Hoje, no grupo, estavam de novo falando sobre "transferência por coincidência para determinado endereço = querendo causar confusão", e eu quase caí na FOMO de seguir a operação no começo... Mas muitas "coincidências" na cadeia podem ser desmembradas em alguns caminhos honestos: consolidação/distribuição de hot wallets de exchanges, empacotamento de pontes cross-chain, troca de posições por market makers, ou até mesmo apenas troca de cold wallet por multiassinatura.

Se você ampliar o horizonte de tempo: os pontos de entrada e saída do mesmo lote de fundos, se eles são fixos em alguns intermediários, se o gás e as notas parecem uma família, basicamente dá para eliminar metade do "mistério".

Devo ou não acreditar nesses rumores de desalinhamento?
Primeiro, olhe para a auditoria de reservas e para as trocas/redeem on-chain, e depois decida se deve reduzir a posição...

De qualquer forma, minha abordagem agora é bem simples: ao ver uma quantia anormalmente grande, tiro uma captura de tela para comprovar, sem pressa de agir; se for realmente necessário, coloco um stop loss, para evitar que o emocional me leve a vender minha pequena posição de uma vez.