Boletim de Eventos e Dinâmicas de Segurança da Indústria Blockchain em Maio de 2024

Visão geral das perdas de eventos de segurança

Em maio de 2024, ocorreram mais de 37 eventos de segurança típicos, com um total de perdas financeiras de 154 milhões de dólares, um aumento de cerca de 52,5% em relação a abril. Dentre eles:

• O prejuízo do incidente de ataque foi de cerca de 54,51 milhões de dólares, mantendo-se estável em relação ao mês passado.
• O prejuízo do caso de fraude de phishing é de cerca de 97,4 milhões de dólares, um aumento de cerca de 754%
• A perda do evento Rug Pull foi de cerca de 2,04 milhões de dólares, uma queda de cerca de 94,5%.

Este mês ocorreram 2 ataques de hackers com perdas superiores a dez milhões de dólares:

• A plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas
• Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato

Os casos de fraudes de phishing aumentaram significativamente, com várias perdas superiores a um milhão de dólares, sendo que uma das fraudes por envenenamento de endereço teve uma perda de até 72 milhões de dólares.

Incidentes de Segurança Típicos

ataque de hacker

Ocorreram 11 eventos de ataque típicos, resultando em perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares, incluindo principalmente:

1. O projeto GNUS na cadeia Fantom perdeu 1,27 milhões de dólares.
2. O projeto Bloom da ecologia Blast teve uma perda de 540.000 dólares.
3. O jogo Web3 Galaxy Fox perdeu 300 mil dólares.
4. Base ecossistema Tsuru perdeu 410 mil dólares
5. Arbitrum Blockchain Predy Finance perdeu 460 mil dólares
6. Alex Lab perdeu 6,3 milhões de dólares devido ao roubo da chave privada
7. Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato.
8. O projeto pump.fun do ecossistema Solana perdeu 1.9 milhões de dólares
9. Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares
10. Ecossistema TON TonUP perdeu 10,7 mil dólares
11. Base ecossistema Normie perdeu 49 mil dólares

Fraude de pesca/Rug Pull

Ocorreram 6 incidentes típicos, causando perdas de aproximadamente 8790 milhões de dólares.

1. Um endereço de um grande investidor sofreu um golpe de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.
2. Projeto Pii Park na cadeia Polygon Rug Pull, lucros de 490 mil dólares.
3. Um endereço foi vítima de phishing por Pink Drainer, com uma perda de 1.66 milhões de dólares.
4. Um endereço foi alvo de phishing, com perda de 1,25 milhões de dólares.
5. Um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, com uma perda de 560 milhões de dólares em tokens Pendle
6. Um determinado endereço sofreu um golpe de phishing, perdendo 6,9 milhões de dólares.

Crimes de criptomoeda

Este mês ocorreram 20 casos típicos de crimes cibernéticos relacionados com criptomoedas, com valores envolvidos consideráveis, principalmente incluindo:

• A polícia de Chengdu desmantelou um grande caso de casas de câmbio underground relacionadas com criptomoedas, envolvendo 13,8 bilhões de yuan.
• A polícia de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de um banco subterrâneo utilizando moeda virtual, envolvendo 21,4 bilhões de yuan.
• O Departamento de Justiça dos EUA processou o herdeiro da Cartier por suspeita de lavagem de dinheiro usando USDT
• EUA prendem responsável por uma rede de bots de fraude online de 130 milhões de dólares
• Duas pessoas de nacionalidade chinesa foram acusadas de envolvimento em lavagem de dinheiro relacionada a um esquema de fraude de investimento em criptomoedas de 73 milhões de dólares.
• FBI desmantelou um esquema Ponzi de investimento em criptomoedas de 43 milhões de dólares
• As autoridades turcas detiveram 127 pessoas, suspeitas de um esquema Ponzi de criptomoedas de 1 bilhão de liras.
• A Malásia prendeu 10 pessoas de um grupo de lavagem de dinheiro em criptomoedas, envolvendo 7,7 milhões de dólares.

Blockchain政策

1. A província de Zhejiang implementou medidas para promover o desenvolvimento de alta qualidade da economia privada, incentivando a construção de projetos importantes como o Blockchain.
2. A província de Zhejiang promove a aplicação da tecnologia Blockchain no sistema de garantia de cuidados de longa duração.
3. A cidade de Dongyang incentiva a aplicação de cenários de consumo como o metaverso.
4. A província de Hubei explora a criação de um mecanismo de avaliação de crédito baseado em Blockchain na cadeia de suprimentos.

Blockchain产业发展

1. A Zona de Desenvolvimento Industrial de Suzhou lançou o primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em Blockchain.
2. O distrito de Cangshan em Fuzhou está a criar um projeto de experiência imersiva em turismo cultural no metaverso MR.
3. A State Grid Digital发布 o padrão internacional "Blockchain + Identificação de Energia Verde"
4. A primeira norma internacional "Blockchain+IoT Segurança" liderada pela China é divulgada.
5. Funcionalidade "Blockchain + Pagamento Eletrônico de Impostos Transfronteiriços" em Xangai disponível

Ativos Digitais e Regulação da Indústria

1. O Banco Central do Brasil irá estabelecer regras para stablecoins e criptomoedas este ano.
2. A Câmara dos Representantes dos EUA aprova o projeto de lei sobre criptomoedas FIT21
3. Anhui inicia a operação "Wan Jian-2024" para combater atividades de pirâmide financeira online, como as criptomoedas.
4. A nova "Lei de Doações" da Coreia do Sul proíbe o uso de criptomoedas para doações
5. A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas planeia lançar um quadro regulatório para ativos criptográficos
6. Comissário da SEC dos EUA propõe a criação de um "sandbox de valores digitais" em colaboração com o Reino Unido.
7. A Suíça iniciou uma consulta sobre a implementação de um quadro global de relatórios de criptomoedas.
8. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o "Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro" se aplica ao setor de ativos virtuais.
9. A Autoridade Tributária do Canadá intensifica a luta contra a evasão fiscal de ativos virtuais

Outras dinâmicas importantes

1. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com atividades fraudulentas supostamente relacionadas com "Quantum AI".
2. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que cada etapa da operação do produto ETF de ativos virtuais seja licenciada e reconhecida.
3. HashKey Group obteve licença completa de ativos virtuais em Hong Kong
4. Este ano, os hackers e fraudes em criptomoedas causaram perdas de 473 milhões de dólares.
5. O caso de Qian Zhimin, 61 mil Bitcoins podem pertencer à polícia britânica e ao Ministério do Interior.
6. O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações de projetos de criptomoeda ilegais na campanha de 2022.
7. O tribunal dos EUA ordenou a apreensão de 279 contas de criptomoedas que contêm ganhos de crimes de hackers norte-coreanos.
8. O Comitê de Ação Política Super Cripto arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições de 2024 nos Estados Unidos.