As armadilhas no mundo da Blockchain: Seis métodos de fraude em encriptação na minha opinião

Desde que entrei neste ramo, vi muitas pessoas caírem em esquemas de encriptação e perderem tudo. As fraudes de ativos de criptografia são, na verdade, golpistas disfarçados de tecnologia, utilizando a estranheza das pessoas comuns em relação ao Blockchain para roubar dinheiro. O mais irônico é que aquelas pessoas enganadas nunca acham que serão a próxima vítima, até que a carteira seja esvaziada.

Neste artigo, vou expor sem piedade as táticas comuns de fraude que observei pessoalmente. Para ser honesto, estou um pouco farto de ver tantas pessoas caindo em armadilhas.

Seis métodos de fraude que testemunhei

1. Lavar os olhos da troca falsa

Essas pequenas chamadas "exchanges" são o que eu mais odeio. O funcionamento delas é bem simples: você deposita dinheiro e depois vem uma série de desculpas para não deixar você retirar. Faltam impostos, volume de negociação insuficiente, precisa de margem adicional... várias desculpas ridículas. Algumas ainda ameaçam vir até você, é realmente risível!

Um amigo que conheço foi enganado por um site que imitava uma grande exchange, com uma interface quase idêntica. Esses golpistas também estabelecem lentamente a confiança através de aplicativos de namoro, e depois recomendam que você se registre usando o seu "link exclusivo". Nos primeiros momentos, até fazem você ganhar um pouco, apenas para enganá-lo a colocar mais dinheiro.

2. Projetos de investimento falsos e fraudes de ICO

Para ser sincero, o que eu mais desprezo são essas esquemas de Ponzi. Esses golpistas se apresentam sob a bandeira de "emissão de novas moedas", dizendo que "somente pessoas específicas são convidadas a participar do investimento inicial", e ainda alegam que é possível obter retornos absurdamente altos. Eles usam salas de bate-papo comunitárias e reuniões presenciais para fazer o marketing, e até recrutam um grupo de atores para fingir que são investidores lucrativos.

Você notou que eles enfatizam especialmente que você pode ganhar altas comissões ao trazer pessoas? Isso não é um modelo de pirâmide? É triste que muitas pessoas, ao ver que "amigos" realmente ganharam dinheiro, fiquem ansiosas para se juntar, sem saber que tudo isso é uma ilusão temporária dos primeiros participantes.

3. Métodos de fraude que se fazem passar por funcionários da plataforma

Toda vez que vejo esse tipo de lavar os olhos, quero revirar os olhos. Um dia você de repente recebe uma mensagem de um "funcionário da bolsa", dizendo que sua conta tem um problema e precisa transferir uma quantia de dinheiro para verificação? Por favor, qual plataforma legítima faria isso?

Este tipo de truque é da mesma índole que a fraude telefónica, apenas com a pele da Blockchain. Uma verdadeira exchange nunca lhe pedirá para transferir para outro endereço "para verificação"; eu não consigo acreditar que ainda há pessoas que caem nesta armadilha.

4. Lavagem de olhos em transações OTC

Este lavar os olhos é especialmente nojento, pois utiliza a característica de descentralização dos ativos de criptografia. Sem regulamentação, sem intermediários, e com algumas pessoas sempre a pensar em obter vantagens, é simplesmente o berço perfeito para fraudes.

Aqueles que publicam nas redes sociais "venda a preço especial de Bitcoin" são, na maioria das vezes, golpistas. Você paga primeiro e depois a outra parte desaparece; ou você transfere a moeda primeiro e eles não pagam. Como não há supervisão de terceiros, é difícil até encontrar alguém para resolver a situação.

5. Venda de moedas lixo

Para ser honesto, 99% das novas moedas no mercado são lixo, mas os golpistas sempre conseguem embalá-las como se fossem a próxima Bitcoin. Eles inventam vários jargões técnicos deslumbrantes, afirmando que há alguma inovação revolucionária, mas na verdade é apenas uma lavagem dos olhos.

O meu amigo foi recomendado a investir numa moeda supostamente chamada "Blockchain de Energia", com promessas exageradas, mas o lançamento da moeda não durou dois meses e a equipa de desenvolvimento fugiu com o dinheiro.

Como se proteger de ser enganado?

A prevenção a fraudes não é uma ciência complicada, é principalmente sobre não ser ganancioso e fazer mais pesquisa:

1. Use apenas plataformas de negociação grandes e conhecidas globalmente que estejam estabelecidas há mais de 3 anos.
2. Nunca faça negociações fora da bolsa, a menos que a outra parte seja sua mãe.
3. Iniciantes devem se limitar a grandes moedas principais, não toquem em outras.
4. Esteja atento às conversas que fluem especialmente bem nas comunidades, pois podem ser encenações de golpistas.
5. Despreze qualquer oportunidade de investimento que prometa "lucros garantidos sem perdas".

Se você já foi enganado, ligue imediatamente para a linha direta 165. Às vezes, se a outra parte ainda não retirou, ainda há uma chance de congelar os fundos. Mas, para ser honesto, uma vez que os fundos foram transferidos para o exterior ou para múltiplos esquemas de lavagem de dinheiro, basicamente fica muito difícil recuperá-los. Isso também é a razão pela qual a prevenção é muito mais importante do que remediar a situação.

Sempre que vejo alguém ser enganado por ganância, fico tanto triste quanto impotente. Neste círculo, a verdadeira acumulação de riqueza requer tempo e sabedoria; qualquer oportunidade que afirme que pode te fazer rico da noite para o dia, provavelmente é um atalho para a pobreza.

Lembre-se: não vão cair tortas do céu, só cairão armadilhas.