O 'Doomsday da moeda pessoal' de Taiwan lavar as novas regras de prevenção entrará em vigor em 30/11, e os não registrados não podem fornecer serviços de ativos virtuais
A Comissão Reguladora Financeira emitiu ontem um anúncio para atualizar que o artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro será implementado a partir de 30 de novembro, quando os comerciantes de câmbio e de moeda individual que não tenham concluído o registro da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro não estão autorizados a prestar serviços de ativos virtuais, e se não se registrarem e prestarem serviços de acordo com a lei, terão responsabilidade penal de até 2 anos e multa de até 5 milhões. (Resumo: O Executivo Yuan aprovou as "Novas Quatro Leis de Combate à Fraude": Câmbio no exterior e comerciantes de moeda pessoal devem ser registrados, e penalidades criminais são liberadas) (Suplemento de antecedentes: Foi aprovada a terceira leitura da alteração à Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro: as bolsas no estrangeiro e os negociantes de moeda virtual devem ser registados e os infratores são punidos com um máximo de 2 anos de prisão e uma multa de 5 milhões de yuans) O Yuan Legislativo de Taiwan aprovou o "Projeto de Emenda à Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro" em terceira leitura em 16 de julho e em 31 de julho O comunicado foi emitido oficialmente em 3 de agosto e entrou em vigor em 3 de agosto. Uma das alterações centra-se no "reforço da supervisão dos serviços de ativos virtuais e na proibição estrita do uso de ativos virtuais Lavagem de dinheiro", e a nova sexta nova lei inclui "serviços de ativos virtuais" em regulamentos formais pela primeira vez, fazendo com que a indústria de criptomoeda siga em Taiwan e no exterior. Artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro será implementado no dia 30 de novembro Neste contexto, a Comissão de Supervisão Financeira emitiu um anúncio ontem (27) para atualizar que o Artigo 6 da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro será implementado a partir de 30 de novembro: O artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro, promulgada em 31 de julho de 113, entrou em vigor em 30 de novembro de 113, de acordo com o disposto nas disposições acima, As empresas ou o pessoal que presta serviços de ativos virtuais não devem prestar serviços de ativos virtuais se não tiverem concluído o registo de prevenção de lavagem de dinheiro junto da autoridade empresarial de finalidade central. Empresas ou pessoal estabelecido no exterior para prestar serviços de ativos virtuais não devem fornecer serviços de ativos virtuais na China, a menos que registrem o estabelecimento de uma empresa ou filial de acordo com a Lei das Sociedades e concluam o registro de Lavagem de dinheiro. Os infratores serão responsabilizados criminalmente por até 2 anos. A coisa mais importante a notar é que se você é um trocador ou um comerciante de moedas pessoais, você precisa completar o registro de prevenção de lavagem de dinheiro com a autoridade comercial. A falta de registro de acordo com a lei e a prestação de serviços de ativos virtuais após 30 de novembro violará a lei penal e será punível com prisão de até 2 anos, detenção criminal ou multa de até 5 milhões de yuans. Uma pessoa coletiva pode aplicar uma coima não superior a 10 vezes. Definição pouco clara de "prestação de serviços de ativos virtuais" pode levar a disputas legais Vale a pena mencionar que tem havido preocupações da comunidade de que a definição pouco clara de "prestação de serviços de ativos virtuais" nas alterações à Lei de Prevenção de Lavagem pode levar a precedentes errados e ao caos. Por exemplo, se alguém ajuda a Fren a comprar e vender Criptomoeda, esse é um tipo de "serviço de ativos virtuais"? Se houver um litígio entre as duas partes, e a outra parte puder denunciar que não registou o método de prevenção de Lavagem de dinheiro, o juiz será considerado culpado pelo método de prevenção de Lavagem de dinheiro? A este respeito, um operador de encriptação anónimo comentou sobre a área em movimento: O legislador não sabe que o objetivo final da Criptomoeda é tornar o Serviço financeiro irrestrito disponível para todas as pessoas no limiar do financiamento Gota, mas tal legislação está restringindo o uso da Criptomoeda, e é impossível que os serviços da Criptomoeda sejam controlados pelo governo, e temo que só haja mais transações clandestinas. Definição de empresa ou pessoa que presta serviços de ativos virtuais De acordo com o item 2 do artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro recém-promulgada pelo FSC, uma empresa ou pessoa que presta serviços de ativos virtuais refere-se a uma empresa ou pessoa envolvida nas seguintes atividades para outros na China: Câmbio entre ativos virtuais e novos dólares taiwaneses, moedas estrangeiras e moedas na China continental, Hong Kong ou Macau. Troca de ativos virtuais. Transferência de ativos virtuais. Custódia, gestão ou disponibilização de ferramentas de gestão de ativos virtuais. Participação e disponibilização de ativos virtuais, emissão ou venda de Serviços financeiros relacionados. Taiwan vai flexibilizar as normas regulatórias no futuro? Por outro lado, depois que Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, muitos países e empresas gradualmente mudaram sua atitude conservadora em relação à Criptomoeda e ao BTC, o que promoveu a aceitação internacional da Criptomoeda para continuar a aumentar. No entanto, sob a atual mudança drástica no contexto do tempo e do espaço, a regulamentação da criptomoeda por Taiwan parece um tanto conservadora, tomando os Estados Unidos como exemplo, eles não têm o registro da lei anti-lavagem de dinheiro relacionado a comerciantes de moeda pessoal. Talvez no futuro, Taiwan aprenda com a experiência estrangeira a flexibilizar a regulamentação da encriptação, mas, por enquanto, ela ainda deve se basear no artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, que entrou em vigor em 30 de novembro. Relatórios relacionados O FSC confirma que o sistema de registro VASP será antecipado para dezembro deste ano! Ge Rujun teme que a indústria tenha medo de ser apanhada desprevenida, o regulamento de encriptação de Taiwan entra na via rápida "A autodisciplina VASP pode tornar-se a chave para quebrar o jogo, onde estão as vantagens e os riscos? Taiwan Lavagem de dinheiro anti-produção lei emenda aviso: encriptaçãoexchange "conta cabeça" pode ser bloqueado! Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Bloco Chain News Media" da BlockTempo.
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O 'Doomsday da moeda pessoal' de Taiwan lavar as novas regras de prevenção entrará em vigor em 30/11, e os não registrados não podem fornecer serviços de ativos virtuais
A Comissão Reguladora Financeira emitiu ontem um anúncio para atualizar que o artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro será implementado a partir de 30 de novembro, quando os comerciantes de câmbio e de moeda individual que não tenham concluído o registro da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro não estão autorizados a prestar serviços de ativos virtuais, e se não se registrarem e prestarem serviços de acordo com a lei, terão responsabilidade penal de até 2 anos e multa de até 5 milhões. (Resumo: O Executivo Yuan aprovou as "Novas Quatro Leis de Combate à Fraude": Câmbio no exterior e comerciantes de moeda pessoal devem ser registrados, e penalidades criminais são liberadas) (Suplemento de antecedentes: Foi aprovada a terceira leitura da alteração à Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro: as bolsas no estrangeiro e os negociantes de moeda virtual devem ser registados e os infratores são punidos com um máximo de 2 anos de prisão e uma multa de 5 milhões de yuans) O Yuan Legislativo de Taiwan aprovou o "Projeto de Emenda à Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro" em terceira leitura em 16 de julho e em 31 de julho O comunicado foi emitido oficialmente em 3 de agosto e entrou em vigor em 3 de agosto. Uma das alterações centra-se no "reforço da supervisão dos serviços de ativos virtuais e na proibição estrita do uso de ativos virtuais Lavagem de dinheiro", e a nova sexta nova lei inclui "serviços de ativos virtuais" em regulamentos formais pela primeira vez, fazendo com que a indústria de criptomoeda siga em Taiwan e no exterior. Artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro será implementado no dia 30 de novembro Neste contexto, a Comissão de Supervisão Financeira emitiu um anúncio ontem (27) para atualizar que o Artigo 6 da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro será implementado a partir de 30 de novembro: O artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro, promulgada em 31 de julho de 113, entrou em vigor em 30 de novembro de 113, de acordo com o disposto nas disposições acima, As empresas ou o pessoal que presta serviços de ativos virtuais não devem prestar serviços de ativos virtuais se não tiverem concluído o registo de prevenção de lavagem de dinheiro junto da autoridade empresarial de finalidade central. Empresas ou pessoal estabelecido no exterior para prestar serviços de ativos virtuais não devem fornecer serviços de ativos virtuais na China, a menos que registrem o estabelecimento de uma empresa ou filial de acordo com a Lei das Sociedades e concluam o registro de Lavagem de dinheiro. Os infratores serão responsabilizados criminalmente por até 2 anos. A coisa mais importante a notar é que se você é um trocador ou um comerciante de moedas pessoais, você precisa completar o registro de prevenção de lavagem de dinheiro com a autoridade comercial. A falta de registro de acordo com a lei e a prestação de serviços de ativos virtuais após 30 de novembro violará a lei penal e será punível com prisão de até 2 anos, detenção criminal ou multa de até 5 milhões de yuans. Uma pessoa coletiva pode aplicar uma coima não superior a 10 vezes. Definição pouco clara de "prestação de serviços de ativos virtuais" pode levar a disputas legais Vale a pena mencionar que tem havido preocupações da comunidade de que a definição pouco clara de "prestação de serviços de ativos virtuais" nas alterações à Lei de Prevenção de Lavagem pode levar a precedentes errados e ao caos. Por exemplo, se alguém ajuda a Fren a comprar e vender Criptomoeda, esse é um tipo de "serviço de ativos virtuais"? Se houver um litígio entre as duas partes, e a outra parte puder denunciar que não registou o método de prevenção de Lavagem de dinheiro, o juiz será considerado culpado pelo método de prevenção de Lavagem de dinheiro? A este respeito, um operador de encriptação anónimo comentou sobre a área em movimento: O legislador não sabe que o objetivo final da Criptomoeda é tornar o Serviço financeiro irrestrito disponível para todas as pessoas no limiar do financiamento Gota, mas tal legislação está restringindo o uso da Criptomoeda, e é impossível que os serviços da Criptomoeda sejam controlados pelo governo, e temo que só haja mais transações clandestinas. Definição de empresa ou pessoa que presta serviços de ativos virtuais De acordo com o item 2 do artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro recém-promulgada pelo FSC, uma empresa ou pessoa que presta serviços de ativos virtuais refere-se a uma empresa ou pessoa envolvida nas seguintes atividades para outros na China: Câmbio entre ativos virtuais e novos dólares taiwaneses, moedas estrangeiras e moedas na China continental, Hong Kong ou Macau. Troca de ativos virtuais. Transferência de ativos virtuais. Custódia, gestão ou disponibilização de ferramentas de gestão de ativos virtuais. Participação e disponibilização de ativos virtuais, emissão ou venda de Serviços financeiros relacionados. Taiwan vai flexibilizar as normas regulatórias no futuro? Por outro lado, depois que Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, muitos países e empresas gradualmente mudaram sua atitude conservadora em relação à Criptomoeda e ao BTC, o que promoveu a aceitação internacional da Criptomoeda para continuar a aumentar. No entanto, sob a atual mudança drástica no contexto do tempo e do espaço, a regulamentação da criptomoeda por Taiwan parece um tanto conservadora, tomando os Estados Unidos como exemplo, eles não têm o registro da lei anti-lavagem de dinheiro relacionado a comerciantes de moeda pessoal. Talvez no futuro, Taiwan aprenda com a experiência estrangeira a flexibilizar a regulamentação da encriptação, mas, por enquanto, ela ainda deve se basear no artigo 6º da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, que entrou em vigor em 30 de novembro. Relatórios relacionados O FSC confirma que o sistema de registro VASP será antecipado para dezembro deste ano! Ge Rujun teme que a indústria tenha medo de ser apanhada desprevenida, o regulamento de encriptação de Taiwan entra na via rápida "A autodisciplina VASP pode tornar-se a chave para quebrar o jogo, onde estão as vantagens e os riscos? Taiwan Lavagem de dinheiro anti-produção lei emenda aviso: encriptaçãoexchange "conta cabeça" pode ser bloqueado! Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Bloco Chain News Media" da BlockTempo.