Riscos ocultos: armadilhas perigosas dos projetos de Token
No mercado de criptomoedas, oportunidades e riscos coexistem. Muitos investidores já obtiveram retornos enormes devido a um determinado projeto, no entanto, muitos também sofreram perdas significativas devido a comportamentos maliciosos por parte das equipes dos projetos. Recentemente, o preço do Token Aura (AURA) disparou 800% em apenas algumas horas, subindo de 0,001 dólares para um pico de 0,008 dólares, com um volume de negociações que aumentou mais de 115.000% em relação ao dia anterior. No entanto, alguns analistas experientes alertam que esse aumento anômalo pode esconder segredos, suspeitando que seja uma fraude cuidadosamente planejada. Esse comportamento ilegal, denominado "fraude de puxar o tapete", está se espalhando por todo o setor de criptomoedas em uma escala industrial.
O lucro médio de um único projeto fraudulento é impressionante
Através da análise de contratos inteligentes de várias blockchains populares, os dados mostram que existem mais de 300.000 Tokens com diferentes graus de comportamento fraudulento, com centenas de projetos de risco potencial surgindo na rede a cada dia. Na rede Ethereum, há 266.000 endereços independentes ativos, dedicados à criação e promoção de Tokens de natureza fraudulenta.
Esses chamados "desenvolvedores" usam ferramentas de emissão de moeda convenientes e uma vasta base de usuários para definir iscas com precisão. Embora o lucro médio de um único projeto fraudulento na Ethereum seja de cerca de 1,65 milhão de dólares, devido à grande base, o total de ganhos ilegais atinge a astronômica cifra de 502 bilhões de dólares.
Em outras blockchains, comportamentos fraudulentos semelhantes também são comuns. Uma blockchain registrou 530 desses eventos, enquanto uma nova blockchain, embora com um volume de dados relativamente pequeno, já teve 4 contratos completamente drenados de liquidez. Segundo estatísticas, mais de 7 milhões de investidores se tornaram vítimas diretas desse tipo de golpe, o que significa que a riqueza de milhões de indivíduos e famílias se desfez nessas armadilhas.
A diversidade dos modos de fraude
Tipo de Saque Completo
Este tipo de fraude é um ato de pilhagem total, onde os golpistas extraem subjetivamente toda a liquidez do projeto através da inserção de código malicioso ou vulnerabilidades predefinidas. Por exemplo, surgiram vários casos extremos em uma blockchain pública com proporções de até 1466,67%.
Alguns endereços têm registros de crimes em várias blockchains, utilizando as características de diferentes redes para cometer delitos e evitar rastreamento, resultando em preços de Token caindo instantaneamente a zero, deixando os investidores sem capital.
Muitos endereços fraudulentos apresentam uma frequência criminal extremamente alta. Por exemplo, um endereço em uma blockchain pública está associado a 45 Tokens fraudulentos e 37 pools de liquidez drenados. Esses endereços são como gafanhotos, implantando em massa Tokens, drenando rapidamente e, em seguida, desaparecendo ou trocando de identidade para recomeçar.
A vida útil de uma grande quantidade desses Tokens fraudulentos é extremamente curta, variando de 0 dias, 1 dia ou até 3 dias. Isso confirma o padrão de esquemas como o "盘貔貅" — os Tokens completam a fraude em um curto período após o lançamento, não dando aos investidores qualquer janela de tempo para reagir ou sair.
Fraude Progressiva
Em comparação com comportamentos violentos de pilhagem total, a fraude progressiva é mais oculta e insidiosa. Ela não faz o preço do Token cair instantaneamente a zero, mas cria uma ilusão de "queda lenta" ou "ajuste temporário da equipe do projeto". Os golpistas podem inventar várias razões, como "migração de contrato", "atualização de sistema", "resposta à volatilidade do mercado", etc. Alguns investidores podem, por sorte ou por não reagirem a tempo, não conseguirem escapar a tempo, sofrendo perdas significativas em meio a uma queda contínua. Embora este modelo pareça ter um impacto letal menor em comparação com a pilhagem total, devido à sua natureza oculta, pode ter um alcance mais amplo e causar uma erosão mais prolongada e crônica da confiança no mercado.
Análise da tendência de atividades fraudulentas
Com base nos dados on-chain de 2020 a 2025, pode-se observar que o número de implementações de tokens fraudulentos no Ethereum em 2023 alcançou um pico histórico de 125,759, representando 42.3% do total acumulado em cinco anos. No entanto, em 2024, o número de implementações caiu drasticamente para 69,154 (uma queda de 45% em relação ao ano anterior). A atividade fraudulenta apresenta uma clara periodicidade, com uma média de 48,721 implementações anuais nas quatro principais cadeias entre 2021 e 2023. O ciclo de vida médio dos contratos fraudulentos foi reduzido de 356 dias em 2021 para 3.8 dias em 2025.
A quantidade de tokens fraudulentos e de criadores em número que chega a centenas de milhares indica que esse tipo de comportamento se desenvolveu em uma cadeia de produção madura, com divisão de trabalho, ferramentas e processos bem definidos. O custo da fraude é extremamente baixo, enquanto os "lucros" potenciais são enormes. Os investidores precisam estar cientes das táticas comuns de fraude, como promessas de altos retornos, equipe anônima, falta de auditoria, suspeitas ou ausência de bloqueio de liquidez, propaganda em redes sociais, e pump-and-dump em curto espaço de tempo. Antes de investir, verificar se o contrato é de código aberto, se foi auditado por uma instituição reconhecida, se o histórico da equipe é verificável, e a situação do bloqueio de liquidez deve ser etapas essenciais.
Conclusão
Estes dados alarmantes revelam uma realidade perturbadora: centenas de milhares de tokens fraudulentos, centenas de milhares de fraudadores, trilhões de dólares em lucros ilícitos, mais de sete milhões de vítimas... isto não é apenas uma acumulação de casos de perdas de investimento, mas sim um ataque sistemático à base da confiança que sustenta toda a indústria de blockchain e criptomoedas. Revelar estas verdades obscuras não é apenas para alertar todos sobre os riscos, mas também para promover o estabelecimento de um sistema de regulação mais robusto em todo o setor.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
9 Curtidas
Recompensa
9
6
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
RugpullTherapist
· 17h atrás
idiotas nunca aprendem a lição, certo?
Ver originalResponder0
TopEscapeArtist
· 08-10 11:04
O aspecto técnico está a alertar para o perigo, mas ainda assim é apenas uma cópia.
Ver originalResponder0
MissedTheBoat
· 08-10 11:01
Outra pessoa foi vítima de Cupões de Recorte. Nós já percebemos isso cedo.
Blockchain perigos: 300 mil casos de fraude com Tokens alertam investidores a manterem-se vigilantes
Riscos ocultos: armadilhas perigosas dos projetos de Token
No mercado de criptomoedas, oportunidades e riscos coexistem. Muitos investidores já obtiveram retornos enormes devido a um determinado projeto, no entanto, muitos também sofreram perdas significativas devido a comportamentos maliciosos por parte das equipes dos projetos. Recentemente, o preço do Token Aura (AURA) disparou 800% em apenas algumas horas, subindo de 0,001 dólares para um pico de 0,008 dólares, com um volume de negociações que aumentou mais de 115.000% em relação ao dia anterior. No entanto, alguns analistas experientes alertam que esse aumento anômalo pode esconder segredos, suspeitando que seja uma fraude cuidadosamente planejada. Esse comportamento ilegal, denominado "fraude de puxar o tapete", está se espalhando por todo o setor de criptomoedas em uma escala industrial.
O lucro médio de um único projeto fraudulento é impressionante
Através da análise de contratos inteligentes de várias blockchains populares, os dados mostram que existem mais de 300.000 Tokens com diferentes graus de comportamento fraudulento, com centenas de projetos de risco potencial surgindo na rede a cada dia. Na rede Ethereum, há 266.000 endereços independentes ativos, dedicados à criação e promoção de Tokens de natureza fraudulenta.
Esses chamados "desenvolvedores" usam ferramentas de emissão de moeda convenientes e uma vasta base de usuários para definir iscas com precisão. Embora o lucro médio de um único projeto fraudulento na Ethereum seja de cerca de 1,65 milhão de dólares, devido à grande base, o total de ganhos ilegais atinge a astronômica cifra de 502 bilhões de dólares.
Em outras blockchains, comportamentos fraudulentos semelhantes também são comuns. Uma blockchain registrou 530 desses eventos, enquanto uma nova blockchain, embora com um volume de dados relativamente pequeno, já teve 4 contratos completamente drenados de liquidez. Segundo estatísticas, mais de 7 milhões de investidores se tornaram vítimas diretas desse tipo de golpe, o que significa que a riqueza de milhões de indivíduos e famílias se desfez nessas armadilhas.
A diversidade dos modos de fraude
Tipo de Saque Completo
Este tipo de fraude é um ato de pilhagem total, onde os golpistas extraem subjetivamente toda a liquidez do projeto através da inserção de código malicioso ou vulnerabilidades predefinidas. Por exemplo, surgiram vários casos extremos em uma blockchain pública com proporções de até 1466,67%.
Alguns endereços têm registros de crimes em várias blockchains, utilizando as características de diferentes redes para cometer delitos e evitar rastreamento, resultando em preços de Token caindo instantaneamente a zero, deixando os investidores sem capital.
Muitos endereços fraudulentos apresentam uma frequência criminal extremamente alta. Por exemplo, um endereço em uma blockchain pública está associado a 45 Tokens fraudulentos e 37 pools de liquidez drenados. Esses endereços são como gafanhotos, implantando em massa Tokens, drenando rapidamente e, em seguida, desaparecendo ou trocando de identidade para recomeçar.
A vida útil de uma grande quantidade desses Tokens fraudulentos é extremamente curta, variando de 0 dias, 1 dia ou até 3 dias. Isso confirma o padrão de esquemas como o "盘貔貅" — os Tokens completam a fraude em um curto período após o lançamento, não dando aos investidores qualquer janela de tempo para reagir ou sair.
Fraude Progressiva
Em comparação com comportamentos violentos de pilhagem total, a fraude progressiva é mais oculta e insidiosa. Ela não faz o preço do Token cair instantaneamente a zero, mas cria uma ilusão de "queda lenta" ou "ajuste temporário da equipe do projeto". Os golpistas podem inventar várias razões, como "migração de contrato", "atualização de sistema", "resposta à volatilidade do mercado", etc. Alguns investidores podem, por sorte ou por não reagirem a tempo, não conseguirem escapar a tempo, sofrendo perdas significativas em meio a uma queda contínua. Embora este modelo pareça ter um impacto letal menor em comparação com a pilhagem total, devido à sua natureza oculta, pode ter um alcance mais amplo e causar uma erosão mais prolongada e crônica da confiança no mercado.
Análise da tendência de atividades fraudulentas
Com base nos dados on-chain de 2020 a 2025, pode-se observar que o número de implementações de tokens fraudulentos no Ethereum em 2023 alcançou um pico histórico de 125,759, representando 42.3% do total acumulado em cinco anos. No entanto, em 2024, o número de implementações caiu drasticamente para 69,154 (uma queda de 45% em relação ao ano anterior). A atividade fraudulenta apresenta uma clara periodicidade, com uma média de 48,721 implementações anuais nas quatro principais cadeias entre 2021 e 2023. O ciclo de vida médio dos contratos fraudulentos foi reduzido de 356 dias em 2021 para 3.8 dias em 2025.
A quantidade de tokens fraudulentos e de criadores em número que chega a centenas de milhares indica que esse tipo de comportamento se desenvolveu em uma cadeia de produção madura, com divisão de trabalho, ferramentas e processos bem definidos. O custo da fraude é extremamente baixo, enquanto os "lucros" potenciais são enormes. Os investidores precisam estar cientes das táticas comuns de fraude, como promessas de altos retornos, equipe anônima, falta de auditoria, suspeitas ou ausência de bloqueio de liquidez, propaganda em redes sociais, e pump-and-dump em curto espaço de tempo. Antes de investir, verificar se o contrato é de código aberto, se foi auditado por uma instituição reconhecida, se o histórico da equipe é verificável, e a situação do bloqueio de liquidez deve ser etapas essenciais.
Conclusão
Estes dados alarmantes revelam uma realidade perturbadora: centenas de milhares de tokens fraudulentos, centenas de milhares de fraudadores, trilhões de dólares em lucros ilícitos, mais de sete milhões de vítimas... isto não é apenas uma acumulação de casos de perdas de investimento, mas sim um ataque sistemático à base da confiança que sustenta toda a indústria de blockchain e criptomoedas. Revelar estas verdades obscuras não é apenas para alertar todos sobre os riscos, mas também para promover o estabelecimento de um sistema de regulação mais robusto em todo o setor.