Cinco linhas vermelhas de controle de risco (evitar bloqueio de cartão / encerramento de conta)


Não entre e saia rapidamente: fundos de grande valor devem permanecer pelo menos 48 horas antes de transferir
Não aceite transferências de estranhos: especialmente fundos relacionados a criptomoedas / casas de câmbio clandestinas
Evite regiões sensíveis: contato com países sancionados dispara diretamente o controle de risco
Mantenha a conta ativa: login mensal + 3-5 transações + saldo médio ≥ 10.000
Declaração de uso consistente: se abrir a conta dizendo que é para turismo, não faça recebimentos comerciais, se não, a restrição será aplicada
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