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O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sanciona o senador cambojano Kok An e sua rede de centros de fraude, envolvendo o engano de grandes quantias de fundos de usuários americanos
Techub News Notícias, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou que sancionou o senador cambojano Kok An e sua rede de fraude controlada, envolvendo 28 indivíduos e entidades.
Essa rede opera vários centros de fraude dentro do Camboja, usando o engano de relacionamentos românticos ou amizades como isca, para enganar vítimas americanas a transferir fundos para plataformas de ativos digitais falsas, roubando assim o dinheiro.
Alguns dos fraudadores são, na verdade, vítimas de tráfico de pessoas, forçadas a participar de atividades fraudulentas.
Os centros de fraude estão localizados principalmente em cassinos e parques empresariais reformados, com Kok An fornecendo locais, infraestrutura e suporte de segurança através de suas empresas controladas, como Crown Resorts e Anco Brothers, além de usar conexões políticas para obter proteção.
A operação foi coordenada com a Força de Ação contra Centros de Fraude (Scam Center Strike Force), incluindo acusações criminais contra indivíduos ligados a centros de fraude em Mianmar, bloqueio de aplicativos de redes sociais e confisco de 503 domínios de fraude.
Anteriormente, o OFAC já sancionou várias redes de fraude semelhantes no Camboja e Mianmar.