Chocando o setor financeiro de Taiwan! Seis executivos do Banco de Taichung envolvidos com uma quadrilha de fraude, suspeitos de ajudar a lavar 3,6 bilhões de yuans

Seis altos executivos do Taichung Bank envolvidos em conluio com quadrilha de fraude, auxiliando na abertura de contas fictícias para evitar a lavagem de dinheiro, protegendo fluxos financeiros de até 3,64 bilhões de yuan. A acusação apreendeu quase 270 milhões de yuan em ativos, e sete pessoas foram processadas por violar a Lei Bancária e a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Quadrilha infiltrada em altos executivos do Taichung Bank, envolvida em lavagem de mais de 3,6 bilhões

Uma grande operação envolvendo funcionários do Taichung Bank que se associaram a grupos de fraude e jogos de azar chocou o setor financeiro! Segundo o jornal 《United News Network》, a Procuradoria de Taichung descobriu que Hong Yuepeng, responsável pela empresa Wanli Development, facilitou a lavagem de dinheiro ao infiltrar-se ativamente no sistema financeiro por um longo período, além de atrair vários altos executivos do Taichung Bank para se juntarem à organização criminosa.

A promotoria, nesta data (23/4), acusou formalmente Hong Yuepeng e mais 6 gerentes bancários, totalizando 7 pessoas, por violar a Lei Bancária, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, crimes de lavagem de dinheiro em grande escala e a Lei de Controle de Crimes Organizados. O caso envolve fluxos ilegais de até 3,64 bilhões de yuan, causando grave impacto no sistema de supervisão financeira nacional.

Altos executivos do banco abusam de seus cargos para proteger quadrilha, burlando mecanismos de prevenção à lavagem

A promotoria apontou que Hong Yuepeng supostamente conspirou com gerentes e assistentes de quatro agências do Taichung Bank em Tanzi, Beitun, Zhongzheng e Toufen. De setembro de 2024 a abril de 2025, esses gerentes abusaram de suas funções para ajudar o grupo a abrir contas financeiras em 12 empresas fictícias, como a Jiaqia Industrial.

Durante a abertura das contas, esses gerentes nem sequer seguiram o procedimento de manter imagens e fotos de abertura de conta, além de aumentarem deliberadamente os limites de transferência de grandes valores nas contas das empresas. Quando as contas fictícias acionaram alertas de suspeita de lavagem, os gerentes envolvidos deliberadamente protegeram os suspeitos, atrasando a denúncia às autoridades competentes.

Mesmo após a denúncia de irregularidades, eles negligenciaram medidas de controle, como suspender, limitar ou encerrar transferências, permitindo que os lucros ilícitos de fraudes e jogos online fossem transferidos rapidamente, usando bancos online para transferências em massa, mascarando a origem e o destino dos grandes valores criminosos através de múltiplas transações.

Investigações policiais realizam buscas em várias frentes, apreendendo quase 270 milhões de yuan em bens ilícitos

A Divisão de Investigação de Crimes Financeiros do Departamento de Investigações do Ministério da Justiça, após meses de coleta de provas, iniciou operações de busca. Segundo o 《Mirror》, a equipe especial utilizou estratégias de rastreamento de fluxo financeiro e rastreamento de responsáveis, realizando buscas em três fases na Wanli Development e em várias agências do Taichung Bank.

As autoridades apreenderam depósitos, imóveis, ações e veículos de Hong Yuepeng e dos gerentes envolvidos, totalizando mais de 269 milhões de yuan.

A Procuradoria de Taichung já concluiu os interrogatórios e autorizou a prisão preventiva de Hong Yuepeng, do gerente Zhang da agência de Tanzi e do gerente Zhuang da agência de Toufen. Outros envolvidos, como o gerente Huang da agência Zhongzheng, foram liberados mediante fiança de 10 milhões de yuan; o gerente Yao da agência de Beitun, com fiança de 6 milhões; o assistente Su da mesma agência, com fiança de 500 mil; e o assistente Chen da Zhongzheng, que foi liberado sem fiança.

O Taichung Bank também divulgou uma nota importante em 1º de abril, informando que, em conformidade com as operações de busca e interrogatório da polícia, não houve impacto nas finanças ou operações gerais da empresa.

De acordo com o painel de estatísticas de combate a fraudes 165, as fraudes em Taiwan continuam crescentes, com quase 5 bilhões de perdas reportadas em março. Agora, com quadrilhas recrutando altos executivos bancários, as instituições financeiras estão reavaliando suas medidas de combate à fraude e lavagem, além de reforçar os controles internos para evitar brechas internas, como a presença de “inside jobs” nas instituições financeiras.

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