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Caso de lavagem de dinheiro envolvendo fraude com Bitcoin, 8 anos adicionais de prisão se não pagar os 7,6 milhões de dólares
Sen Hock Ling enfrenta ações legais severas por acusações de branqueamento de capitais envolvendo o burlão de Bitcoin Chen Zhimin. O gabinete do procurador britânico notificou o cidadão malaio Sen Hok Ling que, se não devolver 7,6 milhões de dólares (5 milhões de libras) no prazo de três meses, poderá ser condenado a uma nova prisão e a mais oito anos de prisão.
Detalhes de crimes de branqueamento de capitais
Sen Hok-Ring declarou-se culpado de branqueamento de capitais em novembro de 2025 e foi condenado a cinco anos de prisão. Adquiriu 83,7 bitcoins de Chen Zhimin entre fevereiro e abril de 2024, que trocou por dinheiro através de contas bancárias nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e de terceiros. Este ato de branqueamento de capitais é avaliado como uma tentativa de tornar ativos ilegais legítimos.
Ações Legais Adicionais e Progresso
A postura firme do gabinete do procurador do Reino Unido faz parte de uma investigação internacional sobre crimes relacionados com criptomoedas. Um processo civil envolvendo 61.000 Bitcoins em nome de Chen Zhimin também está em curso, o que se espera afete o nível de recuperação e punição dos fundos no futuro.