Reprodução do caso JPEX de Hong Kong: HOUNAX é suspeito de fraude de mais de 100 milhões de yuans, e uma vez alegou uma taxa de retorno de 40%

作者:Carl,Techub Notícias

Recentemente, a notícia da suposta fraude da plataforma de negociação de ativos virtuais HOUNAX atraiu atenção generalizada em Hong Kong, que é outro caso de fraude na plataforma de negociação de ativos virtuais após o incidente JPEX.

O caso HOUNAX provocou mais uma vez uma discussão pública sobre a política regulatória de ativos virtuais de Hong Kong, com a presidente-executiva da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, Julia Leung, dizendo que fraude não significa grandes deficiências regulatórias e que os métodos de fraude da HOUNAX são consistentes com a fraude financeira tradicional.

| 145 pessoas denunciaram o caso, e o montante envolvido foi de 148 milhões

Em 27 de novembro, a polícia de Hong Kong disse que, até as 16h, um total de 145 vítimas haviam sido relatadas, e o montante envolvido havia aumentado para cerca de HK$ 148 milhões.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong disse que, até o dia 27, recebeu um total de 18 reclamações sobre a HOUNAX, envolvendo valores que variam de HK$ 12.000 a HK$ 10 milhões.

No momento, o site oficial do HOUNAX não pode mais ser aberto. De acordo com a polícia de Hong Kong, a plataforma HOUNAX começou a operar no início de 2023, e o site usou chineses tradicionais chineses para enganar os cidadãos de Hong Kong e, em 1º de novembro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong incluiu o HOUNAX na lista de empresas não licenciadas e sites suspeitos, identificando-o como uma plataforma de negociação de ativos virtuais suspeitos, e então a maioria das vítimas começou a denunciar o caso.

De acordo com as vítimas, alguns participantes do HOUNAX afirmaram ser especialistas em investimentos e entraram em contato com as vítimas por meio de diferentes mídias sociais, convidando-as a participar de grupos e compartilhar suas análises de investimento em ações e moedas virtuais. A vítima é então convidada a descarregar uma aplicação de telemóvel e a colocar o dinheiro.

No início, a conta da vítima mostrará um lucro, mas uma vez que um saque é solicitado, HOUNAX recusará sob vários pretextos, e o investidor será informado de que ele será investigado pelo departamento de combate à lavagem de dinheiro, que ele precisará pagar os fundos de verificação antes de poder retirar o dinheiro, ou que ele será solicitado a continuar pagando uma taxa de processamento de 20% a 80%.

UMA VÍTIMA DISSE QUE PERDEU 2,8 MILHÕES DE DÓLARES DE HONG KONG NA PLATAFORMA HOUNAX E FOI SOLICITADA A PAGAR UMA TAXA QUANDO SACOU SEU DINHEIRO, E DEPOIS DE PAGAR A TAXA, A PLATAFORMA DISSE QUE ELE TERIA QUE ESPERAR 60 DIAS PARA RETIRÁ-LO, OU PAGAR OUTRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, E ELE PODERIA RETIRÁ-LO DENTRO DE CINCO HORAS, ENTÃO ELE OPTOU POR CHAMAR A POLÍCIA.

A polícia de Hong Kong disse que muitas vítimas sofreram perdas no mercado de ações e foram atraídas pelos falsos retornos da plataforma de até 40%. A plataforma também faz alegações falsas de que garante lucros e é livre de riscos, tornando os investidores ingênuos e enganados.

SFC: Não existem deficiências materiais no regulamento

Em setembro deste ano, houve um caso de fraude de uma plataforma de negociação de ativos virtuais, conhecido como caso JPEX, em Hong Kong. De acordo com as últimas notícias da polícia de Hong Kong, mais de 2.600 vítimas do caso foram relatadas, envolvendo mais de 1,6 bilhão de yuans, e um total de 66 pessoas foram presas.

O incidente do JPEX causou sensação em Hong Kong, fazendo com que a opinião pública questionasse a política de ativos virtuais de Hong Kong, e muitos players da indústria estão preocupados que o apoio de Hong Kong ao desenvolvimento do ecossistema Web3 seja abalado.

RECENTEMENTE, O CASO HOUNAX SUSCITOU UMA DISCUSSÃO SEMELHANTE. Em resposta, a CEO da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, Julia Leung, disse que a fraude das plataformas de negociação de ativos virtuais não significa que haja grandes deficiências na supervisão.

Ela disse que, antes de receber a denúncia, o SFC não havia notado as atividades da HOUNAX em Hong Kong. O modus operandi de fraude da HOUNAX é consistente com as táticas usuais de ramp-and-dump em produtos tradicionais do mercado financeiro, de modo que a presença de fraude não significa que existam deficiências regulatórias significativas, e o SFC continuou a monitorar a promoção de plataformas de negociação não licenciadas nas mídias sociais.

Quanto à possibilidade de encurtar o período de carência para o licenciamento de plataformas de negociação de ativos virtuais, Leung disse que, mesmo que o período de carência termine, os casos de fraude continuarão a ocorrer, portanto, não haverá mudança no período de carência por enquanto.

O membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, Ng Kit-chuang, sugeriu que Hong Kong deveria fortalecer as medidas regulatórias, dizendo que os reguladores deveriam trabalhar em estreita colaboração com a polícia para monitorar e bloquear ativamente as plataformas suspeitas com as quais os cidadãos entram em contato e publicar os nomes das plataformas relevantes. Sugeriu também que se tomasse a iniciativa de lançar uma aplicação móvel oficial para detetar sítios Web e software suspeitos, em resultado da prática do Continente, de modo a lembrar o público de evitar ser enganado.

Desconfie de investir

De acordo com o site oficial da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, além da HOUNAX, existem atualmente outras 8 plataformas na lista de “plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitos”, incluindo Hong Kong Digital Research Institute, BitCuped, FUBT, futubit, EFSPD, JPEX, etc.

A mais recente adição à lista é o Hong Kong Digital Research Institute, e os detalhes da lista mostram que a plataforma afirma ser licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, mas este não é o caso.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong alertou os investidores para serem cautelosos e evitarem negociar com essas plataformas.

Analistas do setor dizem que, para que os investidores protejam seus interesses, algumas precauções devem ser tomadas. Em primeiro lugar, os investidores devem pesquisar cuidadosamente e entender a plataforma em que pretendem investir, incluindo seus antecedentes, status de registro, permissões regulatórias, etc., e evitar seguir cegamente as opiniões dos chamados especialistas em investimentos. Em segundo lugar, os investidores devem desconfiar de promessas de alto retorno e não ser cego pela ganância, os golpistas muitas vezes prometem altos retornos rapidamente com risco mínimo.

O fundador e advogado da Mura, Wu Wenqian, disse que, devido ao grande número de plataformas online, é impossível para as autoridades detetar todos os golpes, então todos devem fazer suas próprias pesquisas sobre plataformas e produtos antes de investir.