Chocando o setor financeiro de Taiwan! Seis executivos do Banco de Taichung envolvidos com uma quadrilha de fraude, suspeitos de ajudar na lavagem de dinheiro de 3,6 bilhões de yuans

Seis altos executivos do Banco de Taichung envolvidos em conluio com quadrilha de fraude, auxiliando na abertura de contas fictícias para evitar a lavagem de dinheiro, protegendo fluxos financeiros de até 3,64 bilhões de dólares. A acusação apreendeu quase 270 milhões de dólares em ativos, sob acusação de violar a Lei Bancária e a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Quadrilha infiltrada em altos executivos do Banco de Taichung, envolvida em lavagem de mais de 3,6 bilhões

Uma grande operação envolvendo funcionários do Banco de Taichung, em conluio com grupos de fraude e jogos de azar, chocou o setor financeiro! Segundo a reportagem do “United News Network”, a Procuradoria de Taichung descobriu que Hong Yuepeng, responsável pela empresa Wanli Development, facilitou a lavagem de dinheiro ao infiltrar-se ativamente no sistema financeiro por um longo período, recrutando vários altos executivos do Banco de Taichung para se juntarem à organização criminosa.

A procuradoria, nesta quarta-feira (23/4), formalmente processou Hong Yuepeng e mais 6 gerentes de bancos, totalizando 7 pessoas, por violação da Lei Bancária, lavagem de dinheiro em grande escala, e por violar a Lei de Controle de Crimes Organizados. O caso envolve um fluxo financeiro ilícito de até 3,64 bilhões de dólares, causando grave impacto na supervisão financeira nacional.

Altos executivos do banco abusam de seus cargos para proteger a quadrilha, burlando mecanismos de prevenção à lavagem

A procuradoria apontou que Hong Yuepeng supostamente conspirou com gerentes e assistentes de quatro agências do Banco Comercial de Taichung em Tanzi, Beitun, Zhongzheng e Toufen. De setembro de 2024 a abril de 2025, esses gerentes abusaram de seus cargos para ajudar o grupo a abrir contas financeiras em 12 empresas fictícias, como a Yijia Industrial.

Durante a abertura das contas, esses gerentes nem sequer seguiram o procedimento de manter imagens e fotos do cadastro, além de deliberadamente aumentar os limites de transferência de grandes valores nas contas das empresas. Quando as contas fictícias acionavam alertas de suspeita de lavagem, os gerentes envolvidos intencionalmente protegiam os criminosos, atrasando a comunicação às autoridades reguladoras.

Mesmo após a denúncia de irregularidades, eles negligenciaram medidas de controle, como suspender, limitar ou encerrar transferências, permitindo que os lucros ilícitos de fraudes e jogos online fossem rapidamente transferidos, usando transações em massa via internet banking para esconder a origem e o destino dos grandes valores criminosos.

Investigações policiais realizam buscas em múltiplas localidades, apreendendo quase 270 milhões de dólares ilícitos

A Direção de Investigações do Ministério da Justiça, após meses de coleta de provas, iniciou operações de busca e apreensão. Segundo o “Mirror News”, a equipe especial utilizou estratégias de rastreamento de fluxo financeiro e origem dos gerentes, realizando buscas em três fases na Wanli Development e em várias agências do Banco de Taichung.

As autoridades apreenderam depósitos, imóveis, ações e veículos de luxo em nome de Hong Yuepeng e dos gerentes envolvidos, totalizando mais de 269 milhões de dólares.

A Procuradoria de Taichung já concluiu os interrogatórios e autorizou a prisão preventiva de Hong Yuepeng, do gerente de Tanzi, com sobrenome Zhang, e do gerente de Toufen, com sobrenome Zhuang. Outros envolvidos, como o gerente de Zhongzheng, com sobrenome Huang, foram liberados mediante fiança de 10 milhões de dólares; o gerente de Beitun, com sobrenome Yao, com fiança de 6 milhões; o assistente de Beitun, com sobrenome Su, com fiança de 500 mil; e o assistente de Zhongzheng, com sobrenome Chen, foi liberado sem fiança.

O Banco de Taichung anunciou em 1º de abril que, em cooperação com as investigações, realizou buscas e interrogatórios, reforçando que não há impacto nas finanças ou operações gerais da instituição.

De acordo com o painel de estatísticas 165 de combate a fraudes, as fraudes em Taiwan continuam crescentes, com quase 5 bilhões de dólares em perdas reportadas em março. Agora, com a participação direta de altos executivos bancários, as instituições financeiras estão reavaliando suas medidas de combate à fraude e lavagem, além de reforçar os controles internos e investigar possíveis “inside jobs” que possam representar brechas na segurança do setor bancário.

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