Сегодня голландский судья в суде в "с-Гертогенбос" признал виновным в отмывании денег Алексея Перцева, одного из основателей и ведущих разработчиков Tornado Cash, и приговорил его к 64 месяцам тюремного заключения. За последний год Tornado Cash оказался в центре дебатов о регулировании DeFi, привлекая значительное внимание отрасли. Несмотря на постоянное подчеркивание командой соблюдения требований, децентрализованная финансовая платформа Uniswap все равно была подана в суд SEC в этом году. Что означает приговор виновности соучредителя Tornado Cash для будущих стартапов в области DeFi? Как децентрализованные финансы могут сосуществовать с регулированием в будущем?

Разделение команд и протоколов: Регулирование DeFi все еще неизбежно?

Судебное разбирательство по Tornado Cash служит жестким предупреждением для других поставщиков услуг криптовалют. В апреле 2023 года Министерство финансов США опубликовало отчет об оценке незаконных финансовых деятельностей в DeFi, выделив потенциальные риски в рамках DeFi-сервисов и проанализировав, как преступники используют эти сервисы для незаконных действий. Через три месяца четыре сенатора США представили Закон о национальном обеспечении безопасности и регулировании криптовалютных активов, направленный на усиление регулирования KYC, AML и сектора DeFi.

Закон о повышении безопасности и обеспечении национальной безопасности крипто-активов предлагает новую регулятивную рамку для DeFi. Он обязывает регулировать DeFi аналогично другим криптовалютным учреждениям, требуя, чтобы любое «лицо», способное контролировать проект, несло ответственность. Закон предполагает, что если конкретное лицо не может контролировать сервис DeFi, тогда любой инвестор с более чем 250 000 долларами, инвестированными в проект, должен нести ответственность.

Связанные чтения:”Что означает "дружественное решение" американского суда против Uniswap для регулирования DeFi?》

В соответствии с текущими регуляторными проблемами, основное внимание в деле Pertsev сосредоточено на вопросе, способны ли законы, направленные на противодействие отмыванию денег, адаптироваться к финансовым инновациям на основе блокчейна и ценностям, таким как анонимные транзакции. На слушании, которое Pertsev посетил в марте, обвинители утверждали, что разработчики протокола не сделали достаточно для предотвращения использования преступниками Tornado Cash. Защита Pertsev возразила, что обвинителям следует учитывать открытый и автоматизированный характер основных смарт-контрактов Tornado Cash. «Считать Pertsev ответственным за действия пользователей Tornado Cash неверно, потому что эти пользователи призваны быть анонимными и независимыми».

Адвокат по защите Перцева Кит Ченг заявил, что участники проекта не могут предотвратить пользователей от использования открытого смарт-контрактного кода так, как им угодно. Участники протокола формируют децентрализованную организацию без единой ответственной стороны, как традиционная компания.

Однако прокуроры отклонили эту точку зрения, утверждая, что технологические преимущества не оправдывают юридическую обязанность предотвращать помощь платформе преступникам и санкционированным лицам (таким как северокорейская хакерская группа Lazarus Group) в скрывании источников украденных активов. Прокурор Мартин Бурлаж заявил: «Tornado Cash - это не просто умные контракты; оно действует как компания».

Из-за спорной природы дела судебный процесс Перцева в Нидерландах был довольно непрозрачным, прокуратура раскрыла его обвинение только за неделю до суда. Также были проведены предварительные слушания и ряд заседаний на голландском языке.

Тем не менее, Перцев получил значительную поддержку, включая петиции, сбор средств на юридические издержки и заявления о невиновности от протоколов, которые были взломаны. Криптосообщество, особенно разработчики, категорически протестовали против ареста Перцева, опасаясь, что обвинения против него могут создать опасный прецедент для криминализации разработчиков программного обеспечения.

Ранее сторонники Алексея Перцева распространяли плакаты за пределами голландского суда.

Ранее американские регулирующие органы, включая Министерство юстиции (DOJ), предъявили уголовные обвинения основателям Tornado Cash Роману Сторму и Роману Семенову. Их обвиняют в заговоре по отмыванию денег, нарушении санкций и ведении нелицензионной денежной передачи во время работы Tornado Cash. Обоим грозит как минимум 20 лет тюрьмы. Сторм был арестован в прошлом году и должен быть судим в сентябре, в то время как Семенов остается на свободе. Результат суда над Перцевым, вероятно, повлияет на будущие суды над этими двумя основателями Tornado Cash.

Сосредоточьтесь на Uniswap после Tornado Cash

После Tornado Cash несколько владельцев криптопротоколов столкнулись с обвинениями в преступной деятельности на своих платформах. Например, Uniswap был обвинен в том, что позволил выпускать мошеннические токены и торговать ими на своем протоколе, иск в конечном итоге был отклонен судом в 2023 году.

В конце прошлого года a16z написал письмо с комментариями для тематического мероприятия Финансового Стабильности (FSB) на тему "Международное Регулирование Деятельности с Криптовалютными Активами". В письме подчеркивается различие между DeFi и CeFi и предлагается, что соответствующая регуляторная структура должна регулировать приложения Web3, а не протоколы Web3 (регулирование предприятий, а не программного обеспечения). Дискуссия о том, какие аспекты протоколов и приложений DeFi соответствуют регулятивной среде, продолжается, но большинство юридических экспертов соглашаются с тем, что любой DeFi интерфейс с широкими связями с США должен соответствовать законам о санкциях США.

11 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила предупреждение для Uniswap Labs, указывая на потенциальное применение санкций. Это предупреждение, известное как Уведомление Уэллса, предоставляет компании последний шанс опровергнуть любые обвинения до того, как SEC инициирует формальное судебное разбирательство. Конкретная природа обвинений SEC против Uniswap Labs остается неясной.

Рынок чувствительно отреагировал на эту новость, цены на UNI упали с $14 до $9.58, что составило более 14% за 24 часа. В течение этого периода объем торговли токенами UNI на цепи блоков резко вырос, даже возглавив горячий список Dexscreener для токенов Ethereum.

Uniswap отреагировал оперативно. Основатель компании Хейден Адамс подтвердил получение предупреждения SEC в социальных сетях и опубликовал открытое письмо в ответ. В письме Адамс выразил уверенность в законности своих продуктов и раскритиковал SEC за то, что она не смогла создать четкие, обоснованные правила, вместо этого решив нацелиться на авторитетные криптовалютные организации, такие как Uniswap и Coinbase, позволив злоумышленникам, таким как FTX, «ускользнуть».

Адамс подчеркнул путь развития Uniswap как интернет-компании, базирующейся в США, ориентированный на соблюдение нормативных требований, и упомянул, что борьба с SEC может длиться годами, указывая на готовность подать апелляцию в Верховный суд в случае необходимости.

Related Reading:”“Если кто-то нуждается в поддержке в обеспечении шифрования, мы - лучший человек” - открытое письмо основателя Uniswap》

Tornado Cash: Still the Largest Crypto Mixer After Sanctions

Tornado Cash - это протокол защиты конфиденциальности, который может смешивать 10 типов криптовалют, при этом самым крупным смешанным активом является местный ETH на основной сети Ethereum. В июле 2021 года, на пике своего развития, контракты пула Tornado Cash удерживали более $700 миллионов в ETH.

За неделю до суда над Перцевым обвинение, разделенное судом, раскрывает, что между 9 июля 2019 года и 10 августа 2022 года Перцев вместе с одним или несколькими лицами якобы занимался систематическим отмыванием денег в странах, включая Нидерланды, Россию, Соединенные Штаты и Дубай. Суд считает, что Перцев, по крайней мере, должен был подозревать в преступном происхождении незаконных транзакций на платформе Tornado Cash.

В обвинении перечислено почти 40 транзакций, обработанных Tornado Cash с различных криптоплатформ, на общую сумму 535 809 ETH. Сюда входят транзакции с KuCoin и Liquid (биржа, приобретенная FTX перед своим крахом в 2022 году). Самая крупная транзакция составила 175 100 ETH (приблизительно 585 миллионов долларов) с Ronin Network Axie Infinity, связанная с одним из крупнейших краж в истории криптовалют. Атакеры были печально известной северокорейской хакерской группой Лазарус.

В августе 2022 года Tornado Cash и связанные адреса Ethereum были добавлены в список специально назначенных лиц (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Министерство финансов США заявило, что Tornado Cash был ключевым инструментом для группировки Лазарус, ответственной за хакинг Axie Infinity на $625 миллионов и другие крупные кражи криптовалют.

К началу мая 2022 года анализ показал, что группа Лазарь передала 37 000 ETH, примерно на 100 миллионов долларов, в Tornado Cash. Эксперты отметили, что «черные деньги от хакеров, спонсируемых государством», составляли 20% баланса, удерживаемого в умных контрактах Tornado Cash.

Несмотря на санкции и судебные разбирательства, касающиеся его разработчиков, Tornado Cash остается важным крипто-смесителем. Правовое внимание, окружающее Tornado Cash, подчеркивает сложности регулирования технологий блокчейн, ориентированных на конфиденциальность, с учетом балансировки предотвращения незаконной деятельности. Результаты этих испытаний могут установить значительные прецеденты для будущего децентрализованных финансов и юридической ответственности разработчиков в сфере блокчейна.

Связанные чтения:Толкование самых жестких криптосанкций в истории: Что произошло с Tornado Cash》

Tornado Cash заявил, что несмотря на многочисленные усилия, он не может предотвратить Лазарус Групп от добавления незаконных средств на платформу. Tornado Cash разработан для помощи пользователям затемнить свою историю транзакций on-chain, что делает более сложным прекращение таких действий.

Криптосообщество считает преследование разработчиков политически мотивированным, считая их политическими заключенными лишь за написание кода. Они утверждают, что санкции направлены не только на атаку криптовалют, но и на более общие принципы конфиденциальности и разработки открытого исходного кода.

Несмотря на эти санкции, влияние на сам проект Tornado Cash было минимальным. В месяц, следующий за санкциями, через Tornado Cash на основной сети Ethereum было передано по-прежнему $77.35 миллиона активов. Это свидетельствует о том, что протокол продолжает широко использоваться, подчеркивая сложное взаимодействие между регуляторными мерами и децентрализованной природой технологии блокчейн.

Связанные чтения:Спрос остается огромным, Tornado Cash остается крупнейшим крипто-миксером на Ethereum после введения санкций》

Добро пожаловать в официальное сообщество Rhythm BlockBeats:

Группа подписки в Telegram:https://t.me/theblockbeats

Телеграмм-группа общения:https://t.me/BlockBeats_App

Официальный аккаунт Twitter:https://twitter.com/BlockBeatsAsia

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана из [BlockBeats], изначально под названием «Виновный приговор! Что означает дело Tornado Cash для регулирования DeFi?» Авторское право принадлежит оригинальному автору [БлокБиты]. Если у вас есть возражения по поводу этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь с Команда Gate Learn, и команда незамедлительно обработает это в соответствии с соответствующими процедурами.

2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, высказанные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными советами.

3. Другие языковые версии этой статьи были переведены командой Gate Learn. Воспроизведение, распространение или копирование переведенных статей без упоминания запрещено.Gate.io.