A Turquia reforça a regulamentação de Ativos de criptografia contra Lavagem de dinheiro, transações acima de 425 dólares exigem verificação de identidade do usuário
A Turquia está se preparando para fortalecer seu quadro de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para transações de Criptomoeda, exigindo a verificação da identidade do usuário para transações acima de 15.000 liras turcas (cerca de 425 dólares). Essas novas regulamentações foram publicadas no Diário Oficial da Turquia em 25 de dezembro de 2024 e entrarão em vigor em 25 de fevereiro de 2025, com o objetivo de alinhar a política de Criptomoeda do país com os padrões globais, incluindo o Regulamento de Ativos de Criptografia da União Europeia (MiCA).
De acordo com as novas regulamentações, os provedores de serviços de criptomoeda serão obrigados a verificar a identidade dos usuários que realizam transações acima de um determinado valor. Além disso, os provedores de serviços devem garantir que as transações de endereços de carteira não registrados sejam legais. Essas novas regulamentações permitirão que os provedores de serviços de criptomoeda do país interrompam transações de criptomoeda 'arriscadas' quando houver informações insuficientes sobre o usuário.
O governo turco tomou estas medidas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na indústria de Ativos de criptografia em rápido crescimento. Estas regulamentações também introduzem medidas de conformidade mais rigorosas, incluindo a exigência de que os provedores de serviços de Ativos de criptografia obtenham uma licença da Comissão de Mercado de Capitais da Turquia (CMB).
À medida que a Turquia continua a desenvolver o seu quadro regulamentar para Ativos de criptografia, estas novas medidas de combate à lavagem de dinheiro representam um passo importante em direção a criar um ambiente mais seguro e transparente para a negociação de ativos digitais no país.
A empresa de análise de dados blockchain Chainalysis apontou em um relatório de setembro de 2023 que o volume total de transações de criptomoedas na Turquia atingiu 170 bilhões de dólares de junho de 2022 a julho de 2023, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e Reino Unido, assumindo assim uma posição de destaque como um mercado ativo de criptomoedas global.
A abordagem da Turquia está alinhada com o quadro MiCA da União Europeia, que estabelece altos padrões para a operação de ativos digitais em toda a Europa e incentiva ajustes semelhantes em todo o mundo. Esses novos regulamentos da Turquia já levaram as empresas de criptomoedas turcas a intensificarem seus esforços de conformidade, com a Comissão de Mercado de Capitais da Turquia (CMB) tendo recebido 77 pedidos de licença de empresas de criptomoedas desde a implementação da Lei de Mercado de Capitais em 2 de julho de 2024 até dezembro de 2024.
Apesar de estas rigorosas novas medidas visarem reforçar a proteção do consumidor, os especialistas do setor expressam preocupações sobre os possíveis impactos negativos da inovação. As pequenas empresas com recursos limitados podem ter dificuldade em suportar os custos de conformidade relacionados, o que pode levar à consolidação do mercado. Por outro lado, as grandes empresas internacionais podem ver esses regulamentos como vantajosos, considerando a Turquia como uma oportunidade de expansão.
A evolução da regulamentação na Turquia é crucial tanto para o mercado interno quanto para o quadro global de criptomoedas. Estabeleceu uma base para outros países que possam seguir o mesmo caminho e integrar políticas semelhantes de combate à lavagem de dinheiro ao lidar com a adoção de criptomoedas. Embora isso represente um desafio significativo para as pequenas empresas, regulamentações mais rigorosas também podem abrir caminho para o desenvolvimento responsável do setor e promover práticas mais seguras contra crimes financeiros.
Conteúdo relacionado: As novas regulamentações de encriptação da Turquia têm sido muito bem recebidas, será que Taiwan pode aprender com isso para atrair marcas internacionais?
"Turquia fortalece os regulamentos anti-lavagem de dinheiro da Criptomoeda, exigindo autenticação do usuário para transações acima de US $ 425" Este artigo foi publicado pela primeira vez em Blockers.
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A Turquia reforça a regulamentação de Ativos de criptografia contra Lavagem de dinheiro, transações acima de 425 dólares exigem verificação de identidade do usuário
A Turquia está se preparando para fortalecer seu quadro de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para transações de Criptomoeda, exigindo a verificação da identidade do usuário para transações acima de 15.000 liras turcas (cerca de 425 dólares). Essas novas regulamentações foram publicadas no Diário Oficial da Turquia em 25 de dezembro de 2024 e entrarão em vigor em 25 de fevereiro de 2025, com o objetivo de alinhar a política de Criptomoeda do país com os padrões globais, incluindo o Regulamento de Ativos de Criptografia da União Europeia (MiCA).
De acordo com as novas regulamentações, os provedores de serviços de criptomoeda serão obrigados a verificar a identidade dos usuários que realizam transações acima de um determinado valor. Além disso, os provedores de serviços devem garantir que as transações de endereços de carteira não registrados sejam legais. Essas novas regulamentações permitirão que os provedores de serviços de criptomoeda do país interrompam transações de criptomoeda 'arriscadas' quando houver informações insuficientes sobre o usuário.
O governo turco tomou estas medidas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na indústria de Ativos de criptografia em rápido crescimento. Estas regulamentações também introduzem medidas de conformidade mais rigorosas, incluindo a exigência de que os provedores de serviços de Ativos de criptografia obtenham uma licença da Comissão de Mercado de Capitais da Turquia (CMB).
À medida que a Turquia continua a desenvolver o seu quadro regulamentar para Ativos de criptografia, estas novas medidas de combate à lavagem de dinheiro representam um passo importante em direção a criar um ambiente mais seguro e transparente para a negociação de ativos digitais no país.
A empresa de análise de dados blockchain Chainalysis apontou em um relatório de setembro de 2023 que o volume total de transações de criptomoedas na Turquia atingiu 170 bilhões de dólares de junho de 2022 a julho de 2023, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e Reino Unido, assumindo assim uma posição de destaque como um mercado ativo de criptomoedas global.
A abordagem da Turquia está alinhada com o quadro MiCA da União Europeia, que estabelece altos padrões para a operação de ativos digitais em toda a Europa e incentiva ajustes semelhantes em todo o mundo. Esses novos regulamentos da Turquia já levaram as empresas de criptomoedas turcas a intensificarem seus esforços de conformidade, com a Comissão de Mercado de Capitais da Turquia (CMB) tendo recebido 77 pedidos de licença de empresas de criptomoedas desde a implementação da Lei de Mercado de Capitais em 2 de julho de 2024 até dezembro de 2024.
Apesar de estas rigorosas novas medidas visarem reforçar a proteção do consumidor, os especialistas do setor expressam preocupações sobre os possíveis impactos negativos da inovação. As pequenas empresas com recursos limitados podem ter dificuldade em suportar os custos de conformidade relacionados, o que pode levar à consolidação do mercado. Por outro lado, as grandes empresas internacionais podem ver esses regulamentos como vantajosos, considerando a Turquia como uma oportunidade de expansão.
A evolução da regulamentação na Turquia é crucial tanto para o mercado interno quanto para o quadro global de criptomoedas. Estabeleceu uma base para outros países que possam seguir o mesmo caminho e integrar políticas semelhantes de combate à lavagem de dinheiro ao lidar com a adoção de criptomoedas. Embora isso represente um desafio significativo para as pequenas empresas, regulamentações mais rigorosas também podem abrir caminho para o desenvolvimento responsável do setor e promover práticas mais seguras contra crimes financeiros.
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