Web3 desenvolvedores devem ler: Quatro tipos de modelos de projetos de alto risco e guia de reconhecimento legal

Guia de Identificação de Riscos Legais para Desenvolvedores Web3: Quatro Modelos de Projetos a Focar

Os empreendedores e profissionais do Web3 costumam pensar que, ao registrar um projeto no exterior e implementar servidores fora do país, conseguem alcançar a "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade de um projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operações reais, e não na fachada de uma estrutura internacional. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não deve servir como um escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para equipes que ainda estão no país e oferecem serviços a usuários chineses, deve-se prestar mais atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.

Este artigo analisará, do ponto de vista dos desenvolvedores, como determinar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do direito penal". Vamos focar em quatro tipos de padrões de risco de violação do Web3 que ocorrem com frequência na prática, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de reconhecimento a partir de perspectivas como a estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência nas fases iniciais, há uma boa chance de se afastar da maioria dos riscos legais penais.

É importante esclarecer que este artigo se destina a profissionais de tecnologia que desejam se desenvolver a longo prazo na indústria Web3 e que valorizam a construção de conformidade dos projetos, especialmente o grupo de desenvolvedores que possui certa consciência dos riscos legais. O nosso foco de análise também se concentra em projetos que têm uma consciência básica de conformidade e uma certa capacidade de planejamento de negócios. Quanto a projetos fraudulentos estabelecidos com o objetivo claro de captação ilegal de recursos, fraudes com moedas virtuais, lavagem de dinheiro, entre outros, não estão incluídos no escopo deste artigo.

Advogado Shao Shiwei | Guia de Evitação de Armadilhas para Desenvolvedores Web3 (I): Quatro Tipos de Modelos de Projetos Criminais de Alto Risco que os Desenvolvedores Precisam Conhecer

1. Como os desenvolvedores constroem o "Radar de Identificação de Projetos de Alto Risco"?

De acordo com a experiência prática de casos criminais na Web3 nos últimos anos, vamos classificar quatro tipos de crimes de alta frequência relacionados aos desenvolvedores como: "o mais perigoso, o mais oculto, o mais claro e o mais quente atualmente". O objetivo dessa classificação é que os desenvolvedores possam ter um entendimento básico sobre esses crimes e a situação judicial por trás deles - só sabendo primeiro o que é a "linha vermelha", será possível discutir como identificar, como evitar riscos e como participar de projetos de forma segura.

1.1 A maior acusação criminosa — 【abertura de casas de jogo】

No domínio do Web3, os projetos relacionados ao jogo são o tipo mais comum onde os desenvolvedores de tecnologia "pisam na bola", especialmente em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos de projetos relacionados ao jogo que costumam ser responsabilizados incluem:

  • DApp de jogos de azar ( aplicação de jogos de azar descentralizada )
  • Plataforma de casino online para apostar usando USDT ou outras moedas virtuais
  • Jogos em cadeia com lógica de jogabilidade aleatória, como sorteios, caixas, e caixas misteriosas.

A construção de um ciclo fechado de apostas muitas vezes depende da lógica dos contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel fundamental na implementação técnica, portanto, mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido ao desenvolvimento do sistema.

Os jogos de blockchain GameFi, como uma forma comum de projetos Web3, são considerados áreas de alto risco criminal atualmente devido à sua natureza de "depósito - jogabilidade aleatória - retirada" que possui características de jogo.

Exemplo de referência:

O "Caso BigGame" é o primeiro caso criminal no país em que a lógica do contrato em blockchain desencadeou a acusação de operação de um cassino. A equipe de desenvolvimento envolvida está localizada na China e a plataforma que construíram permite que os usuários, instalando uma carteira de moeda virtual, convertam renminbi em moeda virtual e participem de apostas em cadeia, realizando um ciclo completo de "carteira digital - apostas - liquidação" de jogos de azar. Este caso indica diretamente que, desde que os desenvolvedores de tecnologia tenham participação profunda na construção do sistema, mesmo que não operem diretamente a plataforma, podem ser considerados co-autores técnicos da operação de um cassino.

Resumo:

Na prática, muitos desenvolvedores técnicos são involuntariamente envolvidos em projetos de jogos de azar por não reconhecerem a "lógica de jogos de azar" – especialmente aqueles que estão profundamente envolvidos em módulos como sistemas de carteira, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos, tornando-se mais suscetíveis a serem o alvo de investigações policiais.

1.2 A mais oculta das acusações - 【Organização e liderança de atividades de pirâmide】

A "ocultação" deste crime reside no fato de que ele frequentemente se apresenta disfarçado de "promoção para novos usuários", "incentivos comunitários" e "comissões para nós". Para os projetos Web3, comissões, fissão e recompensas por convites tornaram-se quase uma configuração padrão, o que também pode facilmente levar desenvolvedores técnicos e operadores a um erro de percepção: que tipo de incentivo é um comportamento comercial normal e que tipo de modelo pode constituir crime de pirâmide?

Os modelos comuns de projetos de pirâmide incluem:

  • Projetos de moedas de ar ou moedas de plataforma, através de "pagar para obter资格 de investimento"
  • Estrutura de recompensas em múltiplos níveis, trazer pessoas para reembolso, desenvolver linhas descendentes
  • Plano de nós/Mecanismo de embaixadores: obter rendimentos com "pessoas", não dependendo dos produtos ou serviços em si.

Exemplo de referência:

O "caso da pirâmide 3M" julgado pelo tribunal do condado de Xichou, em Yunnan: a parte responsável pela criação do projeto estabeleceu uma plataforma de investimento em moeda virtual chamada "3M", afirmando que investir em seus tokens de plataforma poderia gerar altos retornos, e projetou duas estruturas de retorno - retorno estático (, ou seja, taxa fixa ), e retorno dinâmico (, ou seja, comissões por desenvolvimento de downline ). Após investigação, constatou-se que a estrutura de membros da plataforma ultrapassava 3 camadas, com um grande número de participantes, sendo finalmente classificada como organização e liderança de atividades de pirâmide.

Resumo:

"Reembolso por trazer pessoas" não pode ser totalmente igualado a esquemas de pirâmide, mas uma vez que a estrutura de incentivos se baseia em "pagamento de entrada + comissões em camadas + níveis em pirâmide", mesmo que os técnicos participem apenas do desenvolvimento do sistema de backend, eles podem ser incluídos na cadeia de responsabilidade criminal devido à sua "indispensabilidade".

1.3 A mais clara acusação - 【crimes relacionados com captação ilegal de fundos】( crime de captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude na captação)

A indústria Web3 realmente apresenta algumas lacunas legais, mas em relação ao ato de "emissão de moeda para financiamento", a atitude regulatória do nosso país já é clara. Já em 2017, o "Anúncio 94" indicou que a ICO(, a emissão inicial de tokens), é considerada uma atividade financeira ilegal, suspeita de práticas criminosas como captação ilegal de recursos. Ao mesmo tempo, a interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre a aplicação específica da lei em casos criminais de captação ilegal de recursos foi revisada em 2022, que também estipula que a captação ilegal de fundos através de transações com moeda virtual deve ser punida como crime de captação ilegal de depósitos públicos.

Os desenvolvedores técnicos que participam profundamente em módulos como sistemas de emissão de tokens, lógica de reembolso de máquinas de mineração e estruturas de troca de pontos, mesmo que não estejam diretamente a angariar fundos, podem ser responsabilizados legalmente por construir um circuito fechado de financiamento e ajudar na captação ilegal de fundos.

Nos projetos Web3, os modos comuns que envolvem captação ilegal de recursos incluem:

  • Emitir moeda e financiar sem a autorização da supervisão financeira
  • Promessa de altos rendimentos, dividendos estáticos, recompra com garantia de capital
  • plataformas financeiras fictícias, plataformas de investimento em máquinas de mineração
  • Estabelecer um fundo, troca de tokens ou pontos na plataforma

Exemplo de referência:

No caso da "plataforma AIP", a equipe técnica construiu um sistema completo de negociação de tokens e liberação de pontos, cuja estrutura central inclui "liberação de lucros de mineradoras + troca de pontos da plataforma + negociação externa de tokens AIP". O projeto realmente construiu um ciclo de financiamento e angariou fundos do público, e, no final, o tribunal condenou o responsável pelo desenvolvimento do projeto por crime de captação ilegal de depósitos do público.

Este caso alerta os desenvolvedores: se o sistema em que você está envolvido possui os três elementos "financiamento por emissão de moeda + troca de pontos + caminho de retirada", mesmo que não participe da promoção de marketing, você pode ser responsabilizado criminalmente devido ao desenvolvimento de módulos-chave.

Resumo:

Os projetos de emissão de tokens são atualmente uma área de alto risco criminal que os desenvolvedores de tecnologia mais facilmente podem pisar. Assim que o módulo que você desenvolve envolver lógicas de geração de tokens, caminhos de entrada de fundos, ciclos de troca de pontos, mecanismos de distribuição de lucros e outras estruturas-chave, você deve imediatamente ativar o mecanismo de identificação de risco legal para determinar se o projeto é suspeito de captação ilegal de recursos ou constitui uma violação das atividades de fundo.

Advogado Shao Shiwei | Guia de Evitação de Armadilhas para Desenvolvedores Web3 (I): Quatro Modos de Projetos Criminais de Alto Risco que os Desenvolvedores Não Podem Ignorar

( 1.4 A acusação mais quente atualmente - 【infração de operação ilegal】

Nos últimos anos, as autoridades judiciais têm intensificado continuamente a luta contra crimes no setor de câmbio, e os projetos Web3, ou seja, os "casos do mundo das criptomoedas", são apenas um dos subdomínios que estão sendo rigorosamente regulamentados.

Isto deve-se ao fato de que as moedas virtuais possuem propriedades como "alta liquidez transfronteiriça, alto anonimato e a capacidade de contornar a regulamentação", tornando-se a principal ferramenta para a troca ilegal entre o renminbi e moedas estrangeiras. Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas principais como o sistema de correspondência de moedas, módulo de negociação OTC, canal de entrada de moeda fiduciária ou caminhos de saída, existem riscos legais elevados.

Comportamentos de alto risco comuns incluem:

  • Fornecer serviços de pagamento e liquidação, serviços OTC fora da bolsa, troca de tokens, entre outras funções.
  • Plataforma que opera entradas de negociação com moeda fiduciária do RMB sem permissão
  • Fornecer serviços de intermediação para a negociação de criptomoedas com moedas estrangeiras.

Caso de referência:

Em 2023, em um caso típico publicado em conjunto pelo Supremo Procuradoria Popular e pela Administração Estatal de Câmbio, uma pessoa foi condenada a cinco anos de prisão pelo Tribunal do Distrito de Baoshan em Xangai por estabelecer uma plataforma de troca de moeda virtual.

Resumo:

Qualquer etapa relacionada à troca de moedas virtuais em plataformas, negociação de balcão, entrada e saída de fundos, faz parte da "zona cinza" que atualmente está sob forte repressão regulatória. Se os desenvolvedores de tecnologia tiverem seus sistemas utilizados para negociação de câmbio ou construção de canais de fundos, estarão sujeitos a riscos legais relacionados a este crime.

Conclusão

Este artigo sistematiza os modelos de negócios mais comuns e frequentes de riscos legais criminais em quatro tipos de projetos Web3, e, em conjunto com casos típicos, ajuda os desenvolvedores a estabelecerem uma capacidade básica de identificação da "linha vermelha penal". Estes crimes não são mais meras disposições legais abstratas, mas sim lógicas de sistema e módulos de função reais e facilmente negligenciáveis no trabalho diário dos desenvolvedores.

Mas apenas saber onde está a linha vermelha não é suficiente. Como fazer um julgamento preliminar rapidamente ao enfrentar um novo projeto? Como, combinando o papel que desempenhamos, avaliar se seremos incluídos na cadeia de responsabilidade criminal? Que experiências práticas de advogados e conselhos de conformidade podem ajudar os desenvolvedores a dominar e planejar com antecedência? Vamos desenvolver estes conteúdos em artigos posteriores.

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SillyWhalevip
· 07-27 10:15
A comunidade dos trabalhadores temporários na cadeia completa
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ThreeHornBlastsvip
· 07-27 10:15
Vamos, ir na cadeia discretamente.
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AirdropF5Brovip
· 07-27 10:11
É outra vez a polícia de trânsito a verificar os carros? Para ser sincero, só de ouvir isso já fico de cabeça cheia~
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StrawberryIcevip
· 07-27 10:05
É bastante impressionante e também bastante triste, portanto, aprendi bastante.
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RugpullSurvivorvip
· 07-27 09:59
Lavagem de dinheiro também quer se tornar legal? Também é bastante esforçado.
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