O Ministério Público de Taiwan, na China, desmantelou um caso de fraude envolvendo a empresa de tecnologia "moeda". O montante relacionado à lavagem de dinheiro atinge 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses.
No dia 22 de agosto, segundo o site de notícias United Daily News, o Ministério Público da região de Taiwan, na China, desmantelou um caso de fraude envolvendo a plataforma de negociação de moeda virtual "Bixiang" Technology Company, com um montante de lavagem de dinheiro que atinge 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses, afetando mais de mil pessoas. A partir de abril, o Ministério Público iniciou ações de busca e prendeu gradualmente o responsável, Shi Qiren, e outras 14 pessoas, confiscando 60,49 milhões de dólares, 640 mil USDT e outros ativos virtuais. O Escritório do Promotor Público de Shilin processou hoje 14 pessoas por fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e solicitou a apreensão de 1,275 bilhões de novos dólares taiwaneses em bens obtidos criminalmente. O Ministério Público apontou que Shi Qiren e outros ofereciam ilegalmente serviços de ativos virtuais por meio da plataforma de negociação "CEX" (CEX), que não foi aprovada pela Comissão de Supervisão Financeira da região de Taiwan e não completou o registro de prevenção à lavagem de dinheiro, e que atraíam investimentos sob o disfarce de investimentos, quando na verdade eram métodos de extorsão de um grupo de fraudes. Os membros do grupo também afirmaram falsamente ser a "única entidade autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan", atraindo um grande número de investidores. Até abril deste ano, 1.539 pessoas na região de Taiwan foram afetadas, com o montante total de fraudes alcançando 1,275 bilhões de dólares e o montante de lavagem de dinheiro ultrapassando 2,3 bilhões de dólares. Shi Qiren teve uma atitude ruim após o crime, recusando-se a confessar, e o Ministério Público pediu ao tribunal que impusesse uma pena mais severa, condenando-o a 25 anos de prisão.
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O Ministério Público de Taiwan, na China, desmantelou um caso de fraude envolvendo a empresa de tecnologia "moeda". O montante relacionado à lavagem de dinheiro atinge 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses.
No dia 22 de agosto, segundo o site de notícias United Daily News, o Ministério Público da região de Taiwan, na China, desmantelou um caso de fraude envolvendo a plataforma de negociação de moeda virtual "Bixiang" Technology Company, com um montante de lavagem de dinheiro que atinge 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses, afetando mais de mil pessoas. A partir de abril, o Ministério Público iniciou ações de busca e prendeu gradualmente o responsável, Shi Qiren, e outras 14 pessoas, confiscando 60,49 milhões de dólares, 640 mil USDT e outros ativos virtuais. O Escritório do Promotor Público de Shilin processou hoje 14 pessoas por fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e solicitou a apreensão de 1,275 bilhões de novos dólares taiwaneses em bens obtidos criminalmente. O Ministério Público apontou que Shi Qiren e outros ofereciam ilegalmente serviços de ativos virtuais por meio da plataforma de negociação "CEX" (CEX), que não foi aprovada pela Comissão de Supervisão Financeira da região de Taiwan e não completou o registro de prevenção à lavagem de dinheiro, e que atraíam investimentos sob o disfarce de investimentos, quando na verdade eram métodos de extorsão de um grupo de fraudes. Os membros do grupo também afirmaram falsamente ser a "única entidade autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan", atraindo um grande número de investidores. Até abril deste ano, 1.539 pessoas na região de Taiwan foram afetadas, com o montante total de fraudes alcançando 1,275 bilhões de dólares e o montante de lavagem de dinheiro ultrapassando 2,3 bilhões de dólares. Shi Qiren teve uma atitude ruim após o crime, recusando-se a confessar, e o Ministério Público pediu ao tribunal que impusesse uma pena mais severa, condenando-o a 25 anos de prisão.