No caso de roubo da bolsa Bitfinex de 2016, que chocou o círculo das criptomoedas, o protagonista Ilya Lichtenstein foi recentemente libertado da prisão antecipadamente devido à lei FIRST STEP ACT Act nos Estados Unidos. O que é que isto significa? Vamos analisar este caso.

Comecemos pelos números: os 119.756 BTC roubados foram avaliados em mais de 7 mil milhões de dólares nesse ano. Ao preço atual da moeda, este monte de ativos vale cerca de 45 mil milhões de yuans. Imagine que, se um número tão grande for pressionado a uma só pessoa, será que alguém não conseguirá ficar quieto?

Mas aqui está a realidade: o Departamento de Justiça dos EUA já indiciou Ilya e a sua namorada, acusando-os de controlarem as carteiras que continham os fundos roubados. A questão é que estas carteiras têm sido congeladas há muito tempo pelo Departamento de Justiça. Depois de ser libertado da prisão≠ pode mover dinheiro à vontade. O governo dos EUA não permitirá que este ativo flua facilmente para o mercado e continuará a monitorizá-lo.

Onde está o verdadeiro risco? Em primeiro lugar, têm espaço limitado para realmente operar. Em segundo lugar, mesmo que haja uma oportunidade real de venda, este nível de ativos será certamente descartado em lotes, e é impossível entrar no mercado de uma só vez, caso contrário desencadeará intervenção judicial. Os choques de mercado também serão diluídos.

Do ponto de vista do mercado, este tipo de grandes fundos adormecidos está subitamente ativo, o que sempre foi um tema no círculo cambial. Mas o atual ambiente de proteção ambiental e regulação já não é a era de crescimento bárbaro dos primeiros anos. Mesmo que o dinheiro acabe no mercado, estará sujeito a múltiplas restrições. Em vez de se preocupar com uma grande destruição, é melhor prestar atenção à próxima lógica do Ministério da Justiça – esta é a chave para determinar o destino final deste fundo.