Seis tipos de fraudes em criptomoedas e guia de medidas de proteção 🛡️

O mercado de moeda virtual está aquecido em 2025. As fraudes também estão a aumentar rapidamente. Apenas no primeiro semestre, cerca de 2 mil milhões de Dólares em moeda virtual foram roubados. Pode ser um número difícil de acreditar. Parece que os golpistas estão a tirar proveito da falta de conhecimento das pessoas comuns. 🔍

Principais golpes de criptomoedas 🚨

1. Falso exchange de moeda virtual 🏦

Uma pequena exchange anônima. Suspeita. Embora seja possível fazer depósitos, há muitos casos em que não é possível retirar. Ao tentar retirar, é solicitado dinheiro adicional, como taxas ou depósitos de garantia. A pesquisa antes da negociação é essencial. Grupos de fraude copiam URLs e designs de exchanges famosas. Confuso. Esses sites falsos geralmente não aparecem no Google. Parece que muitos são direcionados por redes sociais ou sites de encontros.

2. Esquemas Ponzi e fraudes de ICO 💰

ICO que é dito "muito lucrativo". Cheio de desconfiança. Os grupos de fraude se aproximam em grupos de SNS e, no início, fazem você confiar com altos retornos. Eles tentam envolver amigos e familiares. Em 2025, estima-se que esse tipo de fraude terá um tamanho entre 430 a 450 milhões de Dólares. Muito grande.🌪️

3. Fraude de staff da exchange 👨‍💼

"Estão a dizer que há um problema com a sua conta." Mentira. Dizem que é para verificação de identidade e tentam fazer com que envie criptomoedas. É o mesmo truque que os golpistas bancários. Lembre-se disto. Não receberá contacto de funcionários da exchange.

4. Fraude OTC 🤝

A armadilha das transações diretas. Publicar informações de compra e venda nas redes sociais e oferecer transações pessoais sem supervisão. Enviar dinheiro e, de repente, a outra parte desaparecer. Uma história comum. É importante negociar em locais supervisionados. É óbvio, mas.

5. Falsas promoções 📢

O investimento em criptomoedas vem com riscos. Devemos estar atentos a promessas demasiado atrativas. É como aquele ditado: "o pão não cai do céu". Especialmente neste mundo.

Como se proteger? 🛡️

1. Apenas serviços confiáveis

Deve escolher uma exchange grande e com um bom histórico. Trocas muito novas são perigosas.

2. Evite negociações OTC

Abertura de conta a partir de links de redes sociais? Suspeito. É estranho que o suporte peça informações pessoais.

3. Apenas moedas virtuais famosas

Vamos evitar criptomoedas que nunca ouvimos falar. Dizem que 80% das ICOs são fraudes. É um número bastante assustador. Se não conseguimos ler o white paper, talvez seja mais seguro não entrar.

4. Desconfie das informações das SNS

Grandes comunidades também têm fraudes escondidas. Só porque há discussões ativas, não significa que seja seguro. Pode até ser perigoso.

5. Os iniciantes devem começar a aprender

Deve aprender o básico antes de investir. Tipos de criptomoedas, características das transações, etc.

O que fazer se for vítima de fraude? 🚑

Se você for afetado, é importante verificar se os fundos ainda não foram retirados:

congelamento de fundos de emergência

Assim que perceber, entre em contato com a linha direta de combate a fraudes. Peça pela "congelamento de fundos de emergência". Depois, ligue imediatamente para a polícia. Os fundos podem ser congelados.

meios legais também

Se já foi retirado, faça uma denúncia à polícia e tome medidas legais. É difícil, mas.

Informação Necessária 📋

Registros de conversas, URLs, informações de endereço, registros de transferências. Tudo deve ser salvo.

O dinheiro perdido volta? 💸

Honestamente, é bastante difícil. A recuperação de fraudes em moeda virtual é complicada. Como é tecnologia de blockchain, recuperar é uma tarefa árdua.

Mas, logo após a transferência, pode ser possível congelar com a rápida resposta da linha direta de combate à fraude e da polícia. Mesmo assim, a cautela antes de investir é a melhor forma de defesa. Não há dúvida sobre isso.🔥