك البورصات المركزية غالبًا مجموعة أوسع من الخدمات مقارنة بالبورصات اللامركزية. تمكّن البورصات المركزية التداول الفوري السلس، وتداول العقود، والوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية.

تداول العملات

تداول الفوري يتضمن شراء أو بيع العملات الرقمية بسعر السوق الحالي. هدف التجار الفوري هو تحقيق ربح من ارتفاع سعر عملة معماة. تقدم منصات تبادل العملات الرقمية Gate.io تداول الفوري لأكثر من 1700 عملة معماة. تطابق منصات تبادل العملات الرقمية بين طلبات الشراء والبيع الفوري، مقابل رسوم ضئيلة. كلما زادت حجم التداول أو السيولة على المنصة، زادت قيمة الرسوم.

تداول العقود

تداول العقود يشمل شراء وبيع عقود تعكس سعر عملة رقمية. تعرض عقود العملات الرقمية التجار لأصول العملات الرقمية دون امتلاكها أو شرائها. على الرغم من أن عقود العملات الرقمية لا تعكس دائمًا السعر بشكل مثالي على السوق الفورية، يتم تنظيم الأسعار على البورصات لضمان أن الفارق ضئيل. على سبيل المثال، قد يتم تداول البيتكوين على السوق الفورية بسعر 70،050 دولار بينما يتم تقييمه بسعر 70،036 دولار على سوق العقود.

خدمات مالية

تقدم تبادلات العملات الرقمية العديد من الخدمات المالية، مثل الاقتراض والإقراض، والرهن، والتداول بالنسخ. يمكن للمستخدمين من الاقتراض من العملات الرقمية تحقيق أرباح من ارتفاع أسعار العملات المشفرة. بدورها، يكسب القرضاء عوائد من فوائد المقترضين.

معظم منصات الصرف المركزية تدعم أيضًا عملية الرهن. يقوم مستخدمو العملات الرقمية بإيداع عملاتهم الرقمية على المنصة. ثم تقوم المنصة بقفل الأصول للمستخدمين، ويتم مكافأة المستخدمين بعوائد سنوية متفاوتة. توفر المنصات المركزية أيضًا واجهة للمستخدمين لنسخ تعاملات المتداولين ذوي الخبرة الأكبر. وبالتالي، يمكن للمتداولين الجدد تحقيق عوائد مشابهة لتلك التي يحققها المتداولون الأكفاء.

كيف تختار بورصة عملات رقمية مناسبة

اختيار منصة تبادل عملات رقمية مناسبة يضمن تجربة تداول آمنة ومرضية. يمكن للمستخدمين إجراء البحوث الكافية لتحديد منصة مناسبة تلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم. بعض العوامل التي يجب مراعاتها تشمل سمعة المنصة، والإجراءات الأمنية التي تم تنفيذها من قبل المنصة، وصناديقها الاحتياطية.

سمعة وتاريخ الصرافة

ابحث عن سجل التبادل في الصناعة. ابحث عن التقييمات والملاحظات من المستخدمين الآخرين لمساعدتك في تقييم موثوقية المنصة. انظر إلى وجود وسائل التواصل الاجتماعي للمنصة. إذا كان لدى التبادل وجود ضعيف على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، فقد يشير ذلك إلى أن المحتالين أنشأوه بسرعة.

خذ علماً بتاريخ تبادل الأمان، جودة دعم العملاء، والامتثال التنظيمي للبورصة.

تدابير الأمان

اختر التبادلات التي تتمتع بتدابير أمنية قوية لحماية أموال المستخدم ومعلوماته الشخصية. ابحث عن ميزات مثل المصادقة ذات العاملين (2FA)، وتخزين الأموال الباردة، والتدقيقات الأمنية الدورية.

صناديق الاحتياطي والسيولة

قيم صناديق الاحتياطي ومستويات السيولة للصرف. عند استخدام DEXs، لا يحتاج المستخدمون إلى تقييم صناديق الاحتياطي للصرف حيث أنهم في نهاية المطاف يتحكمون في أموالهم. ومع ذلك، في حالة CEXs، تحدد صناديق الاحتياطي بشكل كبير استقرار المنصة وقدرتها على التعامل مع أحجام التداول. يجب عليك التحقق من دليل الاحتياطيات عند التعامل مع صرف مركزي. لكن ما هو دليل الاحتياطيات (PoR) وكيف يؤثر على اختيارك لصرف العملات الرقمية؟

ما هو دليل الاحتياطي (PoR)؟

إثبات الاحتياطي هو طريقة للبورصات أو المؤسسات المالية لإظهار أن لديهم الأموال أو الأصول التي يزعمون أنهم يملكونها. إنها مثل الذهاب إلى مطعم ورؤية المكونات التي لديهم في المطبخ قبل أن تطلب.

على سبيل المثال، لنفترض أنك إيداع $100 في بورصة العملات الرقمية. بفضل دليل الاحتياطات، تقدم البورصة بانتظام أدلة، مثل التدقيق العام أو سجلات البلوكشين، لإثبات أن لديهم على الأقل $100 من الأصول لتغطية إيداعك. إنها مثل عرض إيصال لك عن المكونات التي استخدموها لإعداد وجبتك. يساعد دليل الاحتياطات في بناء الثقة بأن البورصة تدير أموالك بشكل مسؤول.

خذ حالة FTX كمثال. زعمت الدعوى القضائية أن FTX حولت أموال المستثمرين تحت تمثيلات وخداع كاذبين. عندما أصاب الذعر العملاء وقاموا بسحب أصولهم، لم تتمكن FTX من تلبية مطالب السحب وأعلنت في النهاية إفلاسها. قبل أن تسوء الأمور على المنصة، كان العملاء يمكنهم رؤية أصولهم في محافظهم ولكنهم لم يكونوا مضمونين من أن أموالهم آمنة ولم تُستخدم لأغراض أخرى.

من الأفضل أن تتحقق كمستخدم من PoR قبل استخدام بورصة العملات الرقمية. على سبيل المثال، يمكنك التحقق من دليل Gate.io على الاحتياطيات بخطوات بسيطة.

Gate.io’s دليل الاحتياطيات

المصدر: بوابة.أيو

كانت Gate.io أول بورصة عملات رقمية كبيرة تظهر دليلها على الاحتياطيات من خلال تدقيق. إنها تستخدم zk-Snark وشجرات Merkle (تقنيات تشفيرية) لتمكين المستخدمين من التحقق من أن البورصة تحتفظ بأصولهم في احتياطياتها.

في تدقيقها في أكتوبر 2022، كان لدى Gate.io 107.79% من إيداعات البيتكوين و 104.45% من إيداعات الإيثيريوم. يجدر بالذكر أن تدقيق مايو 2024 هو أحدث تدقيق أُجري من قبل Gate.io. كشف التدقيق أن المنصة تمتلك 117.82% من إجمالي إيداعات بيتكوين المستخدمين. كما تمتلك Gate.io أيضًا 109.33% من USDT، 117.32% من ETH، 108.16% من DOGE، و 107.82% من SHIB.

المصدر: Gate.io

تثبت هذه التدقيقات أن لدى Gate.io أصول إضافية، مما يضمن أن يمكن للمستخدمين الوصول إلى أموالهم حتى خلال عمليات السحب العالية. يمكنك التحقق من إثبات الاحتياطي لدى Gate.ioهنا.

استنتاج

تعتبر بورصات العملات الرقمية منصات حيوية لتداول الأصول الرقمية في سوق العملات الرقمية. باستخدام بورصات العملات الرقمية، يمكن للأشخاص الوصول بسهولة إلى مختلف العملات الرقمية والتداول لتحقيق أرباح من تقلبات السوق بشكل محتمل. ومع ذلك، فمن الضروري فهم المخاطر المشاركة عند استخدام بورصة العملات الرقمية.

على الرغم من وجود العديد من خيارات منصات تبادل العملات الرقمية للاختيار من بينها، فمن المفيد النظر في عوامل مثل تدابير الأمان وإثبات الاحتياطي. بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين تقليل مخاطرهم عن طريق اختيار تبادلات موثوقة.