O tribunal de Londres proferiu, em 11 de novembro, um veredicto surpreendente - a chinesa Qian Zhimin foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão por lavagem de dinheiro no valor de 468 bilhões de yuan. Por trás desse número, estão 61.000 moedas Bitcoin e 128.000 vítimas que sofreram.

A história começa em 2014. Naquela época, Qian Zhiming fundou uma empresa chamada "Lantian Ge Rui" em Tianjin, prometendo uma taxa de retorno de 300% para atrair depósitos do público. Em três anos, 43 bilhões de yuan entraram, a maior parte sendo o dinheiro da aposentadoria de idosos.

Em 2017, quando parecia que as coisas iam ser descobertas, ela pegou uma carteira de criptomoeda cheia de Bitcoin e fugiu para o Reino Unido com um passaporte falso.

Depois de fugir para o Reino Unido, ela não ficou parada. Comprou uma mansão de 23,5 milhões de libras em Londres, imóveis e joias em vários países da Europa, e ainda teve a audácia de querer investir em um "país" minúsculo, tentando obter imunidade diplomática.

Mas o Bitcoin não é dinheiro, cada transação na cadeia é rastreável. Em 2018, quando ela comprou uma mansão, foi alvo de atenção por não conseguir explicar a origem do dinheiro. Após a prisão de seu cúmplice, ela fugiu por mais 6 anos, até ser capturada em 2024 em Yorkshire. A polícia congelou todos os Bitcoins envolvidos no caso, e posteriormente descobriu 67 milhões de libras em ativos criptográficos.

Este caso acendeu alguns sinos de alerta no mundo das moedas:

**Primeiro, criptomoedas não são um território fora da lei.** A colaboração entre as autoridades de aplicação da lei da China e do Reino Unido prova que fugir para o exterior não adianta. A característica on-chain do Bitcoin permite que cada transação seja rastreada. Pensar que pode lavar dinheiro sujo com criptomoedas? É muito ingênuo.

**Segundo, deve-se ter cuidado com promessas de altos rendimentos.** Taxa de retorno de 300%? Esse tipo de número que foge ao senso comum é basicamente padrão de esquemas Ponzi. Lembre-se de uma coisa: você está interessado nos lucros deles, eles estão de olho no seu capital.

**Terceiro, é necessário ter consciência de conformidade.** O Reino Unido congelou os ativos envolvidos com a Lei de Recuperação de Proventos de Crime de 2002, e a regulamentação global está se tornando mais rigorosa. Ao escolher uma plataforma, é importante verificar a qualificação de conformidade e evitar fundos de origem duvidosa, caso contrário, um dia você pode ter sua conta congelada sem saber o motivo.

Quanto dinheiro poderão recuperar as 128.000 vítimas? O Ministério Público britânico disse que está a elaborar um plano de compensação, e a polícia de Tianjin também está a coordenar a recuperação de ativos transfronteiriços. No entanto, a conversão de valor das moedas virtuais e a disposição de ativos transfronteiriços são processos muito complexos, por isso estima-se que ainda vai demorar.

Este caso é o maior esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas na história do Reino Unido. Ele nos lembra: a tecnologia é neutra, mas a natureza humana não resiste ao teste. Neste setor, além de acompanhar o mercado e seguir as tendências, é fundamental manter os princípios.