FCA do Reino Unido realiza inspeções em vários locais suspeitos de operações ilegais de troca de criptomoedas P2P

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Golden Finance reportou que, em 22 de abril, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido realizou, recentemente, uma operação conjunta com a HM Revenue & Customs e a Unidade de Crime Organizado da Região Sudeste, para realizar inspeções surpresa em oito locais no Reino Unido suspeitos de realizar transações ilegais de criptomoedas P2P. Os oficiais emitiram uma ordem de restrição no local, exigindo que os operadores interrompessem imediatamente as atividades e coletassem evidências relevantes.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido afirmou que, atualmente, não há nenhum negociador ou plataforma de criptomoedas P2P registrada nesta autoridade reguladora no Reino Unido. Além disso, várias agências de aplicação da lei realizaram recentemente a operação Atlantic, na qual congelaram ativos relacionados a fraudes com criptomoedas no valor de 12 milhões de dólares e rastrearam mais de 45 milhões de dólares em criptomoedas roubadas. Atualmente, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido está consultando sobre o guia do quadro regulatório de criptomoedas que entrará em vigor em 2027.

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