Num desenvolvimento recente relatado por veículos de notícias de criptomoedas, um executivo de alto escalão anteriormente associado ao Gate, uma proeminente exchange de ativos digitais, fez uma declaração de culpa por não manter adequadamente um programa eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) durante seu mandato na plataforma. Esta admissão pode resultar potencialmente em uma pena de prisão de até cinco anos para o indivíduo envolvido.

O Departamento de Justiça dos EUA fez um anúncio no dia 8 de julho, revelando que o ex-executivo está agendado para ser sentenciado no dia 4 de novembro. Como parte do processo, o indivíduo irá renunciar ao seu cargo no conselho de administração da Gate.

Documentos judiciais apresentados a um tribunal distrital da Califórnia no mesmo dia revelaram detalhes de um acordo de confissão alcançado entre o réu e os procuradores do governo. O acordo estipula uma penalidade financeira de $5 milhões a ser paga pelo ex-executivo. Esta quantia deve ser remetida em três pagamentos separados: um pagamento inicial de $1 milhões devido no dia da confissão de culpa, seguido por um pagamento de $3 milhões na data da sentença, com os restantes $1 milhões a serem liquidadas ao longo do período subsequente de dois anos.

Este caso sublinha a crescente ênfase na conformidade regulatória dentro da indústria das criptomoedas, particularmente em áreas como os protocolos de combate à lavagem de dinheiro. Serve como um lembrete das responsabilidades legais que recaem sobre os executivos em garantir que medidas robustas de AML estejam em vigor e devidamente mantidas dentro das suas organizações.