O principal acusado do caso de lavagem de dinheiro de 60 mil moedas Bitcoin, Qian Zhimin, confessou e já foi detido à espera de sentença.

Em 30 de setembro, segundo a BBC, Qian Zhimin, a principal ré do caso de lavagem de 60.000 Bitcoins, confessou ontem no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, ter cometido crimes relacionados à obtenção e posse ilegal de ativos de criptografia. Entre 2014 e 2017, ela liderou uma grande fraude na China, enganando mais de 128.000 vítimas e armazenando os fundos obtidos em ativos Bitcoin. Qian Zhimin esteve "fugindo da justiça" nos cinco anos anteriores à sua prisão, utilizando documentos falsos para escapar da China e entrar no Reino Unido, tentando lavar os fundos roubados através da compra de propriedades. Qian Zhimin atualmente está detida aguardando sentença, cuja data ainda não foi determinada. Ontem, oficiais chineses que atuaram no caso viajaram a Londres para testemunhar, e várias vítimas chinesas irão depor por videoconferência no tribunal de Tianjin, na China. O caso envolve questões de lavagem de dinheiro transfronteiriça e recuperação de ativos de criptografia, sendo considerado um marco na supervisão e governança de crimes financeiros transfronteiriços na era da moeda digital. Qian Zhimin foi acusada de levantar ilegalmente cerca de 43 bilhões de RMB através de produtos de "investimento financeiro" do tipo Esquema Ponzi pela Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., entre 2014 e 2017, com 130.000 vítimas.