YouVerify, uma empresa nigeriana especializada em verificação de identidade e soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML) adaptadas tanto para bancos como para startups, conseguiu levantar um investimento de 2,5 milhões de dólares da Elm, uma empresa de investimentos pertencente ao Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita.
O investimento pré-Série A também inclui uma parceria estratégica para ajudar a YouVerify a simplificar a verificação de conformidade AML para empresas, fortalecer a inteligência de risco global e expandir seus produtos para novos mercados.
Desde 2022, a YouVerify expandiu os seus serviços de verificação de negócios em tempo real para abranger 145 jurisdições em 48 países. Além disso, a plataforma agora fornece verificação individual em tempo real, abrangendo aspectos como histórico de crédito e números de identidade nacional, em 46 países, disse o fundador e CEO, Gbenga Odegbami.
Ainda assim, a empresa atende a clientes comerciais em apenas 12 países. Dentro dessas nações, a YouVerify lida com aproximadamente 4 milhões de solicitações mensais para mais de 3.500 empresas, atendendo 800 clientes ativos. Isso demonstra um aumento notável em relação aos números de 2022, que contabilizavam 400 empresas e 5 milhões de processos de solicitação por ano.
Além disso, a capacidade da plataforma de verificar identidades ampliou-se significativamente, agora abrangendo uma faixa populacional de 400 milhões a 5 bilhões de indivíduos, juntamente com 600 milhões de empresas em diversos setores, incluindo jogos, viagens, saúde e telecomunicações.
“Indivíduos e empresas podem verificar a sua identidade, estado de registo e propriedade utilizando os seus dados governamentais através do YouVerify. Isto não é o KYC genérico baseado em OCR que utiliza o reconhecimento de imagem para validar a identificação apresentada. Além disso, lançámos o nosso produto de verificação de identidade e classificação de risco para abordar algumas dessas indústrias,” observou o CEO.
“Por exemplo, a nossa classificação de risco determina a exposição ao risco financeiro e à AML que os clientes representam para os nossos clientes. Utilizamos uma variedade de fontes de dados fiáveis, incluindo sanções governamentais e listas de vigilância, dados de sentimento de meios de comunicação globais, modelos de risco de país e dados acessíveis comercialmente, para tomar decisões informadas sobre riscos relacionados com a AML.”
De acordo com Odegbami, a YouVerify utiliza uma estratégia que envolve a utilização de modelos matemáticos estabelecidos e algoritmos de IA para avaliar e escrutinar riscos. Após esta avaliação, a plataforma gera relatórios regulatórios destinados à submissão a reguladores em vários países.
Os serviços YouVerify atendem a clientes de várias indústrias, incluindo:
Bancos
Fintech
Crypto
Economia Gig
Negociação
Jogos e Casino
NBFI
Mercados
Alguns dos clientes YouVerify incluem:
Standard Chartered
Banco Sterling
Chipper Cash
Mwananchi Credit
Expedier
Wema Bank
PesaPeer
MTN
Fidelity
PesaKit
Leadway Assurance
SwapMoney
WorkPay
Sika FX
Outros jogadores que operam em um domínio semelhante incluem:
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FINANCIAMENTO | A YouVerify da Nigéria levanta 2,5 milhões de dólares após dobrar a base de clientes em menos de 2 anos
YouVerify, uma empresa nigeriana especializada em verificação de identidade e soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML) adaptadas tanto para bancos como para startups, conseguiu levantar um investimento de 2,5 milhões de dólares da Elm, uma empresa de investimentos pertencente ao Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita.
O investimento pré-Série A também inclui uma parceria estratégica para ajudar a YouVerify a simplificar a verificação de conformidade AML para empresas, fortalecer a inteligência de risco global e expandir seus produtos para novos mercados.
Desde 2022, a YouVerify expandiu os seus serviços de verificação de negócios em tempo real para abranger 145 jurisdições em 48 países. Além disso, a plataforma agora fornece verificação individual em tempo real, abrangendo aspectos como histórico de crédito e números de identidade nacional, em 46 países, disse o fundador e CEO, Gbenga Odegbami.
Além disso, a capacidade da plataforma de verificar identidades ampliou-se significativamente, agora abrangendo uma faixa populacional de 400 milhões a 5 bilhões de indivíduos, juntamente com 600 milhões de empresas em diversos setores, incluindo jogos, viagens, saúde e telecomunicações.
“Indivíduos e empresas podem verificar a sua identidade, estado de registo e propriedade utilizando os seus dados governamentais através do YouVerify. Isto não é o KYC genérico baseado em OCR que utiliza o reconhecimento de imagem para validar a identificação apresentada. Além disso, lançámos o nosso produto de verificação de identidade e classificação de risco para abordar algumas dessas indústrias,” observou o CEO.
“Por exemplo, a nossa classificação de risco determina a exposição ao risco financeiro e à AML que os clientes representam para os nossos clientes. Utilizamos uma variedade de fontes de dados fiáveis, incluindo sanções governamentais e listas de vigilância, dados de sentimento de meios de comunicação globais, modelos de risco de país e dados acessíveis comercialmente, para tomar decisões informadas sobre riscos relacionados com a AML.”
De acordo com Odegbami, a YouVerify utiliza uma estratégia que envolve a utilização de modelos matemáticos estabelecidos e algoritmos de IA para avaliar e escrutinar riscos. Após esta avaliação, a plataforma gera relatórios regulatórios destinados à submissão a reguladores em vários países.
Os serviços YouVerify atendem a clientes de várias indústrias, incluindo:
Alguns dos clientes YouVerify incluem:
Outros jogadores que operam em um domínio semelhante incluem: