Grande Roubo de Cripto: 25.000 ETH da Exchange AAX Roubaram Através de Lavagem de Dinheiro On-Chain Sofisticada

A exchange de criptomoedas extinta AAX, que colapsou no final de 2022 deixando os usuários sem acesso aos seus fundos, mostrou recentemente atividade suspeita nas carteiras, de acordo com a empresa de segurança blockchain Cyvers. Este desenvolvimento marca uma escalada significativa no que as autoridades de Hong Kong anteriormente classificaram como uma investigação de fraude.

Colapso do Exchange e Investigação Subsequente

Quando a AAX cessou repentinamente as operações em 2022, os usuários perderam o acesso a ativos substanciais. Enquanto a polícia de Hong Kong prendeu dois executivos de alto escalão da plataforma sob acusações de fraude, as autoridades relataram que o mentor já havia fugido de Hong Kong com as carteiras de criptomoedas da exchange e as chaves privadas contendo enormes quantidades de fundos dos usuários.

Movimentos de Fundos Suspeitos Recentemente Detetados

Os especialistas em segurança da Cyvers identificaram agora uma atividade significativa de carteiras ligadas à AAX. De acordo com a sua análise, aproximadamente 25.000 ETH (, no valor de aproximadamente $50 milhões), foram movimentados dessas carteiras associadas. A maioria desses ativos—24.000 ETH—foi transferida para um endereço de carteira que começa com 0x141.

Técnicas Sofisticadas de Lavagem de Dinheiro Empregadas

A vigilância da blockchain da Cyvers revelou uma complexa operação de lavagem de dinheiro. A carteira 0x141 utilizou a ferramenta de privacidade Umbra para distribuir fundos por vários endereços, fragmentando efetivamente o rastro da transação. Esses fundos foram posteriormente direcionados através de exchanges descentralizadas em um aparente esquema de lavagem. Aproximadamente $30 milhões em ativos foram então movidos para a blockchain Tron via ponte SWFT Blockchain, enquanto cerca de $20 milhões em ETH permanece no endereço 0x141.

Análise Profissional de Táticas de Evasão

Os padrões de transação observados pela Cyvers indicam fortemente tentativas deliberadas de contornar as ferramentas de monitoramento de Anti-Money Laundering (AML) e plataformas regulamentadas. Esta abordagem sofisticada ao movimento de fundos sugere um conhecimento a nível profissional das vulnerabilidades de segurança do blockchain e das técnicas de privacidade de transação, tornando este caso particularmente preocupante para especialistas em segurança de criptomoedas e investidores.