Quando quinhentos milhões de dólares desaparecem sob a forma de "oferta especial": o que aconteceu com TON

A história do TON desenvolve-se num cenário que mais se assemelha a um crime cibernético do que a um simples erro de marketing. O analista financeiro Mikhail Zhukhovitsky analisou a mecânica da fraude, na qual corretores russos vendiam moedas com um desconto de 50% — e isso poderia tornar-se o esquema mais abrangente da história das criptomoedas.

Quando a «oferta especial» chega de todos os lados ao mesmo tempo

A situação é a seguinte: os gestores VIP dos maiores bancos ( «Alfa-Bank», BCS, «Aton», «Freedom» ) começaram a oferecer aos clientes TON a um preço de $0,58 em vez do preço de mercado. Mas há um truque — o dinheiro ficará congelado por dois anos. Em uma semana, o consultor recebeu a mesma proposta de seis corretores diferentes. Este é um clássico sinal vermelho: quando todos começam a sussurrar ao mesmo tempo sobre um negócio super vantajoso, isso é quase 100% uma fraude.

A verificação na TON Foundation confirmou as suspeitas: nenhuma desconto oficial era conhecido na fundação. A princípio, parecia que os gerentes estavam agindo sozinhos em busca de comissões pessoais. Depois, ficou claro - foi uma campanha centralizada sob orientação da gestão. Trata-se de centenas de milhões de dólares.

Romã Novak: bonita cara do iceberg

Na superfície do caso figura Roman Novak — um bem-sucedido empresário de Dubai com uma coleção de Lamborghini e um estilo de vida luxuoso. Mas é fisicamente impossível para uma pessoa reunir $500 milhões. Zhukovitsky levanta uma suposição que parece lógica: é difícil imaginar que a própria comunidade do Telegram não soubesse que alguém estava negociando esses volumes em seu nome. Nos círculos de criptomoedas de Dubai, todos se conhecem.

A Virada que Mudou Tudo

Após a publicação de Zhukhovitsky, os investidores lhe trouxeram uma correspondência de 2024 do endereço oficial investors@telegram.org. Descobriu-se que o próprio Telegram estava oficialmente vendendo moedas TON com descontos. Isso significa que Novak poderia simplesmente duplicar o esquema legal, vendendo moedas falsas para investidores desinformados.

E talvez os corretores russos tenham atuado por canais semi-oficiais? De qualquer forma, as liquidações se arrastaram por anos: de 2022 a ( quando começou a chamada em massa ) até 2024 a ( vendas oficiais ).

Matéria-prima: por que isso vai explodir

Em 2022, o TON estava cotado a cerca de $1,3. Com 50% de desconto e a comissão dos corretores, os investidores pagaram $0,58. Isso significa que vários milhares de investidores mantêm moedas com um desconto gigante. Quando o período de bloqueio terminar (2024 já começou), começará uma onda de realização de lucros. A escala pode ser devastadora para o preço da moeda.

Jukhovitsky observa: os marketeiros da TON fizeram um trabalho profissional — criaram a ilusão de escassez e conseguiram vender a valores recordes antes da verdade.

Isso é mais do que uma fraude - é um risco sistêmico

O esquema em escala superou até mesmo a famosa aferição de Valeria Fedyakina ( “Bitmama” ), que enganou bilhões de rublos. Aqui estamos falando de centenas de milhões de dólares e de um sistema estruturado.

Lição simples: quando uma boa proposta vem de todos os lados ao mesmo tempo — isso é uma bandeira vermelha, mesmo que a soma seja na casa das centenas de milhões.