【Bloco】21 de agosto, o Tribunal Popular Intermediário de Pequim recentemente julgou um caso de ocultação e disfarce de lucros criminosos através de transações de moeda virtual. O réu, sabendo que se tratava de lucros criminosos, ainda ajudou na transferência e foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão. Em agosto de 2024, Liu, ciente de que o dinheiro em mãos de He era proveniente de crime, vendeu a He USDT(, vulgarmente conhecido como U moeda), e recebeu em troca 200 mil yuan em dinheiro, sendo que atualmente não é possível rastrear o destino dos fundos envolvidos. Foi apurado que os 200 mil yuan transferidos por Liu eram dinheiro de terceiros que havia sido fraudado.
O tribunal considera que Liu sabia que se tratava de bens obtidos através de crime e, mesmo assim, ajudou na sua transferência, o que constitui o crime de ocultação e dissimulação de bens de origem criminosa. O tribunal condenou Liu pelo crime de ocultação e dissimulação de bens de origem criminosa, impondo uma pena de prisão de 3 anos e 6 meses, além de uma multa de 40.000 yuan, e a recuperação dos seus ganhos ilícitos.
O juiz afirmou que os réus nos casos de ocultação e dissimulação de bens provenientes de crime apresentam um típico caráter de busca pelo lucro e possuem uma mentalidade de sorte. Muitos réus não conseguem resistir à tentação de altos retornos em curto prazo e cometem crimes. Embora a divulgação das leis contra fraudes em telecomunicações esteja a aumentar constantemente, a maioria dos réus já tem alguma consciência de que os bens envolvidos podem ser provenientes de fraudes, mas alguns ainda fantasiam que seus comportamentos de ocultação e dissimulação são difíceis de serem descobertos, ou que, mesmo se forem descobertos, as consequências não serão tão graves, e assim acabam testando a lei.
O juiz alerta para ter cuidado com qualquer pedido de "transações anormais" que se apresente sob a bandeira de moeda virtual, e não se deixe levar pela cobiça por supostas "taxas de serviço" ou "diferenças de preço", ou por promessas de terceiros, participando na compra, transferência de moeda virtual ou fundos de origem desconhecida. Aquele que, sabendo que é produto de crime de outrem, ainda assim auxilia na conversão, transferência, ou saque, pode violar a lei penal, configurando o crime de ocultação ou dissimulação de bens provenientes de crime, e enfrentar punições criminais severas.
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FOMOmonster
· 14h atrás
Tsk tsk, um usdt caiu.
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WinterWarmthCat
· 14h atrás
Todos dizem que o usdt puxa o tapete rapidamente, e realmente foi apanhado.
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MEVHunter
· 14h atrás
mascaramento de tx fraco... novato foi rekt por apenas 200k usdt flow
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BearMarketSurvivor
· 14h atrás
Os chapéus brancos conseguem ganhar tanto assim?
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DevChive
· 14h atrás
Tão estúpido, apenas 200 mil e uma sentença tão severa.
Tribunal de Pequim II condena: assistente na transferência de USDT provenientes de crime a 3 anos e meio de prisão
【Bloco】21 de agosto, o Tribunal Popular Intermediário de Pequim recentemente julgou um caso de ocultação e disfarce de lucros criminosos através de transações de moeda virtual. O réu, sabendo que se tratava de lucros criminosos, ainda ajudou na transferência e foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão. Em agosto de 2024, Liu, ciente de que o dinheiro em mãos de He era proveniente de crime, vendeu a He USDT(, vulgarmente conhecido como U moeda), e recebeu em troca 200 mil yuan em dinheiro, sendo que atualmente não é possível rastrear o destino dos fundos envolvidos. Foi apurado que os 200 mil yuan transferidos por Liu eram dinheiro de terceiros que havia sido fraudado.
O tribunal considera que Liu sabia que se tratava de bens obtidos através de crime e, mesmo assim, ajudou na sua transferência, o que constitui o crime de ocultação e dissimulação de bens de origem criminosa. O tribunal condenou Liu pelo crime de ocultação e dissimulação de bens de origem criminosa, impondo uma pena de prisão de 3 anos e 6 meses, além de uma multa de 40.000 yuan, e a recuperação dos seus ganhos ilícitos.
O juiz afirmou que os réus nos casos de ocultação e dissimulação de bens provenientes de crime apresentam um típico caráter de busca pelo lucro e possuem uma mentalidade de sorte. Muitos réus não conseguem resistir à tentação de altos retornos em curto prazo e cometem crimes. Embora a divulgação das leis contra fraudes em telecomunicações esteja a aumentar constantemente, a maioria dos réus já tem alguma consciência de que os bens envolvidos podem ser provenientes de fraudes, mas alguns ainda fantasiam que seus comportamentos de ocultação e dissimulação são difíceis de serem descobertos, ou que, mesmo se forem descobertos, as consequências não serão tão graves, e assim acabam testando a lei.
O juiz alerta para ter cuidado com qualquer pedido de "transações anormais" que se apresente sob a bandeira de moeda virtual, e não se deixe levar pela cobiça por supostas "taxas de serviço" ou "diferenças de preço", ou por promessas de terceiros, participando na compra, transferência de moeda virtual ou fundos de origem desconhecida. Aquele que, sabendo que é produto de crime de outrem, ainda assim auxilia na conversão, transferência, ou saque, pode violar a lei penal, configurando o crime de ocultação ou dissimulação de bens provenientes de crime, e enfrentar punições criminais severas.