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Deep Tide TechFlow Notícias, 15 de abril, o Banco Popular da China, filial de Shaoguan, em conjunto com o Escritório do Governo Popular de Shaoguan, divulgou um aviso sobre os riscos das moedas virtuais na ocasião do Dia de Educação Nacional de Segurança Pública em 15 de abril, e anunciou quatro casos típicos de fraudes: lavagem de dinheiro com “troca de alta remuneração por trabalho temporário”, captação ilegal de recursos com “investimento em criptomoedas com retorno garantido”, fraudes de pirâmide com “Fundo de Turismo Digital RWA” e “troca de moeda disfarçada de transação de câmbio” offline.
A regulamentação é clara: atividades de troca, negociação de moedas virtuais e tokenização de RWA são consideradas atividades financeiras ilegais. A maioria dos projetos que prometem “altos retornos, baixo risco, lucro garantido” são golpes. O público deve abandonar a ilusão de enriquecer rapidamente, evitar investimentos relacionados a moedas virtuais, optar por canais financeiros legais e denunciar prontamente às autoridades ao detectar anomalias para reduzir perdas.