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Tribunal dos EUA condena herdeiro da família Cartier a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro em criptomoedas de 470 milhões de dólares
BlockBeats notícia, 29 de abril, um tribunal dos Estados Unidos condenou Maximilien de Hoop Cartier, herdeiro da família de luxo Cartier, a 8 anos de prisão, sob acusação de operar uma plataforma de criptomoedas fora do mercado sem licença, auxiliando na transferência de mais de 470 milhões de dólares em lucros de tráfico de drogas. Cartier já havia se declarado culpado de acusações de operação não autorizada de transmissão de moeda e conspiração para fraude bancária.
De acordo com a acusação, a rede de transações de Cartier era composta por várias empresas de fachada nos Estados Unidos e mais de uma dezena de contas bancárias americanas, ele mantinha as contas ao fazer declarações falsas à instituição financeira sobre a natureza do negócio (alegando que atuava na publicação e desenvolvimento de software). Cartier recebia os lucros do tráfico em criptomoedas, trocava-os por dinheiro em espécie, depositava nas contas das empresas de fachada e depois transferia para outros nós da rede de lavagem de dinheiro, por fim, retirando na Colômbia na moeda local. Além disso, o tribunal ordenou a apreensão de aproximadamente 2,36 milhões de dólares em comissões obtidas por Cartier e das contas bancárias relacionadas às empresas de fachada.