Chocando o setor financeiro de Taiwan! Seis executivos do Banco de Taichung envolvidos com uma quadrilha de fraude, suspeitos de ajudar a lavar 3,6 bilhões de yuans

Seis altos executivos do Taichung Bank envolvidos em conluio com quadrilha de fraude, auxiliando na abertura de contas fictícias para evitar a lavagem de dinheiro, protegendo um fluxo financeiro de até 3,64 bilhões de yuans. A acusação apreendeu quase 270 milhões de yuans em ativos, e sete pessoas foram processadas por violar a Lei Bancária e a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Quadrilha infiltrada em altos executivos do Taichung Bank, envolvida em lavagem de mais de 3,6 bilhões

O Taichung Bank revelou um grande caso de funcionários envolvidos em fraudes e grupos de jogos de azar, chocando o setor financeiro! Segundo a reportagem do “United News Network”, a Procuradoria de Taichung descobriu que Hong Yuepeng, responsável pela empresa Wanli Development, facilitou a lavagem de dinheiro ao infiltrar-se ativamente no sistema financeiro por um longo período, além de atrair vários altos executivos do Taichung Bank para se juntarem à organização criminosa.

A promotoria, hoje (23/4), acusou formalmente Hong Yuepeng e mais 6 gerentes bancários, totalizando 7 pessoas, por violar a Lei Bancária, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a Lei de Controle de Organizações Criminosas e por lavagem de dinheiro de grande valor, envolvendo um fluxo financeiro ilegal de até 3,64 bilhões de yuans, causando grave impacto na supervisão financeira nacional.

Altos executivos do banco abusam de seus cargos para proteger a quadrilha, burlando mecanismos de prevenção à lavagem

A promotoria apontou que Hong Yuepeng supostamente conspirou com gerentes e assistentes de quatro agências do Taichung Bank em Tanzi, Beitun, Zhongzheng e Toufen. De setembro de 2024 a abril de 2025, esses gerentes bancários abusaram de seus cargos para ajudar o grupo a abrir contas financeiras em 12 empresas fictícias, como a Jiaya Industrial.

Durante a abertura das contas, esses gerentes nem mesmo seguiram o procedimento de registrar imagens e fotos na abertura, além de aumentarem deliberadamente os limites de transferência de grandes valores nas contas das empresas. Quando as contas fictícias acionaram alertas de suspeita de lavagem, os gerentes envolvidos deliberadamente protegeram os suspeitos, atrasando a denúncia às autoridades competentes.

Mesmo após a denúncia de irregularidades, eles negligenciaram a implementação de medidas de controle, como suspender, limitar ou encerrar transferências, permitindo que os lucros ilegais de fraudes e jogos online fossem transferidos rapidamente, usando bancos online para transferências em massa, mascarando a origem e o destino dos grandes valores ilícitos por meio de múltiplas transações.

Investigações policiais realizam buscas em várias frentes e apreendem quase 270 milhões de yuans em ativos ilegais

A Direção de Investigações do Ministério da Justiça, após meses de coleta de provas, iniciou operações de busca e apreensão. Segundo o “Mirror News”, a equipe especial utilizou estratégias de rastreamento de fluxo financeiro e origem dos responsáveis, realizando buscas em três fases na Wanli Development e em várias agências do Taichung Bank.

As autoridades apreenderam depósitos, imóveis, ações e veículos de luxo em nome de Hong Yuepeng e dos gerentes envolvidos, totalizando mais de 269 milhões de yuans.

A Procuradoria de Taichung já concluiu os interrogatórios e obteve a prisão preventiva de Hong Yuepeng, do gerente Zhang da agência de Tanzi e do gerente Zhuang da agência de Toufen. Outros envolvidos, como o gerente Huang da agência Zhongzheng, foram liberados mediante fiança de 10 milhões de yuans; o gerente Yao da agência de Beitun, com fiança de 6 milhões; o assistente Su da mesma agência, com fiança de 500 mil; e o assistente Chen da Zhongzheng, que foi liberado sem fiança.

O Taichung Bank também divulgou uma nota importante em 1º de abril, informando que, em conformidade com as operações de busca e interrogatório da polícia, não há impacto nas finanças ou operações gerais da empresa.

De acordo com o painel de estatísticas de combate a fraudes 165, as fraudes em Taiwan continuam crescentes, com quase 5 bilhões de perdas reportadas em março. Agora, a quadrilha recrutando altos executivos bancários para cometer crimes faz as instituições financeiras reavaliarem suas medidas de combate à fraude e lavagem, além de reforçar os controles internos e verificar se há “infiltrados” internos que possam ser brechas na segurança do banco.

Este conteúdo foi compilado pelo agente de criptografia a partir de várias fontes, revisado e editado pelo “Crypto City”. Ainda está em fase de treinamento, podendo conter erros de lógica ou informações imprecisas. O conteúdo é apenas para referência, não constitui recomendação de investimento.