O Ministério da Justiça pode acusar a empresa de investimento em criptomoedas de apoiar o Tornado Cash

O importante julgamento de Roman Storm ainda está em andamento, e os promotores federais admitem que estão analisando as acusações contra funcionários da Dragonfly Capital, um fundo de capital de risco que apoiou o Tornado Cash.

O juiz presidente selou uma declaração descrevendo os funcionários específicos envolvidos. No entanto, as acusações podem não se dirigir à Dragonfly ou à empresa como um todo. O sócio geral Tom Schmidt foi solicitado a testemunhar, mas ele invocou o direito ao silêncio.

Dragonfly envolvido no julgamento do Tornado Cash

O tão aguardado julgamento de Roman Storm, o fundador do Tornado Cash, está em andamento, e os repórteres do tribunal estão acompanhando atentamente os acontecimentos. A acusação começou tentando conectar a plataforma a vítimas específicas e, recentemente, vinculou Storm a transações no exterior.

Hoje, eles mencionaram outros relacionamentos comerciais da Tornado Cash, especificamente o fundo de investimento de risco Dragonfly Capital.

Dragonfly Capital, um fundo de capital de risco relacionado com criptomoedas de longa data, é um dos primeiros apoiantes do Tornado Cash. Assim, os promotores consideraram necessário apresentar ao tribunal uma série de e-mails entre a Storm e os executivos da Dragonfly.

É claro que esses e-mails discutiram se deveriam ou não adicionar diretrizes KYC ao Tornado Cash. Alguns comentaristas online especularam que a empresa aconselhou o Tornado Cash a ignorar as regulamentações KYC, mas isso é controverso.

Novas acusações podem ocorrer

De qualquer forma, os promotores americanos afirmaram que estão a considerar as acusações contra alguns funcionários da Dragonfly por possível envolvimento em atividades ilegais do Tornado Cash.

Estas alegações não se aplicarão à empresa inteira ou a todos os funcionários, mas o juiz presidente concordou em selar o registro exato dessa conversa.

O advogado do Tornado Cash pediu a Tom Schmidt, um parceiro geral da Dragonfly, para testemunhar sobre esta plataforma. No entanto, o advogado de Schmidt invocou a Quinta Emenda, recusando-se a fazê-lo.

Basicamente, ele argumenta que Schmidt será forçado a testemunhar contra si mesmo, o que é inconstitucional. Não está claro se este argumento será aceito ou não, mas Schmidt não testemunhou hoje.

Atualmente, é muito difícil fazer qualquer previsão sobre a relação da Dragonfly com o caso do Tornado Cash. Se os promotores se recusarem a processar criminalmente a famosa empresa de capital de risco, isso pode comprometer o esforço de isenção de Schmidt.

Claro, a defesa convocou-o como testemunha, por isso ele pode recusar-se a testemunhar sem a proteção da Quinta Emenda.

O tribunal está atualmente em intervalo para o fim de semana, e os argumentos finais estão previstos para ocorrer na próxima semana.

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