Quadrilha Internacional de Fraude em Criptomoedas Desmantelada: 56 Presos em Operação Multinacional

A polícia de Ha Tinh, em coordenação com autoridades do Vietnã, Filipinas e Camboja, desarticulou uma rede criminosa sofisticada envolvida em fraudes de criptomoedas em larga escala. A operação resultou em 56 prisões: 30 na capital cambojana Phnom Penh e 26 nos aeroportos internacionais de Ho Chi Minh e Hanói.

Como Funcionava o Esquema

A organização operava com precisão militar. Liderada por criminosos chineses e executada por vietnamitas, o grupo se dividia em departamentos especializados:

• Setor de “Gestão de Contas”: Mantinha centenas de perfis falsos no Facebook, fingindo ser empresários bem-sucedidos com fotos de luxo para atrair vítimas
• Tática de Confiança Inicial: Permitia saques iniciais de capital + juros para conquistar confiança das vítimas
• Golpe Principal: Solicitava depósitos mínimos de 8 milhões de dong em Bitcoin via aplicativo UNISAT. Depois, usava desculpas de “erros de sistema” ou “taxas de seguro” para exigir mais dinheiro, então bloqueava tudo
• Fraude Secundária: Recrutava vítimas para “trabalhos no TikTok”, cobrando taxas de participação com promessas de comissões altas

Estrutura Hierárquica

Nguyễn Văn Đồng (nascido em 2000) gerenciava a operação de contas falsas. Nguyễn Thế Anh (nascido em 1996) supervisionava mais de 80 operadores vietnamitas baseados nas Filipinas, fornecendo roteiros de fraude e controlando os lucros ilícitos.

No final de 2024, quando o Ministério do Interior vietnamita alertou as autoridades filipinas, a rede se mudou para Phnom Penh para evitar perseguição. Foi quando a polícia executou a operação coordenada.

O Tamanho do Dano

Os prejuízos são estimados em centenas de bilhões de dong. A investigação continua em andamento para identificar co-conspiradores e quantificar toda a extensão das atividades criminosas.