Manual de sobrevivência para saques no mundo crypto!

Ter 5 milhões na mão, um erro no último passo pode fazer com que o cartão seja congelado e o dinheiro se torne papel — ganhar muito, se não conseguir aterrissar com segurança, não passa de riqueza no papel.

Demasiadas pessoas já caíram na armadilha de "ganhar no mercado, perder na retirada de fundos". Não é que não saibam como ganhar dinheiro, mas sim que não entendem como fazer o dinheiro "chegar a terra firme de forma segura".

Estes 5 níveis são de cortar a respiração, com as operações corretas é possível evitar a maior parte dos riscos:

✅ Primeira fase: escolha o canal certo, comece com segurança
Só reconheça OTC de bolsas de renome: plataformas como Binance, OKX, etc., têm uma rigorosa verificação de comerciantes, o que reduz a probabilidade de entrada de dinheiro sujo. Não se deixe seduzir por "taxas um pouco mais altas" de plataformas menores - essa diferença de preço não é suficiente para compensar o trabalho de desbloquear um cartão.

✅ Segunda fase: deixar a carteira parada, evitar alertas na cadeia
Após a moeda chegar à carteira, não se apresse a realizar a conversão. Recomenda-se deixar em repouso ≥72 horas, novos endereços + transferências de grande valor, podem ser alvo do sistema de controle de risco. Deixe os fundos "esfriar um pouco", é mais seguro.

✅ Terceiro nível: Três princípios para a retirada de fundos, simulação de fluxo real.

· Valor de desmontagem, em várias parcelas: não exceder 50.000 por operação, dividir em várias operações em vários dias, imitando o ritmo de receita diária;
· Use um cartão bancário ativo: escolha um cartão habitual que tenha registos de despesas diárias e depósitos de salário, evite usar "cartão novo/cartão ocioso" para receber grandes quantias;
· Preparação para a retirada: Use este cartão para algumas pequenas compras (como comprar mantimentos, recarregar o telemóvel) alguns dias antes, para que o sistema bancário o classifique como uso normal do cartão.

✅ Quarta fase: Verificação do detalhe de recebimento, recusar pagamentos não verificados
Após o recebimento dos fundos, verifique imediatamente o nome do remetente: deve corresponder exatamente ao nome do comerciante exibido na plataforma OTC. Se não coincidir, independentemente da explicação da outra parte, reembolse e reexiba a transação - pagamentos não verificados podem estar envolvidos em fraudes.

✅ Quinto nível: duas proibições, nunca toque nelas

· Proibido o "cartão de teste de 1 euro": usar transferências de baixo valor para testar o cartão bancário pode ser marcado como "comportamento de transação de moeda virtual", e os fundos normais subsequentes também podem ser sujeitos a controle de risco;
· Proibido mencionar palavras sensíveis: ao transferir, nunca escreva termos como "bitcoin", "USDT", "mundo crypto".

📌 Lembre-se desta frase mnemônica:
Escolha grandes volumes na plataforma, mantenha a carteira por três dias.
Divisão do montante, use o cartão para manter a atividade
A verificação de recebimento é real, o teste do cartão é uma linha vermelha

A verdadeira segurança na retirada de fundos não está em ocultar vestígios, mas em fazer com que o fluxo de dinheiro pareça "razoável e cotidiano".
Siga estes 5 passos para que cada cêntimo de lucro realmente te pertença.