O advogado do chefe da Lavagem de dinheiro, Tu Cheng, alega que a exchange está alegadamente a ajudar a Lavagem de dinheiro, e a equipa central está novamente sujeita a prisão preventiva.
Segundo o United Daily News, há novos desenvolvimentos no caso de Lavagem de dinheiro envolvendo 'o padrinho da Lavagem de dinheiro' Tu Cheng-wen, que teria utilizado a Moeda virtual exchange 'BITGIN' para ajudar grupos de jogos de azar e fraudes telefônicas no exterior, revelando uma grande rede criminosa. Recentemente, a polícia deteve vários membros-chave, incluindo o alto executivo da empresa BITGIN, Zhang Hanlin, e o diretor registrado Hsu Guanzhi. Segundo relatos, este caso coincidiu com a morte de um especialista em Bloco, levantando muitas suspeitas e controvérsias.
(追緝「八八會館」台灣Lavagem de dinheiro教父網絡：通過洗防聲明exchange「幣竟」營運長遭羈押)
Investigação policial: Moeda tornou-se uma ferramenta de crime organizado Lavagem de dinheiro
Segundo o United Daily News, as autoridades afirmam que Tu Chengwen operava um esquema de Lavagem de dinheiro em grande escala através da exchange CoinEx, principalmente dependendo de moedas virtuais como USDT, BTC, ETH. Tu Chengwen, através da sua empresa Humor Technology, comprava pontos de jogos de empresas de jogos, e depois revendia os pontos para empresas em Hong Kong, escondendo o fluxo de fundos através de moedas virtuais e métodos como cartões de crédito para obter dinheiro. O diretor de operações da CoinEx, Zhang Yuting, e seu irmão Zhang Hanlin eram as figuras centrais por trás do esquema de Lavagem de dinheiro. Zhang Yuting desempenhava um papel crucial na rede de Lavagem de dinheiro de Tu Chengwen, facilitando o fluxo de fundos de até bilhões de dólares. Zhang Hanlin, por outro lado, suportava toda a operação com base em sua experiência em transações de moedas virtuais. As autoridades detiveram os dois indivíduos nesta operação, e posteriormente o Ministério Público pediu a prisão preventiva, alegando suspeitas de fraude, fuga e obstrução de provas.
Coincidência incrível! Falecimento do analista de fluxo de moeda
Segundo relatos, o oficial de polícia de sobrenome Xie do Centro de Investigação de Crimes e Prevenção de Crimes Tecnológicos da Agência de Investigação Criminal é suspeito de vazar informações de monitoramento de casos, e ele e sua namorada de sobrenome Chen, uma analista de fluxo de moeda, estão sendo interrogados pelo Ministério Público. A analista de sobrenome Chen é conhecida por sua especialização em análise de fluxo de moeda e tem ajudado a polícia a desvendar vários casos de fraude de moeda virtual e Lavagem de dinheiro ao ponto de influenciar o tribunal a alocar verbas para software de rastreamento de moeda. No entanto, a analista de sobrenome Chen e o oficial de sobrenome Xie faleceram em um acidente de carro durante o retorno ao norte no quarto dia, e a polícia está investigando a causa do acidente. Esse incidente levantou suspeitas do público, e alguns internautas acreditam que pode haver mais por trás desse evento.
A coincidência do timing deste caso desencadeou um intenso seguir no mundo crypto, com a contribuição do analista de sobrenome Chen sendo altamente respeitada na indústria. Um amigo do analista de sobrenome Chen, que se identifica como tal no PTT, elogiou-a como uma das principais especialistas em criptomoedas do país, que ajudou gratuitamente a polícia a resolver vários casos importantes, incluindo o caso da casa privada criativa de Huang Zijia, entre outros. O amigo questionou se a causa da morte do 'acidente durante a noite na autoestrada' foi simples.
(Oficial e namorada analista de criptomoeda enfrentam problemas após liberdade condicional em caso de vazamento de informações sensíveis sobre criptomoedas)
Este artigo do padrinho Lavagem de dinheiro Tu Chengwen: a moeda envolvida 01928374656574839201 suspeita de ajudar Lavagem de dinheiro, a equipe central foi novamente detida preventivamente pela exchange. Apareceu pela primeira vez em Chain News ABMedia.
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O advogado do chefe da Lavagem de dinheiro, Tu Cheng, alega que a exchange está alegadamente a ajudar a Lavagem de dinheiro, e a equipa central está novamente sujeita a prisão preventiva.
Segundo o United Daily News, há novos desenvolvimentos no caso de Lavagem de dinheiro envolvendo 'o padrinho da Lavagem de dinheiro' Tu Cheng-wen, que teria utilizado a Moeda virtual exchange 'BITGIN' para ajudar grupos de jogos de azar e fraudes telefônicas no exterior, revelando uma grande rede criminosa. Recentemente, a polícia deteve vários membros-chave, incluindo o alto executivo da empresa BITGIN, Zhang Hanlin, e o diretor registrado Hsu Guanzhi. Segundo relatos, este caso coincidiu com a morte de um especialista em Bloco, levantando muitas suspeitas e controvérsias.
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Coincidência incrível! Falecimento do analista de fluxo de moeda
Segundo relatos, o oficial de polícia de sobrenome Xie do Centro de Investigação de Crimes e Prevenção de Crimes Tecnológicos da Agência de Investigação Criminal é suspeito de vazar informações de monitoramento de casos, e ele e sua namorada de sobrenome Chen, uma analista de fluxo de moeda, estão sendo interrogados pelo Ministério Público. A analista de sobrenome Chen é conhecida por sua especialização em análise de fluxo de moeda e tem ajudado a polícia a desvendar vários casos de fraude de moeda virtual e Lavagem de dinheiro ao ponto de influenciar o tribunal a alocar verbas para software de rastreamento de moeda. No entanto, a analista de sobrenome Chen e o oficial de sobrenome Xie faleceram em um acidente de carro durante o retorno ao norte no quarto dia, e a polícia está investigando a causa do acidente. Esse incidente levantou suspeitas do público, e alguns internautas acreditam que pode haver mais por trás desse evento.
A coincidência do timing deste caso desencadeou um intenso seguir no mundo crypto, com a contribuição do analista de sobrenome Chen sendo altamente respeitada na indústria. Um amigo do analista de sobrenome Chen, que se identifica como tal no PTT, elogiou-a como uma das principais especialistas em criptomoedas do país, que ajudou gratuitamente a polícia a resolver vários casos importantes, incluindo o caso da casa privada criativa de Huang Zijia, entre outros. O amigo questionou se a causa da morte do 'acidente durante a noite na autoestrada' foi simples.
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Este artigo do padrinho Lavagem de dinheiro Tu Chengwen: a moeda envolvida 01928374656574839201 suspeita de ajudar Lavagem de dinheiro, a equipe central foi novamente detida preventivamente pela exchange. Apareceu pela primeira vez em Chain News ABMedia.