A exchange sul-coreana enfrenta um grande teste, o FIU aplica uma forte penalização, uma multa quase certa.

No último ano, os reguladores sul-coreanos têm apertado cada vez mais as regras sobre as exchanges de ativos virtuais, e agora finalmente estão prestes a entrar numa fase de implementação intensiva.

FIU já tomou medidas contra a Dunamu, e as próximas na fila para penalização são Korbit, GOPAX, Bithumb e Coinone. De acordo com o andamento atual, a maioria das punições parece que só será concluída no primeiro semestre do próximo ano.

O foco da regulação desta vez não é complicado: o KYC está a ser feito de forma adequada? As transações suspeitas foram reportadas conforme as regras? Para ser mais direto, durante o período de alta do mercado anterior, as exchanges trataram ou não a prevenção da lavagem de dinheiro como uma verdadeira responsabilidade de gestão de risco, e não como uma mera formalidade de conformidade.

A Dunamu já deu um aviso ao mercado, o CEO recebeu um alerta de responsabilização, as instituições foram condenadas a suspender depósitos e saques de novos clientes por 3 meses, além de uma multa de 35,2 bilhões de won. O valor é grande o suficiente, o impacto é real, e as outras plataformas sabem muito bem que, com os mesmos problemas, vêm os mesmos níveis de penalização, não há como escapar.

Especialmente a Bithumb, além da verificação de AML no final do ano passado, este ano foi novamente investigada devido a problemas no livro de ordens, o ritmo pode ser atrasado mais do que o previsto, mas atrasar não significa que a punição será leve.

Este evento diz à indústria das exchanges de ativos virtuais que os ativos virtuais não são um negócio na zona cinza, e as obrigações que devem ser cumpridas devem ser realizadas.

Em segundo lugar, dá ao mercado uma oportunidade de reorganização; as plataformas que realmente solidificarem a AML estarão mais estáveis após a onda regulatória, e aqueles com uma mentalidade de sorte enfrentarão custos maiores.

Do ponto de vista dos investidores, essas multas podem trazer incertezas a curto prazo, mas a longo prazo podem não ser algo negativo. Com a transparência e conformidade aumentadas, a indústria pode, na verdade, ganhar mais facilmente a confiança de instituições e do setor financeiro tradicional.

No primeiro semestre do próximo ano, assim que os resultados das provas finais de algumas das principais exchanges forem divulgados, a estrutura regulatória da indústria de ativos virtuais da Coreia do Sul estará praticamente definida. Quem será multado, quanto será a multa e se as correções poderão ser implementadas, afetarão diretamente a velocidade da próxima rodada de reconstrução da credibilidade do setor.

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