Q & A | ‘A Binance Organizou Mais de 100 Workshops Anti-Cibercrime em 2024 para Investigadores em Todo o Mundo, Incluindo África’ – Conversa Exclusiva com o Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros na Binance
BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A Q&A fornece informações sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no atual panorama evolutivo das criptomoedas?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também crescem as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados robusta essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da fiscalização regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q:Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados enfrentados pelos usuários e plataformas de cripto?
Ataques de phishing e engenharia social: Os fraudadores utilizam táticas cada vez mais sofisticadas para enganar os usuários e fazê-los revelar informações sensíveis.
Descentralização vs. Conformidade: Embora a descentralização seja um princípio fundamental das criptomoedas, pode tornar a aplicação de políticas de proteção de dados mais complexa.
Ransomware & hacks: A indústria de criptomoedas continua a ser um alvo para cibercriminosos que tentam invadir as bolsas e roubar fundos dos utilizadores.
Q: Como vê a evolução dos quadros regulamentares para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a mover-se em direção a leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções de Travel Rule para garantir uma conformidade sem interrupções, mantendo a privacidade e a segurança dos utilizadores.
A colaboração entre reguladores e exchanges está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conheça Seu Cliente (KYC) e Políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados enquanto permanecem em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe pesadamente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte do seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial, composta pelos melhores investigadores da indústria, analistas de blockchain e ex-agentes da lei. Também atualizamos continuamente os nossos protocolos de KYC e AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Programas de educação contínua para usuários são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia partilhar algumas das iniciativas-chave que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores?
A Binance implementou várias iniciativas-chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguro para Usuários (SAFU), um fundo de reserva projetado para compensar os usuários no raro evento de uma violação de segurança, atuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para proteger os ativos dos usuários.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance emprega Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas estas medidas estão alinhadas com os regulamentos globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permaneça em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance, e qual é o papel da IA ou da automação neles?
A Binance utiliza sistemas baseados em IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como mudanças súbitas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitorização impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, quais fatores contribuem para esta eficiência?
A Binance tem uma equipe de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e crimes cibernéticos.
Temos também uma equipe global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de órgãos de aplicação da lei e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de aplicação da lei, atendendo quase 14 851 oficiais registados através do seu Sistema de Pedidos de Aplicação da Lei do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 workshops de combate ao cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo colaborações em África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, forças de segurança e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a proteger a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria cripto. Este compromisso com a transparência, a educação e a aplicação da lei é fundamental para garantir que o cripto permaneça uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar rapidamente e investigar atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que possibilitam a deteção e resposta rápidas a potenciais casos de fraude.
Q: Pode partilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Há algum exemplo de África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de $88 milhões em ativos cripto a nível global, relacionados com hacks, explorações e roubo, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, continuamos comprometidos a fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.
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Q & A | ‘A Binance Organizou Mais de 100 Workshops Anti-Cibercrime em 2024 para Investigadores em Todo o Mundo, Incluindo África’ – Conversa Exclusiva com o Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros na Binance
BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A Q&A fornece informações sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no atual panorama evolutivo das criptomoedas?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também crescem as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados robusta essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da fiscalização regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q: Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados enfrentados pelos usuários e plataformas de cripto?
Q: Como vê a evolução dos quadros regulamentares para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a mover-se em direção a leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções de Travel Rule para garantir uma conformidade sem interrupções, mantendo a privacidade e a segurança dos utilizadores.
A colaboração entre reguladores e exchanges está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conheça Seu Cliente (KYC) e Políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados enquanto permanecem em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe pesadamente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte do seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial, composta pelos melhores investigadores da indústria, analistas de blockchain e ex-agentes da lei. Também atualizamos continuamente os nossos protocolos de KYC e AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Programas de educação contínua para usuários são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia partilhar algumas das iniciativas-chave que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores?
A Binance implementou várias iniciativas-chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguro para Usuários (SAFU), um fundo de reserva projetado para compensar os usuários no raro evento de uma violação de segurança, atuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para proteger os ativos dos usuários.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance emprega Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas estas medidas estão alinhadas com os regulamentos globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permaneça em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance, e qual é o papel da IA ou da automação neles?
A Binance utiliza sistemas baseados em IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como mudanças súbitas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitorização impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, quais fatores contribuem para esta eficiência?
A Binance tem uma equipe de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e crimes cibernéticos.
Temos também uma equipe global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de órgãos de aplicação da lei e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de aplicação da lei, atendendo quase 14 851 oficiais registados através do seu Sistema de Pedidos de Aplicação da Lei do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 workshops de combate ao cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo colaborações em África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, forças de segurança e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a proteger a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria cripto. Este compromisso com a transparência, a educação e a aplicação da lei é fundamental para garantir que o cripto permaneça uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar rapidamente e investigar atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que possibilitam a deteção e resposta rápidas a potenciais casos de fraude.
Q: Pode partilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Há algum exemplo de África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de $88 milhões em ativos cripto a nível global, relacionados com hacks, explorações e roubo, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, continuamos comprometidos a fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.