2025-12-31 04:25:05

A vasta operação de apostas ilegais no desporto na Turquia continua a expandir-se. Os últimos desenvolvimentos indicam que um conhecido promotor imobiliário, com um património superior a 5,5 mil milhões de dólares, foi formalmente detido por suspeitas de branqueamento de capitais. A investigação das autoridades revelou uma pista importante: a sua empresa imobiliária e os envolvidos no caso realizaram uma série de transferências de fundos suspeitos através de plataformas de criptografia.

Isto é bastante preocupante — a indústria das criptomoedas volta a ser envolvida numa tempestade de conformidade. O caso foi já entregue às autoridades judiciais especializadas no combate ao financiamento do terrorismo e ao branqueamento de capitais, o que significa que a investigação será intensificada. Isto também nos lembra da importância da transparência e da consciência de conformidade ao movimentar fundos na ecologia Web3. Quer seja uma plataforma ou um participante, todos precisam de ser responsáveis pela origem e destino dos seus fundos.

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GateUser-ccc36bc5

· 12h atrás

Mais uma vez, sempre a mesma história de a criptomoeda ser a culpada, é realmente absurdo

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SatoshiChallenger

· 22h atrás

Mais uma vez, os magnatas do imobiliário usam criptomoedas para lavar dinheiro, e então todos dizem "isto é o ponto negro da indústria de criptomoedas" — irónico é que na TradFi eles lavam dezenas de bilhões por dia sem problemas, e um único caso faz toda a indústria pagar o pato? Os dados falam por si, jogos de azar ilegais combinados com negócios imobiliários, essa tática já era comum nos anos 90, as criptomoedas são apenas uma ferramenta diferente, não tentem passar a culpa adiante, pessoal. O verdadeiro motivo para reflexão não é a falta de transparência do Web3, mas por que é que este rapaz conseguiu esconder 5.5 bilhões de dólares sem ser detectado mais cedo? Essa questão já tinha resposta há três anos.

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MetaMasked

· 01-01 18:55

Chegou novamente, desta vez o herói da culpa das criptomoedas? Realmente nos tratam como ferramentas, hein?

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GmGmNoGn

· 2025-12-31 18:31

Mais uma vez, sempre que há um problema, a culpa é da criptografia... realmente sem palavras

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OfflineNewbie

· 2025-12-31 04:46

Já voltou, desta vez é a Turquia... Plataformas de criptomoedas realmente se tornaram ferramentas de lavagem de dinheiro? --- Os grandes com 5,5 bilhões de dólares todos caíram, o que isso indica? Nada consegue impedir o departamento de combate à lavagem de dinheiro, né? --- Apostas esportivas + imóveis + criptomoedas, essa combinação é realmente incrível, quem foi que pensou nisso? --- Então, é igual se estiver na cadeia ou fora dela, transparência de que adianta? --- Hum, é por isso que prefiro HODL do que fazer essas transações complexas de cross-chain. --- O mais importante é se a plataforma realmente sabe o que está fazendo, parece que muitas exchanges nem pensaram que poderiam ser investigadas. --- Mais uma história de falência, com um patrimônio de mais de 50 bilhões, ainda assim não escapou. --- Agora, ótimo, a mão forte da regulamentação deve vir para atacar o Web3, provavelmente.

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LiquidatorFlash

· 2025-12-31 04:38

5.5 mil milhões de dólares de perda direta, desta vez realmente atingiu o limite de risco de controlo --- Mais uma lavagem de dinheiro com criptomoedas? Aposto que o próximo número na notícia será o dobro --- Quando os departamentos judiciais de combate à lavagem de dinheiro entram em ação, é preciso ter cuidado com as posições de empréstimo --- Imobiliário + criptomoedas + apostas desportivas, esta combinação de alavancagem é um pouco absurda --- Transparência? Ora, falando bem, até contratos inteligentes não conseguem impedir a ganância das pessoas --- O risco de liquidação está a chegar, estão prontos para uma liquidação forçada? --- Sempre assim, a culpa é da criptomoeda, quem vai pagar os custos de conformidade? --- 5.5 mil milhões de dólares desaparecem de repente, prevejo que esta previsão merece nota máxima --- Quando a taxa de garantia cair drasticamente, o efeito dominó que se segue não consegue parar

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MEVVictimAlliance

· 2025-12-31 04:37

Mais uma vez, toda vez que acontece alguma coisa, têm que puxar as criptomoedas para fazer um linchamento... Falando nisso, esse cara tem um patrimônio de 5.5 bilhões e ainda quer lavar dinheiro? Ambição demais, como uma cobra engolindo um elefante A transparência na cadeia não é tão constrangedora assim, quanto mais tenta esconder, mais fácil fica de ser descoberto O custo de ganhar dinheiro rápido, cedo ou tarde, terá que ser pago

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TheMemefather

· 2025-12-31 04:36

Já voltou, criptomoedas sendo responsabilizadas injustamente? Sempre assim --- Mesmo grandes figuras com 5,5 bilhões de dólares podem falhar, nós precisamos ser cautelosos --- Transparência? Ah, algumas plataformas nem fazem KYC direito, dá vontade de rir --- Desta vez, a coisa ficou séria, a intervenção do departamento de combate à lavagem de dinheiro não é brincadeira --- Lavagem de dinheiro com crypto por construtoras imobiliárias... uma pior que a outra --- Quem tem forte consciência de conformidade já saiu, o resto está apenas apostando na sorte --- Por que é sempre a Turquia, por que há sempre tantos problemas --- O verdadeiro problema não está no crypto, mas na natureza humana

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DegenDreamer

· 2025-12-31 04:30

Mais um a lavar dinheiro com crypto, realmente não aguento mais... Hoje em dia, os ricos gostam de fazer várias manhas

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GasWhisperer

· 2025-12-31 04:28

nã, o mempool está prestes a ficar inundado com transações de conformidade após esta saga da Turquia... mais um momento de 5,5B gwei para a reputação das criptomoedas lol

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