Guia de Identificação de Riscos de Conformidade em Projetos Web3
Os empreendedores e profissionais do Web3 muitas vezes confundem o registro de projetos no exterior e a implementação de servidores fora do país como uma forma de "conformidade natural". No entanto, a conformidade de um projeto depende de seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operações reais, e não apenas da sua estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da estratégia de conformidade, mas não deve ser usado como uma desculpa para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para equipes que ainda operam dentro do país e oferecem serviços a usuários chineses, é crucial considerar cuidadosamente os limites legais do projeto e os potenciais riscos de conformidade penal.
Este artigo irá explorar como avaliar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do crime". Usaremos quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplos, para ajudar os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos a partir de ângulos como a estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alto risco na fase inicial, é possível ficar longe da maioria dos riscos legais criminais.
É importante esclarecer que este artigo destina-se principalmente a profissionais técnicos que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3 e que valorizam a construção de conformidade do projeto, especialmente aqueles que possuem um certo nível de consciência sobre riscos legais. O foco da nossa análise está em projetos que têm uma consciência básica de conformidade e capacidade de planeamento de negócios. Projetos fraudulentos que têm claramente como objetivo a captação ilegal de fundos, fraudes com criptomoedas e lavagem de dinheiro não estão dentro do escopo deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Iremos abordar a partir da perspetiva dos desenvolvedores, ajudando os profissionais de tecnologia a identificar os possíveis sinais de risco chave no projeto, começando pela lógica de negócios e pela estrutura do sistema. Este método de identificação não exige que os desenvolvedores possuam um conhecimento jurídico completo. Basta dominar um quadro básico de "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave" para avaliar preliminarmente se um projeto viola as linhas vermelhas legais.
Reconhecimento da Dimensão Um: Atividades de Jogo (Crime de Abertura de Cassino)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogo aleatório + Caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogo, os elementos chave do ciclo fechado geralmente incluem:
Existe alguma atividade de recarga, especialmente através de moeda virtual (como USDT)?
A plataforma projetou jogos de azar, apostas, aberturas de caixas e outros modos incertos com um elemento de aleatoriedade?
Se existe um caminho para a retirada, por exemplo, os tokens do projeto podem ser trocados por moedas principais e circulados para a plataforma de negociação, e depois convertidos em moeda fiduciária.
Este processo em três etapas de "carregamento - aposta - levantamento" é facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado relacionado ao jogo".
Tomemos como exemplo os jogos Web3 (GameFi). Quando um projeto de jogo em cadeia satisfaz simultaneamente os três pontos acima, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface frontal, integração de carteira e mecanismos de recompensa, ainda podem enfrentar altos riscos legais devido à profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Reconhecimento da Dimensão Dois: Envolvimento em atividades de pirâmide (Organização e Liderança de Atividades de Pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão por convite + cadeia de retribuição em múltiplos níveis
Os riscos deste tipo de projeto residem na própria mecânica de incentivos e se ela constitui uma "estrutura de retorno em pirâmide". Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção do sistema de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógica de distribuição de rendimentos de nós, etc., e se carecerem de capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial global, sem avaliarem cuidadosamente a "lógica de fluxo de fundos + design da estrutura de níveis", é muito fácil, inadvertidamente, auxiliarem na construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características comuns das estruturas de marketing multinível incluem:
Os usuários devem pagar para se juntar: é necessário comprar tokens, recarregar, comprar pacotes de serviços, etc., para obter a qualificação para participar.
Comissão por indicação: Ao convidar outras pessoas a se registrarem ou investirem, o recomendador pode receber recompensas.
Relação de múltiplos níveis: existe uma estrutura hierárquica, com o reembolso a ser distribuído de forma decrescente por níveis.
A dependência do produto é fraca: a rentabilidade do projeto não depende de bens ou serviços reais, mas sim da expansão de pessoal e do impulso de comissões.
Nos estratégias de promoção Web3, como o "Programa de Embaixadores", "Incentivos de Nós" e o "Mecanismo de Parceiros Comunitários", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoas e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, é necessário ter um cuidado especial para verificar se há suspeitas de pirâmide.
Se os desenvolvedores técnicos são responsáveis pela construção de algoritmos de comissão, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e estão localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente em atividades de promoção, podem ser considerados cúmplices devido a "fornecer apoio técnico crucial".
Reconhecimento da dimensão três: Conformidade com a captação de recursos ilegais (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A dificuldade de identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, e os pontos de risco estão principalmente concentrados em dois aspectos:
Primeiro, a fonte de financiamento é ampla e não específica, ou seja, voltada para o público em geral; segundo, há uma promessa de rendimento ou retorno, atraindo o fluxo de capital.
Em projetos Web3, se a captação de recursos se concentrar em "emissão de tokens", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "retornos esperados", é fácil cair na classificação de captação ilegal de depósitos públicos ou fraude de captação.
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Emitir tokens para financiamento ao público sem a aprovação da autoridade de supervisão financeira.
A plataforma promete "preservação do capital e altos retornos" ou estabelece um retorno fixo.
Plataforma de gestão de investimentos fictícia, aluguer de máquinas de mineração, mecanismo de distribuição de dividendos
Estabelecer um fundo de capital, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por ativos retiráveis na plataforma.
Na prática judicial, a determinação da constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" geralmente é feita com base na "norma das quatro características": ou seja, se possui ilegalidade (sem qualificação financeira), publicidade (promoção dirigida a indivíduos não determinados), incentivo (promessa de altos retornos) e socialidade (origem ampla dos fundos).
Em projetos deste tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos no design estrutural da lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos financeiros, mesmo que não participem das operações e da divulgação externa, poderão ser considerados co-autores por suas ações de "apoio técnico chave".
Especialmente na situação em que o sistema forma um fluxo de fundos em circuito fechado + expectativas de retorno, as autoridades judiciais tendem a incluir os desenvolvedores no âmbito das ações de repressão.
Reconhecimento da Dimensão Quatro: Envolvimento em Atividades Comerciais Ilegais (Crime de Atividade Comercial Ilegal)
Características típicas: correspondência de tokens + troca fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Em projetos Web3, os cenários de risco típicos de "crime de operação ilegal" costumam concentrar-se nas plataformas de moedas virtuais suspeitas de intermediar a troca entre moeda fiat e moeda estrangeira, especialmente quando as moedas virtuais são usadas como intermediários em operações de wash trading, podendo assim desencadear a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
Nos últimos anos, as autoridades judiciais têm intensificado a repressão a este tipo de "intermediação de câmbio de criptomoedas", com uma aplicação da lei mais rigorosa.
Os padrões de comportamento de alto risco comuns incluem:
Fornecer serviços de depósito, levantamento e movimentação de moedas virtuais e moeda fiduciária
Estabelecer um módulo de negociação OTC fora da bolsa, para facilitar a troca entre tokens e moeda fiduciária
A plataforma conecta os usuários a contas no exterior para realizar a troca de câmbio utilizando moedas como USDT ou BTC.
Realizar operações de câmbio e fornecer serviços de liquidação sem autorização
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha criado um sistema de troca, lógica de intercâmbio ou interface de negociação, a parte técnica também pode ser qualificada como co-autora por "organizar a implementação de atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
O projeto conectou usuários do exterior com fontes de financiamento internas, formando um caminho de negociação.
A plataforma utiliza tokens como USDT, BTC, ETH, etc., como meio de troca, para realizar a conversão de moeda fiduciária em moeda estrangeira ou a conversão inversa.
A equipe técnica liderou o desenvolvimento do módulo de entrada e saída de fundos, do programa de correspondência automática, das interfaces API críticas e outros módulos de funcionalidade.
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema possua capacidades de "intermediação + conversão + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crimes de operação ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais penais?
Muitos desenvolvedores costumam apresentar a seguinte defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme solicitado, não conheço os detalhes do funcionamento."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que, se há responsabilidade criminal, depende não apenas de se ter participado diretamente na conduta ilícita, mas também de se saber se o agente tinha "plena consciência" de que o sistema que desenvolveu estava a fornecer assistência substancial a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria no nosso Código Penal, se um indivíduo souber que outra pessoa está a cometer um crime e ainda assim fornecer tecnologia, assistência ou condições que facilitem o crime, poderá ser considerado um ajudante ou coautor, assumindo assim a responsabilidade penal de acordo com a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se deveriam saber que o projeto apresenta riscos legais a partir das seguintes perspetivas:
É membro central do projeto, como parceiro técnico, CTO, arquiteto de sistemas, etc.
Está profundamente envolvido na estrutura de financiamento, lógica do token, canais de entrada e saída de fundos e outros módulos críticos
Já levantou dúvidas ou sugestões de alteração sobre a legalidade do projeto, o fluxo de fundos e a conformidade das mecânicas de jogo?
Se receber recompensas elevadas, assinar um acordo de cooperação profunda, gozar de uma percentagem de dividendos, etc., indica que existe uma forte ligação de interesses com a plataforma.
Em projetos Web3, os desenvolvedores de tecnologia muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim componentes-chave que impulsionam a implementação e operação do projeto.
Quanto mais um profissional técnico ocupa papéis-chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil é afirmar "eu não sabia" ou "eu apenas subcontratei" — esses profissionais técnicos frequentemente são vistos pelas autoridades judiciais como pessoas que têm capacidade substancial de controle sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, delinear limites de responsabilidade e evitar "levar a culpa passivamente"? Os seguintes pontos são sugestões de pré-avaliação que os técnicos devem realizar antes de ingressar ou assumir colaborações.
Os desenvolvedores devem ter um quadro básico de identificação de riscos legais antes de participar de qualquer projeto Web3. Quer esteja a considerar uma contratação, uma colaboração externa ou a participar no lançamento de um projeto como parceiro, as seguintes três etapas de autoavaliação são particularmente cruciais:
Ver o padrão: existe alguma estrutura de risco criminal frequente como "jogo de azar (modos de apostas)", "pirâmide (recrutamento em camadas)", "não captação (emissão de moeda para captação de recursos)" ou "exercício ilegal (intermediação de câmbio)"?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem é responsável pela conversão dos tokens e existe um caminho para a conversão em moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e na especificação de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento, sem assumir responsabilidades pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade de jogo" e "caminho de fundos", como prova para garantir no futuro.
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas, ou os responsáveis técnicos da equipe de empreendedorismo, todos devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais penais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar o mais cedo possível se estão envolvidos em modos de alto risco, como jogos de azar, transmissão, captação ilegal de fundos ou operação ilegal, para alertar precocemente, evitar proativamente e prevenir consequências penais devido à negligência.
No complexo e dinâmico ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementação técnica e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros construtores com discernimento e capacidade de sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é uma força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem dispensar.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da construção de conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais facilmente negligenciada, mas a mais central. Esperamos que no futuro possamos colaborar com mais colegas de tecnologia para juntos impulsionar a implementação de projetos com segurança e transparência.
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As quatro linhas vermelhas legais dos projetos Web3: guia de identificação de riscos essencial para desenvolvedores.
Guia de Identificação de Riscos de Conformidade em Projetos Web3
Os empreendedores e profissionais do Web3 muitas vezes confundem o registro de projetos no exterior e a implementação de servidores fora do país como uma forma de "conformidade natural". No entanto, a conformidade de um projeto depende de seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operações reais, e não apenas da sua estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da estratégia de conformidade, mas não deve ser usado como uma desculpa para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para equipes que ainda operam dentro do país e oferecem serviços a usuários chineses, é crucial considerar cuidadosamente os limites legais do projeto e os potenciais riscos de conformidade penal.
Este artigo irá explorar como avaliar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do crime". Usaremos quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplos, para ajudar os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos a partir de ângulos como a estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alto risco na fase inicial, é possível ficar longe da maioria dos riscos legais criminais.
É importante esclarecer que este artigo destina-se principalmente a profissionais técnicos que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3 e que valorizam a construção de conformidade do projeto, especialmente aqueles que possuem um certo nível de consciência sobre riscos legais. O foco da nossa análise está em projetos que têm uma consciência básica de conformidade e capacidade de planeamento de negócios. Projetos fraudulentos que têm claramente como objetivo a captação ilegal de fundos, fraudes com criptomoedas e lavagem de dinheiro não estão dentro do escopo deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Iremos abordar a partir da perspetiva dos desenvolvedores, ajudando os profissionais de tecnologia a identificar os possíveis sinais de risco chave no projeto, começando pela lógica de negócios e pela estrutura do sistema. Este método de identificação não exige que os desenvolvedores possuam um conhecimento jurídico completo. Basta dominar um quadro básico de "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave" para avaliar preliminarmente se um projeto viola as linhas vermelhas legais.
Reconhecimento da Dimensão Um: Atividades de Jogo (Crime de Abertura de Cassino)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogo aleatório + Caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogo, os elementos chave do ciclo fechado geralmente incluem:
Este processo em três etapas de "carregamento - aposta - levantamento" é facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado relacionado ao jogo".
Tomemos como exemplo os jogos Web3 (GameFi). Quando um projeto de jogo em cadeia satisfaz simultaneamente os três pontos acima, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface frontal, integração de carteira e mecanismos de recompensa, ainda podem enfrentar altos riscos legais devido à profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Reconhecimento da Dimensão Dois: Envolvimento em atividades de pirâmide (Organização e Liderança de Atividades de Pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão por convite + cadeia de retribuição em múltiplos níveis
Os riscos deste tipo de projeto residem na própria mecânica de incentivos e se ela constitui uma "estrutura de retorno em pirâmide". Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção do sistema de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógica de distribuição de rendimentos de nós, etc., e se carecerem de capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial global, sem avaliarem cuidadosamente a "lógica de fluxo de fundos + design da estrutura de níveis", é muito fácil, inadvertidamente, auxiliarem na construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características comuns das estruturas de marketing multinível incluem:
Nos estratégias de promoção Web3, como o "Programa de Embaixadores", "Incentivos de Nós" e o "Mecanismo de Parceiros Comunitários", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoas e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, é necessário ter um cuidado especial para verificar se há suspeitas de pirâmide.
Se os desenvolvedores técnicos são responsáveis pela construção de algoritmos de comissão, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e estão localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente em atividades de promoção, podem ser considerados cúmplices devido a "fornecer apoio técnico crucial".
Reconhecimento da dimensão três: Conformidade com a captação de recursos ilegais (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A dificuldade de identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, e os pontos de risco estão principalmente concentrados em dois aspectos:
Primeiro, a fonte de financiamento é ampla e não específica, ou seja, voltada para o público em geral; segundo, há uma promessa de rendimento ou retorno, atraindo o fluxo de capital.
Em projetos Web3, se a captação de recursos se concentrar em "emissão de tokens", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "retornos esperados", é fácil cair na classificação de captação ilegal de depósitos públicos ou fraude de captação.
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Na prática judicial, a determinação da constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" geralmente é feita com base na "norma das quatro características": ou seja, se possui ilegalidade (sem qualificação financeira), publicidade (promoção dirigida a indivíduos não determinados), incentivo (promessa de altos retornos) e socialidade (origem ampla dos fundos).
Em projetos deste tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos no design estrutural da lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos financeiros, mesmo que não participem das operações e da divulgação externa, poderão ser considerados co-autores por suas ações de "apoio técnico chave".
Especialmente na situação em que o sistema forma um fluxo de fundos em circuito fechado + expectativas de retorno, as autoridades judiciais tendem a incluir os desenvolvedores no âmbito das ações de repressão.
Reconhecimento da Dimensão Quatro: Envolvimento em Atividades Comerciais Ilegais (Crime de Atividade Comercial Ilegal)
Características típicas: correspondência de tokens + troca fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Em projetos Web3, os cenários de risco típicos de "crime de operação ilegal" costumam concentrar-se nas plataformas de moedas virtuais suspeitas de intermediar a troca entre moeda fiat e moeda estrangeira, especialmente quando as moedas virtuais são usadas como intermediários em operações de wash trading, podendo assim desencadear a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
Nos últimos anos, as autoridades judiciais têm intensificado a repressão a este tipo de "intermediação de câmbio de criptomoedas", com uma aplicação da lei mais rigorosa.
Os padrões de comportamento de alto risco comuns incluem:
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha criado um sistema de troca, lógica de intercâmbio ou interface de negociação, a parte técnica também pode ser qualificada como co-autora por "organizar a implementação de atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema possua capacidades de "intermediação + conversão + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crimes de operação ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais penais?
Muitos desenvolvedores costumam apresentar a seguinte defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme solicitado, não conheço os detalhes do funcionamento."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que, se há responsabilidade criminal, depende não apenas de se ter participado diretamente na conduta ilícita, mas também de se saber se o agente tinha "plena consciência" de que o sistema que desenvolveu estava a fornecer assistência substancial a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria no nosso Código Penal, se um indivíduo souber que outra pessoa está a cometer um crime e ainda assim fornecer tecnologia, assistência ou condições que facilitem o crime, poderá ser considerado um ajudante ou coautor, assumindo assim a responsabilidade penal de acordo com a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se deveriam saber que o projeto apresenta riscos legais a partir das seguintes perspetivas:
Em projetos Web3, os desenvolvedores de tecnologia muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim componentes-chave que impulsionam a implementação e operação do projeto.
Quanto mais um profissional técnico ocupa papéis-chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil é afirmar "eu não sabia" ou "eu apenas subcontratei" — esses profissionais técnicos frequentemente são vistos pelas autoridades judiciais como pessoas que têm capacidade substancial de controle sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, delinear limites de responsabilidade e evitar "levar a culpa passivamente"? Os seguintes pontos são sugestões de pré-avaliação que os técnicos devem realizar antes de ingressar ou assumir colaborações.
Os desenvolvedores devem ter um quadro básico de identificação de riscos legais antes de participar de qualquer projeto Web3. Quer esteja a considerar uma contratação, uma colaboração externa ou a participar no lançamento de um projeto como parceiro, as seguintes três etapas de autoavaliação são particularmente cruciais:
Ver o padrão: existe alguma estrutura de risco criminal frequente como "jogo de azar (modos de apostas)", "pirâmide (recrutamento em camadas)", "não captação (emissão de moeda para captação de recursos)" ou "exercício ilegal (intermediação de câmbio)"?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem é responsável pela conversão dos tokens e existe um caminho para a conversão em moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e na especificação de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento, sem assumir responsabilidades pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade de jogo" e "caminho de fundos", como prova para garantir no futuro.
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas, ou os responsáveis técnicos da equipe de empreendedorismo, todos devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais penais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar o mais cedo possível se estão envolvidos em modos de alto risco, como jogos de azar, transmissão, captação ilegal de fundos ou operação ilegal, para alertar precocemente, evitar proativamente e prevenir consequências penais devido à negligência.
No complexo e dinâmico ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementação técnica e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros construtores com discernimento e capacidade de sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é uma força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem dispensar.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da construção de conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais facilmente negligenciada, mas a mais central. Esperamos que no futuro possamos colaborar com mais colegas de tecnologia para juntos impulsionar a implementação de projetos com segurança e transparência.