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LuckyCatCatCatCatCatCat
· 4h atrás
O Departamento de Estado dos Estados Unidos, Escritório de Narcóticos Internacionais e Assuntos de Lei, anunciou uma recompensa de até 4 milhões de dólares para informações que levem à prisão de Daren Li, de acordo com o programa de recompensas por combate ao crime organizado transnacional. Segundo o Odaily Planet Daily, Daren Li auxiliou centros de fraude no Sudeste Asiático a realizar atividades de lavagem de dinheiro. De acordo com documentos judiciais, ele utilizou esquemas de fraude com criptomoedas e outros métodos fraudulentos para lavar fundos obtidos de vítimas, instruindo cúmplices a abrir contas bancárias nos Estados Unidos em nome de empresas de fachada, além de monitorar transferências interestaduais e internacionais de fundos das vítimas. Pelo menos 73,6 milhões de dólares em fundos de vítimas foram depositados diretamente em contas bancárias relacionadas a ele e seus cúmplices, incluindo pelo menos 59,8 milhões de dólares provenientes de empresas de fachada nos Estados Unidos usadas para lavar os fundos obtidos fraudulentamente das vítimas.
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