Chocando o setor financeiro de Taiwan! Seis executivos do Banco de Taichung envolvidos com uma quadrilha de fraude, suspeitos de ajudar a lavar 3,6 bilhões de yuans

Seis altos executivos do Banco de Taichung envolvidos em conluio com quadrilha de fraude, auxiliando na abertura de contas fictícias para evitar a lavagem de dinheiro, protegendo um fluxo financeiro de até 3,64 bilhões de dólares. A acusação apreendeu quase 270 milhões de dólares em ativos, e sete pessoas foram processadas por violar a Lei Bancária e a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Quadrilha infiltrada em altos executivos do Banco de Taichung, envolvida em lavagem de mais de 3,6 bilhões

O Banco de Taichung revelou um grande caso de funcionários envolvidos em fraudes e grupos de jogos de azar, chocando o setor financeiro! Segundo a reportagem do “United News Network”, a Procuradoria de Taichung descobriu que Hong Yuepeng, responsável pela empresa Wanli Development, facilitou a lavagem de dinheiro, infiltrando-se ativamente no sistema financeiro por um longo período, e recrutou vários altos executivos do Banco de Taichung para se juntarem à organização criminosa.

A promotoria, hoje (23/4), acusou formalmente Hong Yuepeng e mais 6 gerentes bancários, totalizando 7 pessoas, por violar a Lei Bancária, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, crimes de lavagem de dinheiro em grande escala e a Lei de Controle de Organizações Criminosas. O caso envolve um fluxo financeiro ilegal de até 3,64 bilhões de dólares, causando grave impacto no sistema de supervisão financeira nacional.

Altos executivos do banco abusam de seus poderes para proteger a quadrilha, burlando mecanismos de prevenção à lavagem

A promotoria apontou que Hong Yuepeng supostamente conspirou com gerentes e assistentes de quatro agências do Banco de Taichung, localizadas em Tânzǐ, Beitun, Zhongzheng e Toutian. De setembro de 2024 a abril de 2025, esses gerentes abusaram de seus poderes para ajudar o grupo a abrir contas financeiras em nomes de empresas fictícias sem operações reais, como a Jiā○ Industrial Co.

Durante a abertura das contas, esses gerentes nem sequer seguiram o procedimento de manter imagens e fotos de abertura de conta, além de aumentarem deliberadamente os limites de transferência de grandes valores nas contas das empresas. Quando as contas fictícias acionaram alertas de suspeita de lavagem de dinheiro, os gerentes envolvidos deliberadamente protegeram os suspeitos, atrasando a comunicação às autoridades reguladoras.

Mesmo após a denúncia de irregularidades, eles negligenciaram medidas de prevenção, como suspender, limitar ou encerrar transferências, permitindo que os fundos ilegais de fraudes e jogos online fossem transferidos rapidamente, usando transações em massa via internet banking para esconder a origem e o destino dos grandes valores criminosos.

Polícia e promotores realizam buscas em múltiplos locais, apreendendo quase 270 milhões de dólares ilegais

A Direção de Investigações do Ministério da Justiça, após meses de coleta de provas, iniciou operações de busca e apreensão. Segundo o “Mirror News”, a equipe especial utilizou estratégias de rastreamento de fluxo financeiro e origem dos gerentes, realizando buscas em três fases na Wanli Development e em várias agências do Banco de Taichung.

As autoridades apreenderam depósitos, imóveis, ações e veículos de luxo em nome de Hong Yuepeng e dos gerentes envolvidos, totalizando mais de 269 milhões de dólares.

A Procuradoria de Taichung já concluiu os interrogatórios e autorizou a prisão preventiva de Hong Yuepeng, do gerente do Tânzǐ e do gerente do Toutian. Outros envolvidos, como o gerente do Zhongzheng, foram liberados mediante fiança de 10 milhões de dólares; o gerente do Beitun, com fiança de 6 milhões; o assistente do Beitun, com 500 mil, e o assistente do Zhongzheng, sem fiança, foram liberados.

O Banco de Taichung anunciou em 1º de abril que, em resposta às buscas e interrogatórios, não haveria impacto nas finanças ou operações gerais da instituição.

De acordo com o painel de estatísticas de combate a fraudes 165, as fraudes em Taiwan continuam crescentes, com quase 5 bilhões de dólares em perdas reportadas em março. Agora, a quadrilha recrutando altos executivos bancários para cometer crimes faz a instituição financeira reavaliar suas medidas de combate à fraude e lavagem, além de reforçar os controles internos e identificar possíveis “inside jobs” que possam ser brechas na segurança do banco.

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