Criptomoedas tornam-se ferramenta de fraude na liquidação? Polícia revela cadeia de fraude com "cartão de prova de degustação"

【链文】Recentemente há um assunto a que se deve prestar atenção — as polícias de Xangai, Yunnan, Gansu, Hainan e outras regiões estão a emitir alertas de que um grupo de criminosos está a usar o nome de supermercados conhecidos para cometer fraudes.

Como eles operam? Resumidamente, a divisão de tarefas é clara: há pessoas responsáveis por distribuir na rua os “cartões de degustação grátis”, estas pessoas entram em contacto com gangues de fraude através de softwares de comunicação estrangeiros. Após enviar cada cartão, eles tiram uma foto e fazem upload — incluindo o endereço do condomínio, número da porta, até mesmo o folheto falso colado na maçaneta, tudo é registrado e arquivado.

O mais importante é que os líderes da gangue de fraude usam criptomoedas para pagar esses entregadores de tempos em tempos. Essa tática é realmente eficaz; transferir fundos com ativos digitais para esconder identidade e registros de transação é muito mais discreto do que transferências tradicionais.

A polícia especialmente alerta: não participe dessas “trabalhos de distribuição de panfletos” só para ganhar dinheiro rápido. Você pode pensar que está apenas distribuindo folhetos, mas na verdade está ajudando criminosos a obter informações precisas das vítimas. Isso não só é ilegal, como também pode acarretar consequências legais. Uma vez envolvido, registros de transferências com criptomoedas podem se tornar provas. Não vale a pena.