O que os desenvolvedores Web3 devem saber: quatro modelos de projetos de alto risco e riscos legais
No setor Web3, a chave para a conformidade de um projeto reside no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação real, em vez de uma simples registro no exterior. Para as equipes que ainda fornecem serviços para usuários chineses dentro do país, é especialmente importante prestar atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo analisará quatro tipos de padrões de risco legal de alta frequência em Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir de perspectivas como estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens, para evitar a maioria dos riscos legais criminais nas fases iniciais.
1. Crime de exploração de jogo: a mais grave das acusações
No campo do Web3, projetos relacionados a jogos de azar são o tipo mais propenso a erros para os desenvolvedores de tecnologia, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos de projetos relacionados a jogos de azar que frequentemente são responsabilizados incluem:
DApp de jogos de azar
Plataforma de casino online para apostas com moedas virtuais
Jogos em cadeia com mecânicas aleatórias como sorteios, aberturas de caixas e caixas misteriosas.
Uma vez que os closed loops de jogos de azar frequentemente dependem da lógica de contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores, mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido ao comportamento de desenvolvimento do sistema.
O GameFi, devido à sua natureza de "depósito - jogabilidade aleatória - retirada", é visto como uma área de alto risco criminal atual. Por exemplo, no caso "BigGame", a plataforma construída pela equipe envolvida permitia que os usuários trocassem renminbi por criptomoedas através de uma carteira para participar de apostas em cadeia, criando um ciclo completo de jogo. Este caso demonstra que, desde que os desenvolvedores de tecnologia participem profundamente na construção do sistema, mesmo que não operem diretamente a plataforma, podem ainda assim constituir cúmplices técnicos na abertura de um cassino.
2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide: a acusação mais oculta
A "ocultação" desse crime reside no fato de que ele frequentemente se apresenta disfarçado de "promoção de novos usuários", "incentivo à comunidade" e "comissão de nós". Os modelos comuns de projetos de pirâmide incluem:
Moeda de ar ou projetos de moeda de plataforma, através de "pagar para obter qualificação de investimento"
Estrutura de recompensas em múltiplos níveis, retorno de comissões por indicações, desenvolvimento de downlines
Plano de nós/Mecanismo de embaixadores: obter rendimentos através de "pessoas", não dependendo do produto ou serviço em si.
Por exemplo, no "Caso de pirâmide do 3M", a equipe do projeto criou uma plataforma de investimento em moeda virtual, afirmando que investir nos tokens da sua plataforma poderia gerar altos retornos, e desenhou duas estruturas de rendimento: rendimento estático ( taxa fixa ) e rendimento dinâmico ( comissões por desenvolvimento de downline ). No final, devido à estrutura de membros da plataforma ultrapassar 3 camadas e ao grande número de participantes, foi considerado organização e liderança de atividades de pirâmide.
Os desenvolvedores, mesmo que apenas participem do desenvolvimento de sistemas de back-end, podem ser incluídos na cadeia de responsabilidade criminal devido à sua "essencialidade".
3. Crime de captação ilegal de depósitos do público/Crime de fraude em captação de recursos: a designação mais clara
A atitude da supervisão em relação à "emissão de moeda para financiamento" já está clara. O "anúncio 94" de 2017 apontou que o ICO é considerado uma atividade financeira ilegal, suspeita de crimes como captação ilegal de recursos. As interpretações judiciais do Supremo Tribunal também estabelecem que, ao absorver ilegalmente fundos através de transações de moeda virtual, deve-se condenar e punir por crime de captação ilegal de depósitos do público.
Os padrões comuns de captação ilegal de fundos em projetos Web3 incluem:
Emissão de moeda e financiamento sem autorização da supervisão financeira.
Compromisso com altos rendimentos, dividendos estáticos, recompra com garantia de capital
Plataforma de investimento fictícia, plataforma de investimento em máquinas de mineração
Criar um fundo, troca de tokens ou pontos dentro da plataforma
Por exemplo, no caso "plataforma AIP", a equipe técnica construiu um sistema completo de negociação de tokens e liberação de pontos, incluindo "liberação de rendimentos de mineradoras + troca de pontos na plataforma + negociação externa de tokens AIP". Este projeto realmente construiu um ciclo financeiro e angariou fundos do público, sendo que, no final, o tribunal condenou o responsável pelo desenvolvimento do projeto por crime de captação ilegal de depósitos do público.
4. Crime de exploração ilegal: a acusação mais quente no momento
Nos últimos anos, os órgãos judiciais têm aumentado continuamente a repressão a crimes na área de câmbio. Os projetos Web3, devido às características de "alta liquidez transfronteiriça, alta anonimidade e contorno da regulamentação" dos ativos virtuais, tornaram-se um foco de fiscalização.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Oferecer serviços de liquidação de pagamentos, OTC fora da bolsa, troca de tokens e outras funcionalidades
Plataforma que opera uma entrada de negociação com moeda fiduciária RMB sem autorização.
Fornecer serviços de intermediação para a negociação entre criptomoedas e moedas estrangeiras.
Por exemplo, no caso típico publicado em conjunto pelo Supremo Tribunal Popular e pela Administração Estatal de Câmbios da China em 2023, Guo Mouzhao foi condenado a cinco anos de prisão por crime de operação ilegal por ter criado uma plataforma de intermediação de troca de moedas virtuais.
Em suma, todas as etapas relacionadas à troca transfronteiriça de plataformas de moedas virtuais, negociações fora do mercado e movimentação de fundos estão dentro da "zona cinzenta" que está sob forte repressão regulatória atualmente. Os desenvolvedores de tecnologia que são responsáveis pelos sistemas relacionados enfrentam riscos legais associados a essa acusação.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
20 Curtidas
Recompensa
20
8
Compartilhar
Comentário
0/400
MEVHunterZhang
· 16h atrás
Desenvolver um crawler quase me fez ser apanhado.
Ver originalResponder0
OnChain_Detective
· 07-28 05:10
os desenvolvedores precisam acordar... isto grita análise de padrão de rugpull
Ver originalResponder0
MainnetDelayedAgain
· 07-26 09:22
Segundo as estatísticas, esta é a 521ª vez que a conformidade é adiada~
Ver originalResponder0
BearMarketLightning
· 07-26 06:22
Já pisei muito neste buraco, entendo tudo.
Ver originalResponder0
DeFiGrayling
· 07-26 06:22
Não pense em coisas ilegais!
Ver originalResponder0
MevHunter
· 07-26 06:16
Aqueles que conhecem o perigo são sábios.
Ver originalResponder0
ReverseFOMOguy
· 07-26 06:13
Quem trabalha com tecnologia também deve seguir as regras.
Análise dos quatro principais modelos de riscos legais elevados em projetos Web3
O que os desenvolvedores Web3 devem saber: quatro modelos de projetos de alto risco e riscos legais
No setor Web3, a chave para a conformidade de um projeto reside no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação real, em vez de uma simples registro no exterior. Para as equipes que ainda fornecem serviços para usuários chineses dentro do país, é especialmente importante prestar atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo analisará quatro tipos de padrões de risco legal de alta frequência em Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir de perspectivas como estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens, para evitar a maioria dos riscos legais criminais nas fases iniciais.
1. Crime de exploração de jogo: a mais grave das acusações
No campo do Web3, projetos relacionados a jogos de azar são o tipo mais propenso a erros para os desenvolvedores de tecnologia, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos de projetos relacionados a jogos de azar que frequentemente são responsabilizados incluem:
Uma vez que os closed loops de jogos de azar frequentemente dependem da lógica de contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores, mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido ao comportamento de desenvolvimento do sistema.
O GameFi, devido à sua natureza de "depósito - jogabilidade aleatória - retirada", é visto como uma área de alto risco criminal atual. Por exemplo, no caso "BigGame", a plataforma construída pela equipe envolvida permitia que os usuários trocassem renminbi por criptomoedas através de uma carteira para participar de apostas em cadeia, criando um ciclo completo de jogo. Este caso demonstra que, desde que os desenvolvedores de tecnologia participem profundamente na construção do sistema, mesmo que não operem diretamente a plataforma, podem ainda assim constituir cúmplices técnicos na abertura de um cassino.
2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide: a acusação mais oculta
A "ocultação" desse crime reside no fato de que ele frequentemente se apresenta disfarçado de "promoção de novos usuários", "incentivo à comunidade" e "comissão de nós". Os modelos comuns de projetos de pirâmide incluem:
Por exemplo, no "Caso de pirâmide do 3M", a equipe do projeto criou uma plataforma de investimento em moeda virtual, afirmando que investir nos tokens da sua plataforma poderia gerar altos retornos, e desenhou duas estruturas de rendimento: rendimento estático ( taxa fixa ) e rendimento dinâmico ( comissões por desenvolvimento de downline ). No final, devido à estrutura de membros da plataforma ultrapassar 3 camadas e ao grande número de participantes, foi considerado organização e liderança de atividades de pirâmide.
Os desenvolvedores, mesmo que apenas participem do desenvolvimento de sistemas de back-end, podem ser incluídos na cadeia de responsabilidade criminal devido à sua "essencialidade".
3. Crime de captação ilegal de depósitos do público/Crime de fraude em captação de recursos: a designação mais clara
A atitude da supervisão em relação à "emissão de moeda para financiamento" já está clara. O "anúncio 94" de 2017 apontou que o ICO é considerado uma atividade financeira ilegal, suspeita de crimes como captação ilegal de recursos. As interpretações judiciais do Supremo Tribunal também estabelecem que, ao absorver ilegalmente fundos através de transações de moeda virtual, deve-se condenar e punir por crime de captação ilegal de depósitos do público.
Os padrões comuns de captação ilegal de fundos em projetos Web3 incluem:
Por exemplo, no caso "plataforma AIP", a equipe técnica construiu um sistema completo de negociação de tokens e liberação de pontos, incluindo "liberação de rendimentos de mineradoras + troca de pontos na plataforma + negociação externa de tokens AIP". Este projeto realmente construiu um ciclo financeiro e angariou fundos do público, sendo que, no final, o tribunal condenou o responsável pelo desenvolvimento do projeto por crime de captação ilegal de depósitos do público.
4. Crime de exploração ilegal: a acusação mais quente no momento
Nos últimos anos, os órgãos judiciais têm aumentado continuamente a repressão a crimes na área de câmbio. Os projetos Web3, devido às características de "alta liquidez transfronteiriça, alta anonimidade e contorno da regulamentação" dos ativos virtuais, tornaram-se um foco de fiscalização.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Por exemplo, no caso típico publicado em conjunto pelo Supremo Tribunal Popular e pela Administração Estatal de Câmbios da China em 2023, Guo Mouzhao foi condenado a cinco anos de prisão por crime de operação ilegal por ter criado uma plataforma de intermediação de troca de moedas virtuais.
Em suma, todas as etapas relacionadas à troca transfronteiriça de plataformas de moedas virtuais, negociações fora do mercado e movimentação de fundos estão dentro da "zona cinzenta" que está sob forte repressão regulatória atualmente. Os desenvolvedores de tecnologia que são responsáveis pelos sistemas relacionados enfrentam riscos legais associados a essa acusação.