Anunciar padrões de controle de risco! A Associação Comercial de Moeda Virtual de Taiwan anunciou regulamentos de auto-regulação, essas ações serão monitoradas pelas trocas.
A Associação de Comércio de Moeda Virtual da República da China (Associação VASP) anunciou oficialmente as normas de autorregulação, que incluem o Código de Conduta dos Membros, a revisão de listagens, a proteção ao cliente e a prevenção da Lavagem de dinheiro e do combate ao terrorismo. Devido às recentes medidas rigorosas tomadas pelos exchanges em relação ao controle de riscos, o que resultou em reclamações, as normas de autorregulação da Associação VASP também detalham claramente os padrões de 'Monitoramento de Transações'.
Tipo de identificação do cliente
O cliente suspeita de usar anonimato, pseudônimo, cabeças-de-ponte ou pessoas jurídicas fictícias, e apoia o estabelecimento de relações comerciais usando documentos e informações de identificação falsos ou falsificados.
A localização online (como endereço IP, etc.) do cliente ao estabelecer uma relação comercial é diferente da nacionalidade do cliente, do país ou região de registo, e não há razão lógica para tal.
Não há razão lógica para abrir várias contas de negociação para várias empresas ou grupos, com o mesmo beneficiário real.
Vários números de conta de transações de diferentes clientes têm as mesmas informações de Endereço, telefone ou email, mas não há uma relação clara entre os clientes com base nas informações específicas retidas, como nome, idade, endereço residencial e telefone.
O cliente altera frequentemente os dados do cliente sem motivo razoável ou recusa-se a cooperar na prestação de documentos relevantes para confirmar a identidade do cliente.
Tome conhecimento de que o cliente foi recusado por outras plataformas e empresas de negociação de Moeda virtual (VASP) ou a sua identidade de cliente foi terminada.
Segunda, Categoria de Negociação
Clientes que compram e trocam Moeda virtual em grande quantidade ou de forma intensiva e a curto prazo, e cuja identidade não corresponde ou sem motivo razoável aparente.
Se uma conta recém-registrada ou uma conta que não teve atividade por um período de tempo repentinamente tiver uma grande quantidade de transações que não correspondem à sua identidade ou não têm razões razoáveis.
O uso de várias contas de transação não relacionadas com o mesmo endereço IP para transações sem motivo válido.
O cliente divide a transação em microtransacção sem motivo razoável, acumulando um valor específico dentro de um determinado período de tempo para evitar os requisitos temporários de confirmação de identidade do cliente.
Após os clientes comprarem ou receberem Moeda virtual, transferirem ou trocarem rapidamente por outras Moeda virtual em um número específico de transações ou montante dentro de um determinado período de tempo, e as transações não correspondem à identidade do cliente ou não têm razão razoável.
Os clientes recebem pequenos montantes de várias Moeda virtual, transferem ou vendem repetidamente Moeda virtual para obter pagamentos em moeda legal, sem razão razoável.
Os clientes continuam a negociar e acumulam montantes até atingirem um montante específico em dinheiro ou através de canais de pagamento em dinheiro (como lojas de conveniência, máquinas de compra automática de Moeda virtual BTM), sem motivo razoável, durante um período específico.
Clientes envolvidos em casos especiais de grande importância relatados pela mídia, como televisão, jornais, revistas ou internet, e transações que parecem ser anormais.
Conheça o endereço IP, os fundos da moeda legal, o endereço de origem ou o endereço de transação da Moeda virtual das transações dos clientes e seu envolvimento com a Darknet, serviços de mistura, misturadores de Moeda virtual, as advertências da organização internacional de combate à Lavagem de dinheiro, países ou regiões de alto risco de Lavagem de dinheiro ou terrorismo financeiro, ou atividades ilegais.
O endereço IP do cliente é proveniente de ou a transação do cliente pertence a países ou regiões de alto risco de Lavagem de dinheiro ou terrorismo internacional, países ou regiões de alto risco de evasão fiscal, e são realizadas por negociantes que realizam transações em grande volume com frequência, conforme publicado pela organização de combate à Lavagem de dinheiro internacional Lavagem de dinheiro.
Independentemente do montante da transação ou se a transação foi concluída, se forem detetadas outras circunstâncias claramente anómalas ou a forma da transação.
Três, terrorismo e expansão militar
O cliente em causa ou o beneficiário efetivo é uma pessoa física ou uma pessoa coletiva ou grupo identificado por um governo estrangeiro ou organização internacional como sendo uma pessoa, pessoa coletiva ou grupo relacionado com atividades terroristas ou financiamento do terrorismo, ou que tenha razões válidas para suspeitar de uma ligação com atividades terroristas, organizações terroristas ou financiamento do terrorismo.
O cliente em causa, a pessoa singular ou o beneficiário efetivo, é uma pessoa singular, coletiva ou grupo identificado como financiado, de forma ampla, por uma Instituição financeira de investigação reconhecida pelo governo estrangeiro ou organização internacional, ou há motivos razoáveis para suspeitar de uma ligação com o financiamento para expansão militar.
Este artigo publica normas de gestão de risco! A Associação de Negócios de Moeda Virtual de Taiwan revelou regulamentos de autodisciplina, e essas ações serão monitorizadas. Originalmente publicado em Chain News ABMedia.
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O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Anunciar padrões de controle de risco! A Associação Comercial de Moeda Virtual de Taiwan anunciou regulamentos de auto-regulação, essas ações serão monitoradas pelas trocas.
A Associação de Comércio de Moeda Virtual da República da China (Associação VASP) anunciou oficialmente as normas de autorregulação, que incluem o Código de Conduta dos Membros, a revisão de listagens, a proteção ao cliente e a prevenção da Lavagem de dinheiro e do combate ao terrorismo. Devido às recentes medidas rigorosas tomadas pelos exchanges em relação ao controle de riscos, o que resultou em reclamações, as normas de autorregulação da Associação VASP também detalham claramente os padrões de 'Monitoramento de Transações'.
O cliente suspeita de usar anonimato, pseudônimo, cabeças-de-ponte ou pessoas jurídicas fictícias, e apoia o estabelecimento de relações comerciais usando documentos e informações de identificação falsos ou falsificados.
A localização online (como endereço IP, etc.) do cliente ao estabelecer uma relação comercial é diferente da nacionalidade do cliente, do país ou região de registo, e não há razão lógica para tal.
Não há razão lógica para abrir várias contas de negociação para várias empresas ou grupos, com o mesmo beneficiário real.
Vários números de conta de transações de diferentes clientes têm as mesmas informações de Endereço, telefone ou email, mas não há uma relação clara entre os clientes com base nas informações específicas retidas, como nome, idade, endereço residencial e telefone.
O cliente altera frequentemente os dados do cliente sem motivo razoável ou recusa-se a cooperar na prestação de documentos relevantes para confirmar a identidade do cliente.
Tome conhecimento de que o cliente foi recusado por outras plataformas e empresas de negociação de Moeda virtual (VASP) ou a sua identidade de cliente foi terminada.
Segunda, Categoria de Negociação
Clientes que compram e trocam Moeda virtual em grande quantidade ou de forma intensiva e a curto prazo, e cuja identidade não corresponde ou sem motivo razoável aparente.
Se uma conta recém-registrada ou uma conta que não teve atividade por um período de tempo repentinamente tiver uma grande quantidade de transações que não correspondem à sua identidade ou não têm razões razoáveis.
O uso de várias contas de transação não relacionadas com o mesmo endereço IP para transações sem motivo válido.
O cliente divide a transação em microtransacção sem motivo razoável, acumulando um valor específico dentro de um determinado período de tempo para evitar os requisitos temporários de confirmação de identidade do cliente.
Após os clientes comprarem ou receberem Moeda virtual, transferirem ou trocarem rapidamente por outras Moeda virtual em um número específico de transações ou montante dentro de um determinado período de tempo, e as transações não correspondem à identidade do cliente ou não têm razão razoável.
Os clientes recebem pequenos montantes de várias Moeda virtual, transferem ou vendem repetidamente Moeda virtual para obter pagamentos em moeda legal, sem razão razoável.
Os clientes continuam a negociar e acumulam montantes até atingirem um montante específico em dinheiro ou através de canais de pagamento em dinheiro (como lojas de conveniência, máquinas de compra automática de Moeda virtual BTM), sem motivo razoável, durante um período específico.
Clientes envolvidos em casos especiais de grande importância relatados pela mídia, como televisão, jornais, revistas ou internet, e transações que parecem ser anormais.
Conheça o endereço IP, os fundos da moeda legal, o endereço de origem ou o endereço de transação da Moeda virtual das transações dos clientes e seu envolvimento com a Darknet, serviços de mistura, misturadores de Moeda virtual, as advertências da organização internacional de combate à Lavagem de dinheiro, países ou regiões de alto risco de Lavagem de dinheiro ou terrorismo financeiro, ou atividades ilegais.
O endereço IP do cliente é proveniente de ou a transação do cliente pertence a países ou regiões de alto risco de Lavagem de dinheiro ou terrorismo internacional, países ou regiões de alto risco de evasão fiscal, e são realizadas por negociantes que realizam transações em grande volume com frequência, conforme publicado pela organização de combate à Lavagem de dinheiro internacional Lavagem de dinheiro.
Independentemente do montante da transação ou se a transação foi concluída, se forem detetadas outras circunstâncias claramente anómalas ou a forma da transação.
Três, terrorismo e expansão militar
O cliente em causa ou o beneficiário efetivo é uma pessoa física ou uma pessoa coletiva ou grupo identificado por um governo estrangeiro ou organização internacional como sendo uma pessoa, pessoa coletiva ou grupo relacionado com atividades terroristas ou financiamento do terrorismo, ou que tenha razões válidas para suspeitar de uma ligação com atividades terroristas, organizações terroristas ou financiamento do terrorismo.
O cliente em causa, a pessoa singular ou o beneficiário efetivo, é uma pessoa singular, coletiva ou grupo identificado como financiado, de forma ampla, por uma Instituição financeira de investigação reconhecida pelo governo estrangeiro ou organização internacional, ou há motivos razoáveis para suspeitar de uma ligação com o financiamento para expansão militar.
Este artigo publica normas de gestão de risco! A Associação de Negócios de Moeda Virtual de Taiwan revelou regulamentos de autodisciplina, e essas ações serão monitorizadas. Originalmente publicado em Chain News ABMedia.