Quénia abandona o caso de impropriedade financeira contra a Flutterwave

Sete meses após o congelamento das contas bancárias da Flutterwave, o governo queniano retirou as acusações de irregularidades financeiras contra a Flutterwave, uma das 9 startups unicórnio de África.

Isto foi confirmado por um relatório da Bloomberg, que teve acesso a um documento do Tribunal Superior do Quénia e também verificado por Robert Gitau, advogado que representa a Flutterwave.

Esta é uma boa notícia para a Flutterwave, que foi abalada por várias alegações tanto a nível nacional como internacional em 2022.

Os problemas no Quénia surgiram em junho de 2022, quando a Agência de Recuperação de Ativos local (ARA) acusou a Flutterwave de branqueamento de capitais, levando o Tribunal Superior do Quénia a ordenar aos bancos que congelassem $40 milhões nas suas contas bancárias em julho de 2022.

Segundo a ARA, as operações das contas bancárias da Flutterwave levantaram suspeitas, com transações questionáveis provenientes de entidades estrangeiras que depois eram transferidas para outras contas em vez de serem liquidadas junto dos comerciantes.

No entanto, a Flutterwave negou as acusações, emitindo uma declaração que foi divulgada por vários órgãos de comunicação social:

“As alegações de irregularidades financeiras envolvendo a empresa no Quénia são totalmente falsas, e temos os registos para o comprovar. Somos uma empresa de tecnologia financeira que mantém os mais elevados padrões regulatórios nas nossas operações. As nossas práticas e operações de combate ao branqueamento de capitais são regularmente auditadas por uma das Big Four.

Mantemo-nos proativos nos nossos contactos com os organismos reguladores para continuarmos em conformidade.”

– FlutterWave

A ARA também alegou que a Flutterwave estava a operar a sua plataforma de pagamentos sem a devida autorização. Isto foi confirmado pelo Banco Central do Quénia em julho de 2022, quando o Governador, Patrick Njoroge, afirmou que a Flutterwave era uma das duas fintechs africanas sem a licença necessária para prestar serviços de remessa ou de pagamento no Quénia.

Esta revelação foi seguida de uma carta assinada pelo Diretor Adjunto de Supervisão Bancária do banco central, Matu Mugo, ordenando às instituições financeiras no Quénia que cessassem quaisquer relações com a Flutterwave.