$21.6 Milhões de Roubo de Cripto: Fraudadores Sentenciados Após Gastarem Fundos Roubados em Estilo de Vida Luxuoso

Tribunal Austríaco Condena Cinco em Caso de Fraude Cripto Sem Precedentes

Cinco indivíduos foram condenados a prisão por seu envolvimento em um esquema de fraude cripto de $21.6 milhões que enganou aproximadamente 40.000 investidores. Os perpetradores usaram os fundos roubados para financiar um estilo de vida extravagante que incluía jatos particulares, um aquário de tubarões, veículos de luxo e até pagamentos para trabalhadores do sexo.

De acordo com a publicação de notícias austríaca Heute, o grupo operava vários esquemas de investimento fraudulentos, incluindo a plataforma EXW Wallet e seu token de criptomoeda associado EXW.

As penas impostas incluíram dois termos de prisão de cinco anos, dois termos de 30 meses e um termo de 18 meses. Enquanto cinco réus foram considerados culpados, vários outros foram absolvidos, e alguns suspeitos continuam em liberdade.

O Maior Caso de Fraude Cripto da Áustria Conclui com Múltiplas Condenações

Este caso, considerado a maior operação de fraude em cripto de Austria até à data, envolveu a enganação de investidores através de uma plataforma de investimento em cripto falsa. O julgamento teve lugar no Tribunal Regional de Klagenfurt, com a Juíza Claudia Bandion-Ortner a proferir os veredictos a 23 de Outubro, após dois meses de processos e aproximadamente 300 horas de deliberações.

Vida Luxuosa ao Estilo Hollywoodiano Financiada por Fraude

Os golpistas alegadamente desfrutavam de um estilo de vida de "filme de Hollywood", visitando frequentemente os clubes mais exclusivos de Dubai e viajando entre cidades em aviões privados. De acordo com o Heute, eles compraram um aquário de tubarões para uma villa, que o BehindMLM relata estar localizada em Bali.

Os criminosos alegadamente gastaram mais de $100,000 em trabalhadores do sexo, conforme reportado em um artigo de 12 de julho pelo BehindMLM. Heute observou que "o dinheiro era abundante" ao longo de sua empresa criminosa.

Operação Baseada em Dubai com Movimentação Internacional de Dinheiro

A operação fraudulenta estava principalmente baseada em Dubai, com fundos roubados sendo transportados fisicamente de volta para a Áustria em sacos plásticos. Em setembro de 2023, os promotores austríacos acusaram oito indivíduos ligados ao esquema EXW, com acusações adicionais apresentadas contra vários outros nos meses seguintes.

Os promotores enfrentaram desafios significativos devido à falta de um acordo de extradição entre a Áustria e os Emirados Árabes Unidos. Isso resultou em alguns réus se entregando voluntariamente, enquanto outros optaram por fugir.

Benjamin Herzog, um dos fundadores da EXW Wallet, se declarou culpado em dezembro do ano passado. Após a sentença de 23 de outubro, alguns dos réus condenados estão supostamente considerando apelar das suas sentenças.

Lançado no final de 2019, o EXW Wallet prometia retornos diários de investimento de 0,1% a 0,32% através dos seus tokens EXW. O esquema colapsou em poucos meses em 2020.

Adicionalmente, os golpistas promoveram vários projetos imobiliários, e alguns réus estão sob investigação em um caso separado de fraude relacionada com cannabis que supostamente enganou 17.000 vítimas em 17,2 milhões de dólares (16 milhões de euros).