Estados Unidos recupera 15 milhões de USDT: a cadeia de lavagem de dinheiro do grupo hacker norte-coreano APT38 foi desmantelada

【比推】As autoridades de aplicação da lei dos EUA recentemente conseguiram recuperar uma parte difícil — recuperaram USDT no valor de 15 milhões de dólares, e ainda fizeram com que cinco indivíduos envolvidos confessassem.

Essa história começa com um golpe cuidadosamente planejado. Alguns intermediários nos Estados Unidos e na Ucrânia atuaram como corretores, ajudando funcionários da Coreia do Norte a se infiltrarem em posições remotas de TI em empresas americanas. O esquema é bem conhecido, mas muito eficaz: fornecer documentos de identidade falsos ou simplesmente roubar informações de outras pessoas, e depois colocar os computadores de trabalho enviados pelas empresas nas residências em várias partes dos Estados Unidos, disfarçando-se como se esses profissionais de TI realmente estivessem trabalhando no país. Documentos judiciais mostram que as operações desse grupo afetaram mais de 136 empresas americanas, gerando mais de 2,2 milhões de dólares para o regime da Coreia do Norte, além de vazar informações pessoais de 18 cidadãos americanos.

Pior ainda está por vir. Um grupo de hackers militares norte-coreanos com o codinome “APT38” atacou quatro plataformas de criptomoedas no exterior em 2023, levando milhões de dólares em ativos virtuais. No entanto, durante o processo de lavagem de dinheiro, foram monitorados pelo governo dos EUA, e as autoridades congelaram e apreenderam mais de 15 milhões de dólares em criptomoedas. Agora, estão passando por um processo legal para confiscar esse dinheiro, que será devolvido aos verdadeiros proprietários.

Na verdade, os objetivos dessas duas combinações de golpes são os mesmos - a Coreia do Norte usa esses ganhos ilícitos para financiar projetos de armamento e outras prioridades, desafiando abertamente as sanções internacionais. Parece que as autoridades de aplicação da lei estão realmente levando isso a sério desta vez, não apenas rastreando o dinheiro, mas também cortando a raiz.